¡La mayor estafa de activos cripto de la historia! Los víctimas de «6.8 mil millones de dólares en Bitcoin» temen no recuperar los activos confiscados en el Reino Unido.

El ciudadano chino Qian Zhimin admitió en septiembre de 2024 haber adquirido y poseído activos ilícitos por un valor de 6.8 mil millones de dólares en Bitcoin, y más de 128,000 personas fueron víctimas de este caso de fraude en encriptación. A pesar de que la fiscalía anunció esta semana que planea establecer un programa de compensación para las víctimas, según la Ley de Activos Criminales, el gobierno británico aún podría retener el Bitcoin confiscado, y los activos confiscados generalmente fluyen hacia el tesoro o el presupuesto de las fuerzas del orden, por lo que la compensación a las víctimas no siempre es una prioridad.

Caso de fraude en Activos Cripto de Blue Sky GeRui

Según el informe de Decrypt 報導, el personaje central de este caso de fraude en Activos Cripto, Qian Zhimin, a través de una plataforma de inversión llamada Lantian Ge Rui, recaudó más de 40.2 mil millones de yuanes (aproximadamente 6.8 mil millones de dólares) en 31 provincias y ciudades de China. Según la información de la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong de Tianjin, el caso fue oficialmente investigado el 21 de abril de 2017, pero en ese momento Qian Zhimin ya había anticipado el riesgo y escapó a Reino Unido utilizando documentos falsos.

Entre 2014 y 2017, Qian Zhimin obtuvo ilegalmente estos fondos a través de un esquema de inversión de más de 128,000 inversores chinos. A los víctimas se les prometieron altos rendimientos, y muchos invirtieron sus ahorros de toda la vida. William Glover, el abogado contratado por el grupo de inversores, declaró en una audiencia judicial a Bloomberg que algunos inversores “sufrieron grandes pérdidas personales, incluyendo la vida, el matrimonio, la familia y la carrera”. Este tipo de estafa de encriptación aprovechó el deseo de los víctimas por altos rendimientos y su falta de comprensión sobre la tecnología de blockchain.

Durante varios años, Qian Zhimin convirtió bienes robados en Bitcoin e intentó lavar dinero. La elección de Bitcoin como herramienta de lavado de dinero se debe a que los Activos Cripto tienen anonimato y facilidad de transferencia transfronteriza. Después de que Qian Zhimin escapara a Reino Unido utilizando documentos falsos, la Oficina de Policía de Londres confiscó esta cantidad de Bitcoin robado entre 2018 y 2021. A finales de abril de 2024, la policía británica arrestó a Qian Zhimin por delitos de lavado de dinero.

Este caso es extremadamente raro en la historia de fraudes de Activos Cripto. La cantidad de 6.8 mil millones de dólares lo convierte en uno de los fraudes en Activos Cripto más grandes de la historia, solo superado por esquemas Ponzi internacionales como OneCoin y PlusToken. Más importante aún, debido al aumento significativo del precio de Bitcoin durante el período de incautación, el valor actual de este lote de activos se acerca a 7 mil millones de dólares, muy por encima de la cantidad original del fraude.

Base legal para que el gobierno británico confisque 7 mil millones de dólares

En las últimas semanas, han surgido numerosas preguntas sobre cómo el gobierno del Reino Unido planea manejar sus reservas de Bitcoin de casi 7 mil millones de dólares. Tomando como ejemplo a Alemania, el año pasado vendieron Bitcoin por valor de miles de millones de dólares, que fueron confiscados en diversos casos. Según los datos de Arkham Intelligence, el gobierno de Estados Unidos todavía posee activos confiscados por un valor de 37 mil millones de dólares, y los legisladores tienen la intención de establecer con esto una reserva estratégica de activos cripto.

Según informes de Bloomberg, la fiscalía inicialmente indicó que planeaba retener la mayor parte del Bitcoin, pero esta semana anunció en una audiencia judicial que se propone establecer un plan de compensación para las víctimas. Se ha informado que varios inversionistas han presentado solicitudes de recuperación de fondos ante el tribunal. Jackson Ng, abogado que representa a un grupo de inversionistas, dijo a Bloomberg: “Dada la magnitud sin precedentes de los activos confiscados y el debate público sobre las ganancias potenciales, nuestra postura es clara: la compensación a las víctimas debe ser prioritaria.”

Sin embargo, Nick Harris, director ejecutivo de la empresa británica de recuperación de activos cripto CryptoCare, advirtió que las víctimas podrían sentirse decepcionadas con el resultado final. Harris dijo a Decrypt: “Según la Ley de Recuperación de Activos Criminales, el Reino Unido aún podría retener el Bitcoin confiscado, en lugar de redistribuirlo directamente.” Esta ley otorga al gobierno británico una gran discreción, permitiendo que los activos confiscados se utilicen para fines públicos en lugar de priorizar la compensación a las víctimas.

