أكبر عملية احتيال في تاريخ الأصول الرقمية! ضحايا "68 مليار دولار من بيتكوين" يخشون عدم استرداد الأصول المحتجزة في المملكة المتحدة

اعترف المواطن الصيني تشينغ زهي مين في سبتمبر 2024 بأنه حصل على وامتلك أصولًا إجرامية بقيمة 6.8 مليار دولار من بيتكوين، حيث تجاوز عدد ضحايا هذه القضية الاحتيالية في الأصول الرقمية 128,000 شخص. على الرغم من أن النيابة العامة أعلنت هذا الأسبوع أنها تعتزم وضع خطة تعويض للضحايا، إلا أن الحكومة البريطانية قد تحتفظ ببيتكوين التي تم مصادرتها بموجب قانون عائدات الجريمة، حيث تميل الأصول المصادرة عادةً إلى الدخول في خزينة الدولة أو ميزانية السلطة التنفيذية، وتعويض الضحايا ليس دائمًا أولوية.

قضية احتيال الأصول الرقمية لانغتانغ جراي

وفقًا لتقرير Decrypt 報導، كان الشخص الرئيس في هذه القضية المتعلقة بالاحتيال في الأصول الرقمية هو تشيان تشي مين، الذي جمع أموالًا تتجاوز 40.2 مليار يوان صيني (حوالي 6.8 مليار دولار أمريكي) من خلال منصة استثمار تُدعى “لانتيان جيروي” في 31 مقاطعة ومدينة في الصين. وفقًا لبيانات قسم الشرطة في منطقة هيدونغ، تم فتح القضية رسميًا للتحقيق في 21 أبريل 2017، لكن تشيان تشي مين كان قد توقع المخاطر بالفعل وهرب إلى المملكة المتحدة باستخدام وثائق مزورة.

بين عامي 2014 و 2017، حصل تشينغ تشي مينغ على هذه الأموال بشكل غير قانوني من أكثر من 128,000 مستثمر صيني من خلال مخطط استثماري احتيالي. تم وعد الضحايا بعوائد مرتفعة، واستثمر العديد منهم جميع مدخراتهم مدى الحياة. قال المحامي ويليام غلافر الذي تم توظيفه من قبل مجموعة المستثمرين في جلسة استماع في المحكمة لوكالة بلومبرغ، إن بعض المستثمرين “تحملوا خسائر شخصية كبيرة، بما في ذلك الحياة والزواج والعائلة والمهنة.” استخدمت هذه الحيلة الاحتيالية في الأصول الرقمية شغف الضحايا بالعوائد العالية وعدم فهمهم لتكنولوجيا البلوكشين.

على مدى سنوات، قام تشيانغ تشي مين بتحويل المسروقات إلى بيتكوين وحاول غسل الأموال. تم اختيار بيتكوين كأداة لغسل الأموال لأن الأصول الرقمية تتمتع بالخصوصية وسهولة التحويل عبر الحدود. بعد أن هرب تشيانغ تشي مين إلى المملكة المتحدة باستخدام وثائق مزورة، صادرت شرطة لندن هذه الكمية من بيتكوين المسروقة خلال الفترة من 2018 إلى 2021. في أواخر أبريل 2024، قامت الشرطة البريطانية باعتقال تشيانغ تشي مين بتهمة غسل الأموال.

هذه القضية نادرة جدًا في تاريخ الاحتيال بالأصول الرقمية. المبلغ البالغ 6.8 مليار دولار يجعلها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ عملة رقمية واحدة، بعد OneCoin و PlusToken كأكبر عمليات احتيال دولية. والأهم من ذلك، أن القيمة الحالية لهذه الأصول قد اقتربت من 7 مليارات دولار بسبب الارتفاع الكبير في سعر البيتكوين خلال فترة الحجز، مما يتجاوز بكثير المبلغ الأصلي للاحتيال.

