Un criptomoneda de la India fue condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capital de 20 millones de dólares

PANews informó el 20 de enero que, según Decrypt, el indio Anurag Pramod Murarka fue condenado a 121 meses de prisión por un tribunal estadounidense por más de 20 millones de dólares en ganancias criminales a través de la red global de criptomonedas y “hawala” Blanqueo de capital. La sentencia fue pronunciada por Gregory Van Tatenhove, Juez de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky. Murarka utiliza alias como “elonmuskwhm” para ofrecer servicios de Blanqueo de capital en el mercado de la dark web (de abril de 2021 a septiembre de 2023), instruyendo a los clientes a transferir activos de cripto a una billetera específica a través de comunicaciones encriptadas, y luego intercambiar los fondos por efectivo a través de la red hawala en la India. Su equipo entrega efectivo a los clientes de forma oculta, a través de libros, sobres, entre otros. La investigación del FBI y la Oficina de Inspección Postal de los Estados Unidos muestra que Murarka sabía que sus clientes estaban involucrados en actividades delictivas como el tráfico de drogas y la piratería informática. Después de su arresto, las fuerzas del orden incautaron millones de dólares en fondos ilícitos, impidieron estafas financieras por valor de 1.4 millones de dólares y confiscaron medicamentos falsos y equipos. Después de cumplir su condena, Murarka estará en libertad condicional durante tres años.