Un hombre de nacionalidad india es condenado a 10 años de prisión por operar una red de Blanqueo de capital de Criptomoneda

El informe de Jinse Financial, según Decrypt, el ciudadano indio Anurag Pramod Murarka fue condenado a 121 meses de prisión por operar una red global de blanqueo de capitales y proporcionar servicios de blanqueo de capitales para ganancias delictivas superiores a 20 millones de dólares. Según se informa, Murarka ofreció servicios de Blanqueo de capital en el mercado de la web oscura utilizando seudónimos como elonmuskwhm y la2nyc, entre abril de 2021 y septiembre de 2023. Instruía a los clientes a enviar criptomonedas a carteras específicas a través de comunicaciones cifradas, y luego convertía los fondos en efectivo a través de la red de hawala de la India. Según la investigación, Murarka sabía que sus clientes estaban involucrados en actividades ilegales como el tráfico de drogas y piratería informática. Según la ley federal, Murarka debe cumplir al menos el 85% de su condena y estará en libertad condicional durante tres años después de su liberación.