الأساس القانوني لحجز الحكومة البريطانية 70 مليار دولار

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ظهرت تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة البريطانية مع احتياطيها من بيتكوين الذي يقدر بنحو 7 مليارات دولار. على سبيل المثال، قامت ألمانيا العام الماضي ببيع بيتكوين بقيمة تقدر بمليارات الدولارات، والتي تم استردادها في سياقات قانونية مختلفة. وحسب بيانات شركة Arkham للاستخبارات، لا يزال لدى الحكومة الأمريكية أصول مستردة بقيمة 37 مليار دولار، حيث يعتزم المشرعون استخدام ذلك لإنشاء احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية.

وفقًا لتقرير بلومبرغ، أشار الادعاء في هذه القضية في البداية إلى أنه يخطط للاحتفاظ بمعظم بيتكوين، لكنه أعلن هذا الأسبوع في جلسة استماع في المحكمة أنه يعتزم وضع خطة تعويض للضحايا. وبحسب التقارير، فقد قدم عدد من المستثمرين طلبات لاسترداد الأموال إلى المحكمة. قال المحامي جاكسون نج، الذي يمثل مجموعة من المستثمرين، لبلومبرغ: “نظرًا لحجم الأصول المصادرة غير المسبوق، وكذلك النقاش العام حول الأرباح المحتملة، فإن موقفنا واضح: يجب أن تكون تعويضات الضحايا في المقام الأول.”

ومع ذلك، حذر نيك هاريس، الرئيس التنفيذي لشركة CryptoCare البريطانية لاسترداد الأصول الرقمية، من أن الضحايا قد يشعرون بخيبة أمل بشأن النتيجة النهائية. وقال هاريس لـ Decrypt: “بموجب قانون عائدات الجريمة، قد تحتفظ المملكة المتحدة بالبيتكوين المصادرة بدلاً من إعادة توزيعها مباشرة.” يمنح هذا القانون الحكومة البريطانية سلطة تقديرية كبيرة، مما يسمح باستخدام الأصول المصادرة للأغراض العامة بدلاً من تعويض الضحايا أولاً.

قال هاريس أيضًا: “بشكل عام، الأصول التي يتم مصادرتها تتدفق إلى خزينة الدولة أو ميزانية جهات إنفاذ القانون من خلال برامج مكافأة استرداد الأصول، وقد اتبعت الولايات المتحدة وأستراليا هذا النظام، وهذه الدول لا تعطي الأولوية دائمًا لتعويض الضحايا.” المنطق وراء تصميم هذا النظام هو أن جهات إنفاذ القانون تحتاج إلى موارد لمكافحة الجريمة، ويمكن أن تمول مصادرة الأصول هذه العمليات بنفسها. ولكن بالنسبة لضحايا الاحتيال في الأصول الرقمية، فهذا يعني أنهم قد لا يستطيعون استرداد خسائرهم أبدًا.

لماذا يكون تعويض الضحايا صعبًا للغاية

لم يقدم المدعي العام بعد تفاصيل محددة عن خطة التعويض، ولكن من منظور قانوني وعملي، فإن تعويض هذه القضية المتعلقة بالعملات الرقمية يواجه عقبات متعددة. أولاً، هناك مسألة الاختصاص. الغالبية العظمى من الضحايا هم مواطنون صينيون، وقد وقعت الجريمة في الصين، لكن الأصول تم احتجازها في المملكة المتحدة. هذه الطبيعة العابرة للحدود تجعل إجراءات التعويض معقدة للغاية، مما يتطلب التعاون القضائي بين الصين والمملكة المتحدة.

ثانياً، هناك مشكلة تقلب قيمة الأصول. ارتفع سعر بيتكوين بشكل كبير خلال فترة الحجز، من أدنى مستوى له في عام 2018 إلى الآن، وقد يتجاوز الارتفاع 10 أضعاف. هذا يثير مشكلة أخلاقية وقانونية: من ينبغي أن يمتلك الجزء القابل للتقدير؟ الضحايا يعتقدون أنه يجب عليهم الحصول على جميع الأصول بما في ذلك الزيادة، لأنه لو لم يكن هناك احتيال، لكانت هذه البيتكوين من حقهم. لكن الحكومة البريطانية قد تعتقد أن الزيادة قد حدثت خلال فترة تنظيمها، ويجب أن تمتلكها الدولة.

