陈志(الاسم المستعار Vincent)هو رجل أعمال من الصين، يبلغ من العمر 37 عامًا حاليًا. هو مؤسس ورئيس مجموعة 太子控股集团 (BCH) أكبر شركة في كمبوديا، ويعد من أكثر رجال الأعمال تأثيرًا في البلاد. وفقًا للتقارير، يحمل 陈志 جنسيتي المملكة المتحدة وكمبوديا، وكان مستشارًا لرئيسي وزراء كمبوديا هون سين وهون مانيت مرتين، كما منحته الحكومة لقب “دوق” فخري، مما جعله شخصية مرموقة في الأوساط السياسية والتجارية المحلية. مؤخرًا، فرضت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات مشتركة على 陈志 وBCH، ووجهت إليه تهمة الاحتيال عبر التضليل وغسل الأموال، وصادرت بيتكوين بقيمة تزيد على 15 مليار دولار، واصفة إياها بأنها “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ”. ستكشف هذه المقالة، استنادًا إلى التقارير العامة والوثائق القضائية الأمريكية والبريطانية، كيف أصبح 陈志 “العراب” في كمبوديا، وتاريخ نشأته في عالم الجريمة، والعلاقات المعقدة بين المال والسلطة وراء ذلك.
مالك مقهى الإنترنت يتحول إلى رجل أعمال عقاري
وُلد 陈志 في ديسمبر 1987 في فوجيان، الصين. بدأ حياته التجارية الصغيرة في الصين، ووفقًا لموقع شركته الاستثمارية، أظهر موهبة تجارية منذ سن مبكرة، وساعد في أعمال العائلة وأسّس مقهى إنترنت. حوالي عام 2011، بدأ يركز على جنوب شرق آسيا، وقرر الانتقال إلى كمبوديا للبحث عن فرص، والانضمام إلى صناعة العقارات المزدهرة هناك.
بعد انتقاله إلى كمبوديا، استغل الانفتاح الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الصينية، ووسع نطاق أعماله بسرعة. في عام 2015، أسس مجموعة BCH، وخلال سنوات قليلة، جعلها واحدة من أكبر المجموعات التجارية في كمبوديا. بعد تأسيسها، ركزت على تطوير العقارات، وتواجدت في جميع أنحاء المدن الكمبودية، من العاصمة بنوم بنه إلى محافظة سينهاوك على الساحل، مع مشاريع كبيرة. على سبيل المثال، ساهمت مشاريع المجموعة في تحويل مدينة سينهاوك من بلدة هادئة على الشاطئ إلى مدينة مزدهرة مليئة بالكازينوهات، مما أكسب 陈志 ثروة بمليارات الدولارات. بعد النجاح في العقارات، دخل أيضًا في القطاع المالي، وأنشأ مؤسسات إقراض صغيرة تقدم خدمات مصرفية، وحصل في عام 2018 على ترخيص رسمي لبنك، وأسّس بنك BCH. خلال سنوات قليلة، تحول من شاب صيني مجهول إلى رجل أعمال ثري في كمبوديا.
اليوم، تسيطر مجموعة BCH على أعمال متنوعة تشمل العقارات والخدمات المالية والمنتجات الاستهلاكية. تشمل الشركات الرئيسية التابعة لها شركة BCH للعقارات، مجموعة BCH للعقارات، وبنك BCH (Prince Bank). توسعت أعمالها لتشمل أكثر من 30 دولة ومنطقة. وفقًا لـ 联合早报، بلغ إجمالي استثمار مجموعة BCH في العقارات في كمبوديا حوالي 2 مليار دولار، ومن أبرز مشاريعها مركز تسوق BCH في بنوم بنه. كما يشارك 陈志 بنشاط في الأعمال الخيرية من خلال مؤسسة “مؤسسة BCH”، وتصفه مواقعها الرسمية بـ “رائد أعمال محترم وفاعل خير مشهور”. ومع ذلك، فإن هذا الامتداد التجاري اللامع يخفي وراءه جانبًا مظلمًا مذهلاً.
