تم الكشف عن عملية الشبكة المظلمة "FireBunnyUSA" - اعترف خمسة بالذنب بعد غسل 7.9 مليون دولار عبر مجال العملات الرقمية

باختصار: عملت شبكة FireBunnyUSA لمدة ثلاث سنوات، شاحنة أكثر من 10,000 طرد تحتوي على الكوكايين وMDMA والكتامين عبر جميع الولايات الأمريكية الخمسين بينما غسلت ملايين الدولارات من خلال العملات المشفرة. اعترف خمسة أفراد بالذنب؛ وتلقى القائد حكمًا بالسجن لمدة 6.5 سنوات، وصادرت السلطات العشرات من عملات البيتكوين وآلاف من XMR.

ماذا حدث — ملخص سريع 🔹 من: نان وو، بينغ بينغ تانغ، بوين تشين، زيشيانغ لين، وكاتي مونتغمري - جميعهم أقروا بالذنب لدورهم في عملية FireBunnyUSA.

🔹 عندما: من يناير 2019 إلى أغسطس 2022.

🔹 ما الذي تم بيعه: كوكايين، MDMA، وكيتامين، تم توصيلها إلى جميع الولايات الخمسين في الولايات المتحدة وواشنطن العاصمة.

🔹 المقاييس: أكثر من 10,000 حزمة تم شحنها على مستوى البلاد.

🔹 تم غسيل الأموال: أكثر من 7.9 مليون دولار ضمن المجموعة، بما في ذلك 3.1 مليون دولار من عائدات تبادل العملات المشفرة.

🔹 الأصول التي تم الاستيلاء عليها: حوالي 20 عملة بيتكوين، 3,297 XMR، و$12,857 نقداً تم مصادرتها من وو وشركائه.

🔹 الجملة: تم الحكم على نان وو بالسجن لمدة 6.5 سنوات بعد أن اعترف بالذنب في 3 أبريل بتهمة بيع المواد الخاضعة للرقابة وغسل الأموال.

كيف كانت تعمل الخطة: XMR → Bitcoin → Fiat استخدمت المجموعة دورانًا متطورًا من عملات الخصوصية والبورصات. قاموا أولاً بتحويل أرباح المخدرات إلى Monero (XMR) — وهي عملة مشفرة مصممة من أجل الخصوصية — ثم عادوها إلى Bitcoin قبل نقل الأموال عبر حسابات البورصة التي يتحكم بها وو وتانغ وآخرون.

تم تداول ما قيمته 2.4 مليون دولار على الأقل من البيتكوين في الخارج إلى اليوان الصيني، بينما مرّ 734,000 دولار أخرى عبر بورصات مقرها الولايات المتحدة. أجرى المحققون 11 عملية شراء سرية بين يونيو 2021 وأغسطس 2022، بما في ذلك عمليات التسليم مباشرة إلى مانهاتن. احتوى هاتف تانغ وحده على ما يقرب من 900,000 دولار في العملات الرقمية، مما يثبت أن الآثار الرقمية لا تزال يمكن أن تؤدي إلى أموال ملموسة.

ماذا قالت السلطات وصف مدعي المنطقة في مانهاتن المخطط بأنه “محاولة جريئة لاستغلال الشبكة المظلمة لإخفاء عملية تهريب المخدرات على مستوى البلاد.”

على الرغم من أن الكثير من النشاط حدث عبر الإنترنت، إلا أن المدعين العامين شددوا على أنه لا يزال يغذي نفس تجارة المخدرات العنيفة والمدمرة التي تؤثر على المجتمعات المحلية.

الصورة الأكبر - صعود وحدود عملات الخصوصية يلاحظ الخبراء اتجاهًا متزايدًا للجناة الذين يتحولون إلى العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية مثل XMR و Zcash من أجل سرّيتهم. ومع ذلك، لا تزال معظم الأنشطة غير المشروعة تنطوي على العملات الرئيسية مثل Bitcoin و Ethereum و stablecoins - ببساطة لأنها أسهل في التحويل إلى النقود التقليدية. من المهم أن العملات الخاصة تترك أيضًا سجلات معاملات غير قابلة للتغيير على البلوكشين. وهذا يعني أن أدلة التحويلات غير القانونية لا تزال قابلة للتحليل والمقاضاة - أحيانًا بعد سنوات.

النقطة الرئيسية تثبت هذه القضية أن حتى أكثر العمليات الخفية في الدارك نت ليست بعيدة عن المساءلة. تواصل مجموعة من العمل الشرطي التقليدي وعلم الطب الشرعي في البلوكتشين كشف الشبكات الإجرامية المعقدة. عدم الكشف عن الهوية على الإنترنت لا يعني الحصانة.

#CryptoCrime , #الويب المظلم , #bitcoin , #أخبار التشفير , #blockchain

كن دائماً خطوة للأمام - تابع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة! إشعار: ,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي موقف. يجب ألا يُنظر إلى محتوى هذه الصفحات على أنه نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نُحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“