الهندي الجنسية الأصول الرقمية غسيل الأموال 者因2000万美元犯罪资金غسيل الأموال 被判刑超10年

PANews في 20 يناير، حسب تقرير Decrypt، حُكم على المواطن الهندي Anurag Pramod Murarka بالسجن لمدة 121 شهرًا من قبل محكمة أمريكية بسبب غسيل الأموال عبر العملات الرقمية وشبكة “هوالا” عالمية بأكثر من 20 مليون دولار جراء جرائمه. قام Murarka باستخدام أسماء مستعارة مثل “elonmuskwhm” لتقديم خدمات غسيل الأموال على السوق السوداء (من أبريل 2021 حتى سبتمبر 2023)، حيث يوجه العملاء باستخدام الاتصال المشفر إلى تحويل الأصول الرقمية إلى محفظة محددة، ثم يقوم بتحويل الأموال إلى نقود نقدية من خلال شبكة الهوالة في الهند. ويقوم فريقه بتسليم النقود للعملاء بطرق مخفية مثل الكتب والمظاريف. أظهرت التحقيقات التي أجرتها مكتب التحقيقات الفيدرالي وبريد الولايات المتحدة أن موراركا كان على علم بتورط عملائه في تجارة المخدرات وأنشطة إجرامية عبر الإنترنت. بعد اعتقاله، ضبطت السلطات ملايين الدولارات غير الشرعية وأحبطت 1.4 مليون دولار من الاحتيال المالي، وصادرت الأدوية المزيفة والمعدات. بعد انتهاء محكوميته، سيخضع موراركا لثلاث سنوات من الإفراج الشرطي.