مجموعة BCH اللامعة و"مخطط قتل الخنازير" الاحتيالي
تبدو مجموعة BCH من حيث الأعمال التجارية التقليدية، مثل العقارات والبنوك، أنها شركة ناجحة، لكن وفقًا للتحقيقات الأمريكية، فإنها تدير شبكة احتيال دولية ضخمة. يُطلق على هذا التضليل اسم “مخطط قتل الخنازير”. تكشف وثائق الادعاء الأمريكية عن نمط عمل إمبراطورية الاحتيال الخاصة بـ BCH. وُجهت اتهامات لـ 陈志 بقيادة المجموعة في إنشاء ما لا يقل عن 10 مناطق احتيال كبيرة في كمبوديا، حيث يُحتجز ويُجبر مهاجرون من مختلف الدول على العمل في عمليات الاحتيال، عبر استثمار التضليل مثل “مخطط قتل الخنازير”، مما يسبب خسائر هائلة للمستثمرين حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة. لذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المجموعة، وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية (FCDO) عن عقوبات على 陈志 وBCH وشركائه، وقررت تجميد ممتلكاته العقارية عالية القيمة في لندن، بما في ذلك منزل بقيمة حوالي 12 مليون جنيه إسترليني على Avenue Road، ومكتب بقيمة حوالي 100 مليون جنيه إسترليني على Fenchurch Street، وعدة شقق.
تُشبه هذه المناطق “مصانع احتيال عالية التقنية” مغلقة، حيث توجد “مزارع هواتف”، مجهزة بمئات وآلاف الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، وتُدار من خلالها حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتُستخدم للاحتيال على مستوى العالم. يعيش العمال المحتجزون في هذه المصانع حياة السجناء: يُحتجزون داخل المناطق، وإذا لم يطيعوا أوامر الاحتيال، يواجهون العنف أو التعذيب. وصف مساعد المدعي العام الأمريكي جون آيزنبرغ هذا النظام الإجرامي بأنه “مبني على معاناة البشر”، وأكد التحقيق تورطها في الاتجار بالبشر، واحتجاز العمال قسرًا في معسكرات تشبه السجون لممارسة الاحتيال.
للتلاعب بالأرباح غير المشروعة، تستخدم المجموعة شركات مرتبطة بها في عمليات غسل أموال واسعة النطاق، مثل منصات المقامرة عبر الإنترنت وأنشطة تعدين العملات المشفرة، لتحويل الأموال المسروقة. (ومن المفارقات أن ذلك أوجد أساسًا لعملية مصادرة البيتكوين بقيمة 15 مليار دولار التي استولت عليها الولايات المتحدة لاحقًا،) كما أنشأت شركات وهمية في جزر فيرجن البريطانية وغيرها من المراكز المالية الخارجية، لاستثمار الأموال غير المشروعة في العقارات الخارجية، بهدف إخفاء تدفقات الأموال. وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى أن 陈志 يدرك تمامًا أن المال يشتري كل شيء، ولذلك، مع شركائه، يستخدمون النفوذ السياسي والرشاوى لضمان عدم تعطيل عمليات الاحتيال، ويقدمون مصالح للمسؤولين الفاسدين مقابل الحماية. كل ذلك حول مجموعة BCH إلى واحدة من “أكبر منظمات الجريمة العابرة للحدود في آسيا” وفقًا لوصف الحكومة الأمريكية.
