Un accusé allemand de fraude cryptographique de $150 millions échappe à la capture.

Un citoyen allemand, impliqué dans un présumé schéma frauduleux de jetons évalué à $150 millions, est devenu fugitif après ne pas s'être présenté devant un tribunal fédéral à Brooklyn.

Il a été rapporté que l'accusé était en résidence surveillée à New York, ayant obtenu une caution de $5 millions garantie par son partenaire et ses enfants.

Procès prévu pour le 31 mars

Selon un rapport d'une source fiable, il était prévu que l'accusé se présente au tribunal pour une audience préliminaire, mais il n'est pas apparu. Cela a conduit le bureau du procureur fédéral de Brooklyn à lancer sa recherche. Un porte-parole du bureau a déclaré : “Il y a une enquête très active en cours pour le capturer.”

En plus de chercher la confiscation de la caution, les procureurs visent à récupérer la portion de $4 millions qui a été “personnellement garantie” par le couple et les membres de la famille de l'accusé, tous résidents en Allemagne.

On soupçonne que l'accusé a manipulé son bracelet de cheville le 3 octobre, ce qui a suscité des inquiétudes quant à son respect des conditions de libération imposées par le tribunal. Les Services de libération conditionnelle lui avaient envoyé une directive pour qu'il se rende à leur bureau le jour suivant le dysfonctionnement de l'appareil, mais il ne s'est pas présenté.

Face à plusieurs accusations de fraude en valeurs mobilières et de conspiration liées à un système de marketing multiniveau connu sous le nom de USI Tech, le procès du prévenu est prévu pour le 31 mars.

Cryptomonnaies liées au prétendu schéma frauduleux

Les procureurs allèguent en outre qu'il a trompé des investisseurs de détail en promettant des rendements moyens de 140 % en 140 jours, affirmant qu'ils pourraient réaliser des bénéfices grâce à des investissements dans de prétendues opérations de minage et de commerce de Bitcoin (BTC), ainsi qu'en recrutant d'autres pour acheter des produits de USI Tech.

Cependant, les chercheurs affirment que la plateforme était une “couverture”, et que l'accusé a finalement détourné des millions de fonds des investisseurs.

Un haut fonctionnaire du FBI a déclaré en janvier que l'accusé “a volé des millions de l'argent de ses investisseurs et a fui le pays” après que le schéma a commencé à s'effondrer. Actuellement, son whereabouts sont inconnus, bien que les dossiers judiciaires indiquent qu'il a précédemment vécu au Brésil et en Espagne avant son arrestation en Floride à la fin de 2023.

L'accusé a été libéré sous caution en janvier sous des conditions strictes, qui comprenaient le fait de rester dans la ville de New York ou à Long Island et de remettre tous les documents de voyage. Son partenaire a agi en tant que son gardien, responsable de signaler toute violation des conditions de sa libération.

Le schéma USI Tech, lancé en Europe et commercialisé aux États-Unis depuis 2017, a été décrit comme une “opération de marketing multiniveau” qui dépendait du recrutement de nouveaux investisseurs pour maintenir les rendements des anciens.

Après avoir fait face à un examen réglementaire, USI Tech a cessé ses opérations aux États-Unis au début de 2018, laissant les investisseurs sans accès à leurs fonds et entraînant des pertes financières substantielles.

Selon le rapport, une grande partie de l'argent disparu du système cryptographique, estimée à $150 millions au moment de l'arrestation de l'accusé, était censée être conservée en actifs cryptographiques tels que Ethereum (ETH) et Bitcoin, qui ont été transférés vers des portefeuilles numériques contrôlés par l'accusé après la fin des opérations de l'entreprise.

Au moment d'écrire cet article, BTC, le jeton le plus important du marché, se négocie à 62 730 $.