ثالثاً، هناك مشكلة التحقق من الهوية. 128 ألف ضحية منتشرة في 31 مقاطعة ومدينة في الصين، والعديد منهم قد يفتقرون إلى الأدلة الكافية لإثبات مبلغ استثماراتهم وخسائرهم. في حالات الاحتيال المتعلقة بالأصول الرقمية، عادةً ما لا يحتفظ المحتالون بسجلات كاملة للضحايا، أو يقومون بتدمير الأدلة عمداً. وهذا يجعل من الصعب للغاية إنشاء آلية تعويض عادلة.

الرابع هو تكلفة الوقت. عادةً ما تستغرق إجراءات استرداد الأصول عبر الحدود عدة سنوات أو حتى أكثر من عشر سنوات. خلال هذه الفترة، يواجه الضحايا صعوبات في الحياة، وقد لا يتمكن البعض من الانتظار حتى الحصول على التعويض ويفارقون الحياة. وقد أكد المحامون الذين تم توظيفهم من قبل مجموعة المستثمرين في الجلسة على الخسائر في “الحياة، والزواج، والأسرة، والمهنة”، وهي الأضرار الثانوية الناتجة عن هذا التأخير في الوقت.

كيف تتعامل الحكومات مع مصادرة الأصول الرقمية

المملكة المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تواجه مشكلة كيفية التعامل مع الأصول الرقمية المصادرة. حيث قامت الحكومة الألمانية العام الماضي ببيع بيتكوين بقيمة عدة مليارات دولار تم الاستيلاء عليها من مختلف القضايا، مما أثار تقلبات في السوق وجدلًا عامًا. انتقد الكثيرون الحكومة الألمانية لاختيارها البيع في نقطة سعر منخفض نسبيًا، مما أدى إلى خسارة الدولة للعوائد المحتملة من الزيادة في القيمة.

تبنت الولايات المتحدة استراتيجيات مختلفة. وفقًا لبيانات شركة Arkham Intelligence، لا يزال لدى الحكومة الأمريكية حاليًا أصول تشفيرية مصادرة بقيمة 37 مليار دولار، تأتي أساسًا من قضايا كبرى مثل طريق الحرير، وقرصنة Bitfinex. يسعى المشرعون الأمريكيون من خلال ذلك إلى إنشاء احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية، معتبرين العملات المشفرة المصادرة أصولًا استراتيجية للدولة وليست مجرد عائدات إجرامية بسيطة. أثارت هذه الممارسة نقاشًا حادًا حول توازن حقوق الضحايا والمصالح الوطنية.

حذت أستراليا حذو برنامج مكافآت استعادة الأصول، حيث يتم استخدام جزء من الأصول المصادرة لتمويل مزيد من الإجراءات من قبل سلطات إنفاذ القانون. ويعتقد مؤيدو هذا النظام أنه يخلق دورة إيجابية: تُعاد استثمارات الموارد المكتسبة من محاربة الجريمة لمكافحة المزيد من الجرائم. لكن النقاد يشيرون إلى أن هذا النظام قد يحفز سلطات إنفاذ القانون على مصادرة الأصول بشكل مفرط، متجاهلين حقوق التعويض الأولوية للضحايا.

في هذه القضية المتعلقة بالاحتيال في الأصول الرقمية، تواجه الحكومة البريطانية خيارات ستضع سابقة مهمة. إذا اختارت تعويض الضحايا كأولوية، فسوف تشجع دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، وبالتالي تعزيز حماية حقوق الضحايا. إذا اختارت الاحتفاظ بالأصول لصالح الخزانة أو ميزانية إنفاذ القانون، فقد يثير ذلك انتقادات دولية، خاصة من الضغوط الدبلوماسية من الصين، بلد الضحايا. حاليًا، قدمت جماعات المستثمرين طلبات لاسترداد الأموال إلى المحكمة، مشددة على أن التعويض يجب أن يكون في المقام الأول، لكن النتيجة النهائية قد تستغرق عدة أشهر أو حتى سنوات لتتضح.