علاقات السياسة في كمبوديا: لقب الدوق و"太子" في السلطة
يُعد 陈志 في كمبوديا شخصية بارزة في عالم الأعمال، ودمج نفسه بشكل عميق في دوائر السلطة. بعد حصوله على الجنسية الكمبودية، استغل ثروته وعلاقاته لكسب اعتراف وتأييد الحكومة. على سبيل المثال، في عام 2017، عُين بموجب مرسوم ملكي كمستشار لوزارة الداخلية، بمستوى يعادل مسؤول حكومي كبير. بعد ذلك، وردت أنباء عن أنه أصبح مستشارًا شخصيًا لرئيس الوزراء هون سين، وقدم استشارات مباشرة للقيادة العليا. حتى بعد تنحي هون سين في 2023 وتولي ابنه هون مانيت منصب رئيس الوزراء، يُقال إن 陈志 لا يزال يحتفظ بمنصب المستشار، مما يدل على استمرارية تأثيره في السلطة. في عالم الأعمال، حصل أيضًا على لقب رمزي — في يوليو 2020، منحه الحكومة لقب “دوق” تقديرًا لمساهماته في تنمية الاقتصاد الكمبودي، وقدم له رئيس الوزراء هون سين وسامًا رسميًا.
هذا اللقب ذو مكانة عالية جدًا في كمبوديا، وهو أحد أعلى الأوسمة المدنية التي تمنحها الأسرة الملكية للأفراد من المدنيين الذين قدموا مساهمات كبيرة، ويصدر بموجب مرسوم ملكي. منذ ذلك الحين، يُعرف 陈志 بلقب “الدوق” في المناسبات الرسمية، مما يعزز مكانته في المجتمع الكمبودي. لم يعد مجرد رجل أعمال عادي من الخارج، بل أصبح شخصية محترمة ومرموقة في المجتمع المحلي. لذلك، من حيث المكانة والسلطة، يُعتبر 陈志 شخصية “الضيف المميز” في دائرة السلطة في كمبوديا — يحظى بتقدير كبار المسؤولين، ويشارك في حفلات النخبة كأنه في بيته. في هذه المرحلة، أصبح 陈志 في أوج مجده، يملك ثروة هائلة، ويدعم علاقاته مع الحكومة، ويُعزز مكانته من خلال العمل الخيري والأنشطة الأكاديمية، وأصبح معروفًا في كمبوديا بشكل لا يخفى على أحد.
بعد منحه لقب “اللورد”، التقط صورة مع رئيس الوزراء هون سين (على اليمين)
ومع ذلك، فإن عاصفة العقوبات الأمريكية والبريطانية تضع هذا “الزواج السياسي-الاقتصادي” على المحك. بعد الكشف عن القضية، اتخذت الحكومة الكمبودية موقفًا حذرًا، حيث أكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن مجموعة BCH تعمل “وفقًا للقانون” في كمبوديا، وأنها لا تختلف عن غيرها من الشركات الكبرى. وأكد المسؤولون أن حصول 陈志 على الجنسية الكمبودية هو نتيجة لإجراءات قانونية. كما أعلنوا أنهم سيتعاونون مع الدول الأخرى بناءً على طلبات رسمية قائمة على الأدلة، وأنهم “لن يحموا المخالفين”. ومع ذلك، لم توجه الحكومة الكمبودية حتى الآن أي اتهامات أو تفتح تحقيقات بشأن أنشطة 陈志 أو مجموعة BCH داخل البلاد. يعتقد بعض المحللين أن ذلك يعكس علاقاته العميقة مع النخبة المحلية، وأنها لا تزال تؤثر على مجريات الأمور، مما يجعل موقف الحكومة حذرًا. يُعد 陈志 جزءًا من النخبة في كمبوديا ويحظى بحماية جيدة، مما يبرز دور البلاد كمركز للاحتيال عبر الإنترنت. ومع تصاعد الضغوط الدولية، قد تتراجع مكانة كمبوديا كـ"ملاذ آمن" سابقًا لـ陈志، وتبدأ في فقدان الحصانة التي كانت تتمتع بها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
دوق كمبوديا، الذي استولت عليه الولايات المتحدة على 120,000 بيتكوين، كيف بدأ تشن تشي مسيرته؟
