¿El duque de Camboya, confiscado por Estados Unidos 120,000 Bitcoin, cómo comenzó Chen Zhi?

<translation_content> Autor: Aki 吴说区块链

陈志（alias Vincent）es un empresario nacido en China, de 37 años. Es fundador y presidente del grupo empresarial camboyano Prince Holding Group (太子控股集团), uno de los empresarios más influyentes del país. Según informes, 陈志 posee doble nacionalidad británica y camboyana, y no solo ha sido asesor de los dos primeros ministros de Camboya, Hun Sen y Hun Manet, sino que también ha sido galardonado con el título honorario de “duque” por el gobierno, siendo una figura prominente en los círculos políticos y empresariales locales. Recientemente, los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido impusieron sanciones conjuntas contra 陈志 y su grupo 太子, la Oficina de Investigación Criminal de EE. UU. lo acusó de estafa telefónica y lavado de dinero, y confiscó Bitcoin por valor de más de 15,000 millones de dólares, calificándolo como “uno de los mayores casos de fraude financiero en la historia”. Este artículo revelará, basándose en informes públicos y documentos judiciales de EE. UU. y Reino Unido, cómo 陈志 se convirtió en el “padrino” de Camboya y su historia de ascenso en el mundo del crimen organizado, así como la compleja red de transacciones de dinero y poder que lo respalda.

El dueño de un cibercafé se convierte en magnate inmobiliario

陈志 nació en diciembre de 1987 en Fujian, China. En sus primeros años, estuvo involucrado en pequeños negocios en China. Según la página web de su empresa, desde joven mostró talento para los negocios, ayudó en los negocios familiares y fundó un cibercafé. Alrededor de 2011, 陈志 empezó a enfocar su mirada en el sudeste asiático, decidió mudarse a Camboya en busca de oportunidades y se incorporó al floreciente sector inmobiliario local.

Tras mudarse a Camboya, aprovechó la apertura económica del país y la afluencia de inversiones chinas, expandiendo rápidamente su imperio empresarial. En 2015, fundó 太子控股集团 y en pocos años lo convirtió en uno de los mayores grupos empresariales de Camboya. Tras su creación, 太子 se centró en el desarrollo inmobiliario, con presencia en diversas ciudades del país, desde Phnom Penh hasta la provincia costera de Sihanoukville. Por ejemplo, su desarrollo inmobiliario impulsó a Sihanoukville a transformarse de un tranquilo pueblo costero en una ciudad llena de casinos, generándole a 陈志 miles de millones de dólares en ganancias. Tras su éxito en bienes raíces, amplió sus actividades al sector financiero, fundando una pequeña institución de microcréditos y en 2018 obtuvo la licencia bancaria para establecer 太子 Bank. En pocos años, 陈志 pasó de ser un joven chino desconocido a un magnate empresarial multimillonario en Camboya.

Hoy en día, 太子控股集团 tiene negocios diversos en bienes raíces, servicios financieros y productos de consumo. Sus principales empresas incluyen 太子地产集团, 太子环宇地产集团 y 太子银行 (Prince Bank). Sus operaciones no solo abarcan Camboya, sino que también afirma tener presencia en más de 30 países y regiones. Según Lianhe Zaobao, la inversión total en bienes raíces en Camboya de 太子 alcanza los 2,000 millones de dólares, con proyectos emblemáticos como el centro comercial 太子广场 en Phnom Penh. 陈志 también participa activamente en actividades benéficas a través de la fundación de la empresa, describiéndose en su sitio web como un “empresario respetado y filántropo reconocido”. Sin embargo, tras esta fachada de éxito, se oculta un lado oscuro sorprendente.

La fachada de 太子集团 y la estafa “Lavado de ojos”

Aunque 太子集团 parece tener un negocio legítimo en bienes raíces y banca, investigaciones de las autoridades estadounidenses revelan que también opera una vasta red de estafas transnacionales. Este tipo de fraude se conoce como “Lavado de ojos”. Los documentos judiciales de EE. UU. detallan cómo 太子集团 construyó al menos 10 grandes centros de estafa en Camboya, donde detenían y obligaban a inmigrantes de diferentes países a participar en actividades fraudulentas, usando esquemas como “Lavado de ojos” para defraudar a personas en todo el mundo, especialmente en EE. UU., causando pérdidas millonarias. Como resultado, EE. UU. presentó cargos y sanciones contra 陈志 y 太子集团, y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido anunció sanciones el mismo día, congelando propiedades de alto valor en Londres (incluyendo una mansión de aproximadamente 12 millones de libras en Avenue Road, un edificio de oficinas valorado en aproximadamente 100 millones de libras en Fenchurch Street y varias propiedades en alquiler).

