Le parquet de Shanghai a révélé un cas de fraude lié aux monnaies virtuelles : un groupe de 8 personnes a incité les investisseurs à effectuer des transactions "à plein effet de levier", entraînant des liquidations et des peines de prison.

Selon les nouvelles de Deep Tide TechFlow, le 24 octobre, d'après le parquet de Shanghai, le parquet de Yangpu a révélé une affaire de fraude liée à des monnaies virtuelles. Dans cette affaire, un groupe de 8 personnes a conspiré avec une plateforme d'investissement et de gestion de monnaies virtuelles, attirant les victimes en publiant des informations sur l'échange de monnaies virtuelles à bas prix sur les réseaux sociaux, puis en se faisant passer pour des “experts en Trading des cryptomonnaies” pour gagner leur confiance en envoyant de fausses captures d'écran de bénéfices.

Des gangs de fraudeurs induisent les victimes à trader avec un effet de levier maximal sur une plateforme désignée, en manipulant le marché par des moyens malveillants, ce qui entraîne la “liquidation” des victimes, et perçoivent une commission de la plateforme en fonction des pertes subies par les clients. L'affaire implique de nombreuses personnes et des montants considérables.

En mars 2025, le parquet du district de Yangpu a engagé des poursuites pénales pour fraude contre Peng et 7 autres personnes. D'avril à mai, le tribunal du district de Yangpu a condamné les accusés à des peines d'emprisonnement allant de 1 à 5 ans et a imposé des amendes. Le parquet rappelle que la monnaie virtuelle n'a pas le même statut légal que la monnaie légale en Chine, et que les transactions d'investissement connexes ne sont pas protégées par la loi. Les investisseurs doivent choisir des canaux réguliers pour effectuer des investissements financiers.