المؤلف: Aki 吴说区块链
陈志(الاسم المستعار Vincent)هو رجل أعمال من الصين، يبلغ من العمر 37 عامًا حاليًا. هو مؤسس ورئيس مجموعة 太子控股集团 (BCH) أكبر شركة في كمبوديا، ويعد من أكثر رجال الأعمال تأثيرًا في البلاد. وفقًا للتقارير، يحمل 陈志 جنسيتي المملكة المتحدة وكمبوديا، وكان مستشارًا لرئيسي وزراء كمبوديا هون سين وهون مانيت مرتين، كما منحته الحكومة لقب “دوق” فخري، مما جعله شخصية مرموقة في الأوساط السياسية والتجارية المحلية. مؤخرًا، فرضت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات مشتركة على 陈志 وBCH، ووجهت إليه تهمة الاحتيال عبر التضليل وغسل الأموال، وصادرت بيتكوين بقيمة تزيد على 15 مليار دولار، واصفة إياها بأنها “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ”. ستكشف هذه المقالة، استنادًا إلى التقارير العامة والوثائق القضائية الأمريكية والبريطانية، كيف أصبح 陈志 “العراب” في كمبوديا، وتاريخ نشأته في عالم الجريمة، والعلاقات المعقدة بين المال والسلطة وراء ذلك.
مالك مقهى الإنترنت يتحول إلى رجل أعمال عقاري
وُلد 陈志 في ديسمبر 1987 في فوجيان، الصين. بدأ حياته التجارية الصغيرة في الصين، ووفقًا لموقع شركته الاستثمارية، أظهر موهبة تجارية منذ سن مبكرة، وساعد في أعمال العائلة وأسّس مقهى إنترنت. حوالي عام 2011، بدأ يركز على جنوب شرق آسيا، وقرر الانتقال إلى كمبوديا للبحث عن فرص، والانضمام إلى صناعة العقارات المزدهرة هناك.
بعد انتقاله إلى كمبوديا، استغل الانفتاح الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الصينية، ووسع نطاق أعماله بسرعة. في عام 2015، أسس مجموعة BCH، وخلال سنوات قليلة، جعلها واحدة من أكبر المجموعات التجارية في كمبوديا. بعد تأسيسها، ركزت على تطوير العقارات، وتواجدت في جميع أنحاء المدن الكمبودية، من العاصمة بنوم بنه إلى محافظة سينهاوك على الساحل، مع مشاريع كبيرة. على سبيل المثال، ساهمت مشاريع المجموعة في تحويل مدينة سينهاوك من بلدة هادئة على الشاطئ إلى مدينة مزدهرة مليئة بالكازينوهات، مما أكسب 陈志 ثروة بمليارات الدولارات. بعد النجاح في العقارات، دخل أيضًا في القطاع المالي، وأنشأ مؤسسات إقراض صغيرة تقدم خدمات مصرفية، وحصل في عام 2018 على ترخيص رسمي لبنك، وأسّس بنك BCH. خلال سنوات قليلة، تحول من شاب صيني مجهول إلى رجل أعمال ثري في كمبوديا.
اليوم، تسيطر مجموعة BCH على أعمال متنوعة تشمل العقارات والخدمات المالية والمنتجات الاستهلاكية. تشمل الشركات الرئيسية التابعة لها شركة BCH للعقارات، مجموعة BCH للعقارات، وبنك BCH (Prince Bank). توسعت أعمالها لتشمل أكثر من 30 دولة ومنطقة. وفقًا لـ 联合早报، بلغ إجمالي استثمار مجموعة BCH في العقارات في كمبوديا حوالي 2 مليار دولار، ومن أبرز مشاريعها مركز تسوق BCH في بنوم بنه. كما يشارك 陈志 بنشاط في الأعمال الخيرية من خلال مؤسسة “مؤسسة BCH”، وتصفه مواقعها الرسمية بـ “رائد أعمال محترم وفاعل خير مشهور”. ومع ذلك، فإن هذا الامتداد التجاري اللامع يخفي وراءه جانبًا مظلمًا مذهلاً.