Estos centros de estafa parecen fábricas de “alta tecnología”, con “granjas de teléfonos” equipadas con cientos o miles de teléfonos y computadoras, controlando decenas de miles de cuentas falsas en redes sociales para engañar a nivel global. Los trabajadores en estas fábricas viven en condiciones similares a las de prisioneros: son retenidos en los centros y, si no cooperan con las estafas, enfrentan violencia o torturas. El asistente del fiscal de EE. UU., John Eisenberg, describió esta red criminal como “construida sobre el sufrimiento humano”, confirmando que involucra tráfico de personas y detenciones forzadas en campamentos similares a prisiones para realizar fraudes.

Para blanquear las ganancias ilegales, el grupo también realiza operaciones masivas de lavado de dinero a través de empresas relacionadas, como plataformas de apuestas en línea y negocios de minería de encriptación, para mover fondos ilícitos. (Irónicamente, esto también dejó la base para que EE. UU. confiscara Bitcoin por valor de 15,000 millones de dólares, producto de sus actividades ilícitas). Además, establecen empresas offshore en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, invirtiendo en bienes raíces en el extranjero para ocultar el origen del dinero. El Departamento de Justicia de EE. UU. señala que 陈志 es consciente de que “el dinero mueve montañas”, y que él y sus cómplices usan influencia política y sobornos para proteger sus operaciones, entregando beneficios a funcionarios corruptos a cambio de impunidad. Todo esto ha convertido a 太子集团 en una de las “mayores organizaciones criminales transnacionales de Asia”, según las autoridades estadounidenses.

Relaciones en la política camboyana: el título de “duque” y la posición de “太子”

陈志 no solo es un magnate empresarial en Camboya, sino que también está profundamente integrado en los círculos de poder. Tras obtener la ciudadanía camboyana, aprovechó su riqueza y contactos para ganar reconocimiento y favor del gobierno. Por ejemplo, en 2017 fue nombrado asesor del Ministerio del Interior por decreto real, con un rango equivalente a un alto funcionario. Poco después, se informó que se convirtió en asesor personal del actual primer ministro Hun Sen, brindando asesoramiento directo a la máxima autoridad. Incluso después de que en 2023 Hun Sen dejara el cargo y su hijo Hun Manet asumiera como primer ministro, 陈志 supuestamente permaneció en su puesto de asesor, demostrando su influencia continua en los nuevos gobiernos. En el mundo empresarial, también recibió un honor simbólico: en julio de 2020, fue galardonado con el título de “duque” por sus contribuciones al desarrollo económico de Camboya, en una ceremonia en la que el primer ministro Hun Sen le entregó una medalla.

Este título honorífico en Camboya es de gran prestigio, otorgado por la familia real a ciudadanos civiles que hacen contribuciones significativas. Es uno de los máximos reconocimientos civiles, oficializado mediante decreto real, y desde entonces 陈志 es referido en eventos oficiales con el título de “duque”, consolidando aún más su posición en la sociedad camboyana. De esta manera, dejó de ser un simple empresario extranjero para convertirse en una figura respetada en el país, conocido como el “duque de 太子”. Desde entonces, en los círculos políticos y sociales, 陈志 es considerado un “invitado de honor”, con acceso frecuente a las élites y eventos de alto nivel. Con una riqueza inmensa, respaldo gubernamental y una imagen de filántropo y académico, 陈志 goza de una influencia que pocos pueden igualar en Camboya.

Tras recibir el título de “conde”, 陈志 posó con el entonces primer ministro Hun Sen (derecha)

Sin embargo, tras las sanciones internacionales, esta “relación de favor” entre el poder y el empresario enfrenta una prueba. Tras la exposición del caso, el gobierno camboyano adoptó una postura cautelosa, con un portavoz del Ministerio del Interior que afirmó que 太子 operaba “siempre respetando la ley”, y que en cuanto a la ciudadanía camboyana de 陈志, fue un proceso legal. Además, las autoridades indicaron que cooperarán con otros países en solicitudes formales basadas en evidencia, y que “no protegerán a los infractores”. Sin embargo, hasta ahora, el gobierno camboyano no ha presentado cargos ni iniciado investigaciones contra 陈志 o 太子 en el país. Algunos analistas interpretan esto como una muestra de que las redes que 陈志 ha construido en Camboya aún ejercen influencia, y que las autoridades locales mantienen una postura prudente. 陈志 está profundamente integrado en las élites camboyanas y protegido, lo que refleja el papel del país como un refugio para actividades de estafa en línea. Pero con la creciente presión internacional, la posición de 陈志 como “refugio seguro” en Camboya podría verse comprometida en el futuro.

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