Harris añadió: “En general, los activos confiscados fluyen a las arcas del Estado o al presupuesto de las fuerzas del orden a través de programas de recompensas por recuperación de activos; Estados Unidos y Australia también han adoptado este sistema, y estos países no siempre priorizan la compensación a las víctimas.” La lógica detrás de este diseño del sistema es que las fuerzas del orden necesitan recursos para combatir el crimen; la confiscación de activos puede autofinanciar estas acciones. Pero para las víctimas de fraudes de Activos Cripto, esto significa que podrían nunca recuperar sus pérdidas.

¿Por qué es tan difícil la compensación para las víctimas?

El fiscal aún no ha proporcionado los detalles específicos del plan de compensación, pero desde un punto de vista legal y práctico, la compensación en este caso de fraude de Activos Cripto enfrenta múltiples obstáculos. Primero, está el tema de la jurisdicción. La gran mayoría de las víctimas son ciudadanos chinos, el delito ocurrió en China, pero los activos fueron confiscados en el Reino Unido. Esta naturaleza transnacional hace que el proceso de compensación sea extremadamente complicado, requiriendo cooperación judicial entre China y el Reino Unido.

En segundo lugar, está el problema de la volatilidad del valor de los activos. El precio de Bitcoin ha aumentado drásticamente durante el período de confiscación, y desde el mínimo de 2018, el aumento podría ser superior a 10 veces. Esto genera un problema ético y legal: ¿a quién debería pertenecer la parte de la plusvalía? Las víctimas creen que deberían recibir todos los activos, incluida la plusvalía, ya que si no fuera por el fraude, estas monedas Bitcoin les habrían pertenecido. Pero el gobierno británico podría considerar que la plusvalía se generó durante su período de supervisión y debería ser disfrutada por el Estado.

El tercero es el problema de la verificación de identidad. 128,000 víctimas están dispersas en 31 provincias y ciudades de China, y muchas de ellas pueden carecer de pruebas suficientes que demuestren el monto de su inversión y las pérdidas. En los casos de fraude en Activos Cripto, los estafadores generalmente no mantienen un registro completo de las víctimas o destruyen intencionalmente las pruebas. Esto hace que sea extremadamente difícil establecer un mecanismo de compensación justo.

El cuarto es el costo del tiempo. Los procedimientos de recuperación de activos transnacionales suelen tardar años e incluso más de diez años. Durante este tiempo, las víctimas enfrentan dificultades en su vida, y algunas personas pueden no llegar a recibir la compensación antes de fallecer. Las pérdidas de “vida, matrimonio, familia y carrera” que los abogados contratados por el grupo de inversores enfatizaron en la audiencia son precisamente los daños secundarios causados por esta dilación en el tiempo.

Cómo los gobiernos de los países manejan la confiscación de activos cripto

Reino Unido no es el único país que enfrenta el problema de cómo disponer de los activos cripto confiscados. El gobierno alemán vendió el año pasado bitcoins valorados en miles de millones de dólares, obtenidos de diversos casos, lo que provocó fluctuaciones en el mercado y controversia pública. Muchas personas criticaron al gobierno alemán por elegir vender en un punto de precio relativamente bajo, lo que llevó al país a perder posibles ganancias de valorización.

Estados Unidos ha adoptado una estrategia diferente. Según los datos de Arkham Intelligence, el gobierno de Estados Unidos aún posee activos encriptación por un valor de 37 mil millones de dólares, principalmente provenientes de casos importantes como Silk Road y el hackeo de Bitfinex. Los legisladores estadounidenses pretenden establecer una reserva estratégica de activos encriptación, considerando las criptomonedas confiscadas como activos estratégicos nacionales en lugar de simples ganancias del crimen. Este enfoque ha suscitado un intenso debate sobre el equilibrio entre los derechos de las víctimas y los intereses del Estado.

Australia también ha imitado el programa de recompensas por recuperación de activos, utilizando una parte de los activos confiscados para financiar acciones adicionales de las fuerzas del orden. Los partidarios de este sistema creen que crea un ciclo positivo: los recursos obtenidos de la lucha contra el crimen se reinvierten en la lucha contra más crímenes. Pero los críticos señalan que este sistema puede incentivar a las fuerzas del orden a incautar activos en exceso, ignorando los derechos prioritarios de compensación de las víctimas.

En este caso de fraude en activos cripto, las opciones que enfrenta el gobierno del Reino Unido sentarán un importante precedente. Si elige priorizar la compensación a las víctimas, alentará a otros países a adoptar enfoques similares, fortaleciendo la protección de los derechos de los afectados. Si opta por reservar los activos para el tesoro nacional o para el presupuesto de aplicación de la ley, podría provocar críticas internacionales, especialmente presión diplomática del país de origen de las víctimas, China. Actualmente, los grupos de inversores han presentado solicitudes de recuperación de fondos ante los tribunales, enfatizando que la compensación debe ser prioritaria, pero el resultado final puede tardar meses o incluso años en clarificarse.