مجموعة BCH اللامعة و"مخطط قتل الخنازير" الاحتيالي
تبدو مجموعة BCH من حيث الأعمال التجارية التقليدية، مثل العقارات والبنوك، أنها شركة ناجحة، لكن وفقًا للتحقيقات الأمريكية، فإنها تدير شبكة احتيال دولية ضخمة. يُطلق على هذا التضليل اسم “مخطط قتل الخنازير”. تكشف وثائق الادعاء الأمريكية عن نمط عمل إمبراطورية الاحتيال الخاصة بـ BCH. وُجهت اتهامات لـ 陈志 بقيادة المجموعة في إنشاء ما لا يقل عن 10 مناطق احتيال كبيرة في كمبوديا، حيث يُحتجز ويُجبر مهاجرون من مختلف الدول على العمل في عمليات الاحتيال، عبر استثمار التضليل مثل “مخطط قتل الخنازير”، مما يسبب خسائر هائلة للمستثمرين حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة. لذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المجموعة، وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية (FCDO) عن عقوبات على 陈志 وBCH وشركائه، وقررت تجميد ممتلكاته العقارية عالية القيمة في لندن، بما في ذلك منزل بقيمة حوالي 12 مليون جنيه إسترليني على Avenue Road، ومكتب بقيمة حوالي 100 مليون جنيه إسترليني على Fenchurch Street، وعدة شقق.
تُشبه هذه المناطق “مصانع احتيال عالية التقنية” مغلقة، حيث توجد “مزارع هواتف”، مجهزة بمئات وآلاف الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، وتُدار من خلالها حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتُستخدم للاحتيال على مستوى العالم. يعيش العمال المحتجزون في هذه المصانع حياة السجناء: يُحتجزون داخل المناطق، وإذا لم يطيعوا أوامر الاحتيال، يواجهون العنف أو التعذيب. وصف مساعد المدعي العام الأمريكي جون آيزنبرغ هذا النظام الإجرامي بأنه “مبني على معاناة البشر”، وأكد التحقيق تورطها في الاتجار بالبشر، واحتجاز العمال قسرًا في معسكرات تشبه السجون لممارسة الاحتيال.
للتلاعب بالأرباح غير المشروعة، تستخدم المجموعة شركات مرتبطة بها في عمليات غسل أموال واسعة النطاق، مثل منصات المقامرة عبر الإنترنت وأنشطة تعدين العملات المشفرة، لتحويل الأموال المسروقة. (ومن المفارقات أن ذلك أوجد أساسًا لعملية مصادرة البيتكوين بقيمة 15 مليار دولار التي استولت عليها الولايات المتحدة لاحقًا،) كما أنشأت شركات وهمية في جزر فيرجن البريطانية وغيرها من المراكز المالية الخارجية، لاستثمار الأموال غير المشروعة في العقارات الخارجية، بهدف إخفاء تدفقات الأموال. وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى أن 陈志 يدرك تمامًا أن المال يشتري كل شيء، ولذلك، مع شركائه، يستخدمون النفوذ السياسي والرشاوى لضمان عدم تعطيل عمليات الاحتيال، ويقدمون مصالح للمسؤولين الفاسدين مقابل الحماية. كل ذلك حول مجموعة BCH إلى واحدة من “أكبر منظمات الجريمة العابرة للحدود في آسيا” وفقًا لوصف الحكومة الأمريكية.
علاقات السياسة في كمبوديا: لقب الدوق و"太子" في السلطة
يُعد 陈志 في كمبوديا شخصية بارزة في عالم الأعمال، ودمج نفسه بشكل عميق في دوائر السلطة. بعد حصوله على الجنسية الكمبودية، استغل ثروته وعلاقاته لكسب اعتراف وتأييد الحكومة. على سبيل المثال، في عام 2017، عُين بموجب مرسوم ملكي كمستشار لوزارة الداخلية، بمستوى يعادل مسؤول حكومي كبير. بعد ذلك، وردت أنباء عن أنه أصبح مستشارًا شخصيًا لرئيس الوزراء هون سين، وقدم استشارات مباشرة للقيادة العليا. حتى بعد تنحي هون سين في 2023 وتولي ابنه هون مانيت منصب رئيس الوزراء، يُقال إن 陈志 لا يزال يحتفظ بمنصب المستشار، مما يدل على استمرارية تأثيره في السلطة. في عالم الأعمال، حصل أيضًا على لقب رمزي — في يوليو 2020، منحه الحكومة لقب “دوق” تقديرًا لمساهماته في تنمية الاقتصاد الكمبودي، وقدم له رئيس الوزراء هون سين وسامًا رسميًا.
هذا اللقب ذو مكانة عالية جدًا في كمبوديا، وهو أحد أعلى الأوسمة المدنية التي تمنحها الأسرة الملكية للأفراد من المدنيين الذين قدموا مساهمات كبيرة، ويصدر بموجب مرسوم ملكي. منذ ذلك الحين، يُعرف 陈志 بلقب “الدوق” في المناسبات الرسمية، مما يعزز مكانته في المجتمع الكمبودي. لم يعد مجرد رجل أعمال عادي من الخارج، بل أصبح شخصية محترمة ومرموقة في المجتمع المحلي. لذلك، من حيث المكانة والسلطة، يُعتبر 陈志 شخصية “الضيف المميز” في دائرة السلطة في كمبوديا — يحظى بتقدير كبار المسؤولين، ويشارك في حفلات النخبة كأنه في بيته. في هذه المرحلة، أصبح 陈志 في أوج مجده، يملك ثروة هائلة، ويدعم علاقاته مع الحكومة، ويُعزز مكانته من خلال العمل الخيري والأنشطة الأكاديمية، وأصبح معروفًا في كمبوديا بشكل لا يخفى على أحد.
بعد منحه لقب “اللورد”، التقط صورة مع رئيس الوزراء هون سين (على اليمين)
ومع ذلك، فإن عاصفة العقوبات الأمريكية والبريطانية تضع هذا “الزواج السياسي-الاقتصادي” على المحك. بعد الكشف عن القضية، اتخذت الحكومة الكمبودية موقفًا حذرًا، حيث أكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن مجموعة BCH تعمل “وفقًا للقانون” في كمبوديا، وأنها لا تختلف عن غيرها من الشركات الكبرى. وأكد المسؤولون أن حصول 陈志 على الجنسية الكمبودية هو نتيجة لإجراءات قانونية. كما أعلنوا أنهم سيتعاونون مع الدول الأخرى بناءً على طلبات رسمية قائمة على الأدلة، وأنهم “لن يحموا المخالفين”. ومع ذلك، لم توجه الحكومة الكمبودية حتى الآن أي اتهامات أو تفتح تحقيقات بشأن أنشطة 陈志 أو مجموعة BCH داخل البلاد. يعتقد بعض المحللين أن ذلك يعكس علاقاته العميقة مع النخبة المحلية، وأنها لا تزال تؤثر على مجريات الأمور، مما يجعل موقف الحكومة حذرًا. يُعد 陈志 جزءًا من النخبة في كمبوديا ويحظى بحماية جيدة، مما يبرز دور البلاد كمركز للاحتيال عبر الإنترنت. ومع تصاعد الضغوط الدولية، قد تتراجع مكانة كمبوديا كـ"ملاذ آمن" سابقًا لـ陈志، وتبدأ في فقدان الحصانة التي كانت تتمتع بها.
مراجع المقال: