150 مليار دولار تغيرت ملكيتها: كيف تم "مصادرة" BTC المُسمى باللامركزية من قبل الحكومة الأمريكية؟

العنوان الأصلي: “150 مليار دولار BTC تتغير ملكيتها: وزارة العدل الأمريكية تقضي على مجموعة الأمير في كمبوديا، لتتحول إلى أكبر الحيتان BTC في العالم”

المؤلف الأصلي: Ethan

المصدر الأصلي:

إعادة نشر: Mars Finance

أثارت دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشرقية من نيويورك الأمريكية عاصفة في عالم التشفير.

في 14 أكتوبر، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات جنائية لمؤسس مجموعة الأمراء الكمبوديين تشين تشي، وطلبت مصادرة 127,271 عملة BTC التي يسيطر عليها، والتي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 15 مليار دولار، مما يجعلها أكبر قضية مصادرة للبيتكوين في العالم.

“أكبر عملية مصادرة للأصول الافتراضية في التاريخ.” قدمت وزارة العدل تعبيرًا تحذيريًا للغاية في الإعلان. وأكدت الحكومة بشكل خاص أن هذه الكمية من BTC لم تكن مخزنة في منصة تداول، بل كانت محتفظًا بها لفترة طويلة من قبل تشينغ تشي شخصيًا من خلال محفظة خاصة غير خاضعة للإشراف. يبدو أن هذا يهز العقيدة الأساسية لمجتمع التشفير: “من يمتلك المفتاح الخاص، تكون الأصول غير قابلة للإزالة.”

في الواقع، حتى بدون كسر خوارزميات التشفير، لا يزال بإمكان الحكومة الأمريكية إتمام “نقل الملكية القضائي” للأصول من خلال الإجراءات القانونية. من خلال تتبع السلسلة والتعاون الدولي، حددت جهات إنفاذ القانون بيتكوين المتناثرة عبر عدة عناوين، ولكنها جميعًا تحت سيطرة تشينغ تشي. بعد ذلك، أصدرت المحكمة أمرًا بالتجميد، لنقل هذه الأصول بشكل قانوني إلى عنوان تحت سيطرة الحكومة الأمريكية، ودخلت في إجراءات الحراسة القضائية، في انتظار حكم المصادرة المدنية النهائي.

في الوقت نفسه، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية “BCH” كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، وفرض عقوبات على 146 فردًا وكيانًا ذات صلة؛ كما اعتبرت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية “Huione Group” ك"هدف رئيسي لغسل الأموال" بموجب قانون باتريوت، مما يمنعها من الوصول إلى نظام تسوية الدولار. كما فرضت المملكة المتحدة تجميد الأصول وحظر السفر على تشينغ تشي وعائلته.

في سياق سوق العملات المشفرة، هذه اللحظة تحمل دلالة رمزية كبيرة. إنها ليست مجرد إنفاذ ضد مجموعة إجرامية، بل هي عرض علني للسلطات الحكومية لممارسة السيطرة المباشرة على الأصول على السلسلة. 127,271 قطعة من BTC - هذا الرقم الذي يكفي لتغيير مشاعر السوق وتوجهات التنظيم، قد كُتب في تاريخ تنظيم البيتكوين، ليصبح علامة حاسمة.

من تاجر في فوجيان إلى إمبراطورية الاحتيال: تخطيط تشينغ تشي الرأسمالي وجرائم التصنيع

كشف اتهام وزارة العدل الأمريكية عن وجه آخر ل تشينغ تشي ومجموعة BCH الخاصة به.

في تقارير وسائل الإعلام في جنوب شرق آسيا، كان تشينغ تشي يُعتبر “الأثرياء الجدد في كمبوديا”، كما تم الترويج لمجموعة تايزي التي يسيطر عليها ككونها تكتلًا متعدد الجنسيات تغطي مجالات مثل العقارات والتمويل. ومع ذلك، اتهمت وزارة العدل الأمريكية بأنه وراء ذلك يوجد “منطق تشغيل مزدوج”: خارجيًا هو إمبراطورية تجارية قانونية، وداخليًا هو نظام للتحكم في الأموال وتصفيتها يخدم عائدات الاحتيال.

تشين تشي هو من مواليد فوجيان، وقد أثبت نفسه في السنوات الأولى في كمبوديا من خلال صناعة المراهنات والعقارات. بعد حصوله على الجنسية الكمبودية في عام 2014، حصل بسرعة على العديد من تصاريح التطوير والرخص المالية من خلال العلاقات السياسية والتجارية. بعد ذلك، لم يتوقف عند الأعمال المحلية، بل من خلال إنشاء شركات في جزر فيرجن البريطانية وهياكل قابضة في سنغافورة، قام ببناء تكوين معقد للأصول عبر الحدود، ويُشتبه في أنه يحمل هوية بريطانية، مما يخلق حواجز بين الولايات القضائية المختلفة. في أبريل 2024، أصدر ملك كمبوديا مرسومًا بتعيين تشين تشي كمستشار لرئيس مجلس الشيوخ هون سن، مما يدل على أساسه القوي في السياسة والأعمال محليًا.

وقع ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني في 19 أبريل 2024 مرسومًا ملكيًا، عيّن فيه دوق تشين تشي رئيس مجموعة الأمير كمن مستشار للأمير هون سن رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي.

وفقًا للتهم، يمكن اعتبار نظام الاحتيال التليفوني الذي أقامه تشن تشي في كمبوديا يعمل بطريقة “صناعية”. تشير وثائق وزارة العدل عدة مرات إلى مفهومي “الحديقة” و"مزرعة الهواتف المحمولة"، حيث إن نموذج تشغيله منظم للغاية:

​

· قاعدة实体: ما يسمى بـ “الحديقة” تم تسجيله تحت مسمى خدمات التعهيد، لكن في الحقيقة يتم تطبيق إدارة مغلقة.

· السيطرة البشرية: غالباً ما يتعرض العمال الأجانب الذين تم جذبهم للدخول بسبب “الرواتب العالية” للقيود على حرية الحركة.

· ​العمليات الموحدة​: يدير كل مشغل مئات من “خطوط العلاقات”، يستخدمون نصوص موحدة للتحفيز الاجتماعي والتوجيه الاستثماري، والعملية مشابهة لإدارة علاقات العملاء.

· التمويه الفني: تستخدم “مزرعة الهواتف” عددًا كبيرًا من بطاقات SIM ووكالات IP لإنشاء هويات ومواقع جغرافية افتراضية، لإخفاء المصدر الحقيقي.

هذه ليست عصابة تقليدية من المحتالين المتنقلين، بل هي “مصنع احتيال على السلسلة” محدد الوظائف. جميع الأموال الاحتيالية تتجمع في النهاية في طبقة التحويل المالي لمجموعة BCH. ووفقًا للتقارير، تم استخدام عائدات جرائم تشينغ تشي لأغراض استهلاكية فاخرة للغاية، بما في ذلك شراء ساعات فاخرة، ويخوت، وطائرات خاصة، وحتى لوحة بيكاسو التي تم بيعها في مزاد في نيويورك.

تتبع الأموال: من سرقات القراصنة إلى غسيل الأموال الاحتيالي

في هذه القضية ، فإن مصدر 127,271 قطعة من BTC معقد بشكل خاص. وفقًا لتقارير من مؤسسات تحليل سلسلة الكتل مثل Elliptic و Arkham Intelligence ، فإن هذه الكمية من البيتكوين تتداخل بشكل كبير مع حادثة سرقة كبيرة في عام 2020 لشركة تعدين تُدعى “LuBian”.

تظهر السجلات أنه في ديسمبر 2020، حدثت تحويلات غير طبيعية في محفظة LuBian الأساسية، حيث تم سرقة حوالي 127,426 عملة BTC. وترك على السلسلة حتى معاملة صغيرة ذات رسالة من LuBian إلى عنوان القراصنة: “Please return our funds, we'll pay a reward”. بعد ذلك، ظلت هذه الكمية الكبيرة من الأموال في حالة سكون لفترة طويلة، حتى بدأت في النشاط في منتصف عام 2024، حيث تداخل مسار نقلها مع مجموعة محافظ يسيطر عليها مجموعة BCH. (أحدث الأخبار: في 15 أكتوبر، بعد ثلاث سنوات من السكون، تم نقل جميع 9757 عملة BTC ذات الصلة بـ LuBian، بقيمة 1.1 مليار دولار)

هذا يعني أن التحقيق يكشف عن مسار أكثر تعقيدًا من مجرد “احتيال - غسيل أموال”: “اختراق قاعة التعدين → تواجد طويل الأمد → إدخالها في بركة الأموال من قبل منظمات إجرامية → محاولة غسل الأموال من خلال التعدين والتداول خارج البورصة”. هذه الاكتشافات ترفع هذه القضية إلى مستوى جديد من التعقيد: حيث تتعلق بهجمات القراصنة وثغرات أمان التعدين، وتكشف أيضًا كيف تستوعب الشبكات الرمادية وتخفي الأموال الكبيرة ذات المصادر غير العادية.

كيف تم مصادرة البيتكوين؟

بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، فإن التأثير العميق لهذه القضية يتجاوز بكثير الإطاحة برئيس عصابة احتيال واحد، بل يتعلق الأمر بكيفية عرض الجهات القضائية والاستخباراتية لعملية معالجة الأصول على السلسلة: تحديد السلسلة → الحظر المالي → الاستحواذ القضائي. هذه حلقة مغلقة عملية تربط بسلاسة بين “قدرة تتبع السلسلة” و"السلطة القضائية التقليدية".

الخطوة الأولى: تتبع على السلسلة - تحديد “وعاء الأموال”

غالبًا ما يتم سوء فهم خصوصية البيتكوين. في الواقع، فإن بلوكشينها هو دفتر حسابات عام، حيث تُترك آثار لكل عملية تحويل. تحاول مجموعة تشينغ زهي استخدام نموذج “الرش - القمع” التقليدي لغسل الأموال: حيث يتم توزيع أموال المحفظة الرئيسية مثل رش الماء من زجاجة على عدد هائل من العناوين الوسيطة، وبعد توقف قصير، تُجمع مرة أخرى في عدد قليل من العناوين الأساسية كما تتجمع الأنهار في نهر كبير.

تبدو هذه العملية معقدة، ولكن من منظور تحليل السلسلة، فإن السلوك المتكرر لـ “التوزيع-التجمع” سيشكل في الواقع ميزات فريدة من نوعها. تستخدم وكالات التحقيق (مثل TRM Labs وChainalysis) خوارزميات التجميع لرسم “خريطة تدفق الأموال” بدقة، مما يثبت في النهاية: أن هذه العناوين التي تبدو متفرقة تشير جميعها إلى كيان تحكم واحد - مجموعة BCH.

الخطوة الثانية: العقوبات المالية - قطع “قنوات التحويل”

بعد تأمين الأصول على السلسلة، أطلقت السلطات الأمريكية عقوبات مالية مزدوجة:

​

· عقوبات وزارة الخزانة (OFAC): إدراج تشينغ تشي والكيانات ذات الصلة في القائمة، ويُمنع أي كيان يخضع للولاية القضائية الأمريكية من التعامل معه.

· مكتب مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) المادة 311: تصنيف الكيانات الرئيسية ك"أهداف رئيسية لغسل الأموال"، وقطع الطريق أمامها للوصول إلى نظام تسوية الدولار.

حتى الآن، على الرغم من أن هذه البيتكوين لا تزال قابلة للتحكم بواسطة المفاتيح الخاصة على السلسلة، إلا أن أهم قيمة لها - “القدرة على التحويل إلى الدولار” قد تم تجميدها.

الخطوة الثالثة: الاستحواذ القضائي - إكمال “نقل الملكية”

الاستيلاء النهائي لا يعتمد على كسر المفتاح الخاص بالعنف، بل يتم عبر إجراءات قانونية للاستحواذ مباشرة على “حق التوقيع”. يقوم رجال إنفاذ القانون بناءً على أمر تفتيش، بالحصول على كلمات المرور، والمحافظ الصلبة أو صلاحيات التداول، ثم يقومون، مثل مالك الأصول الأصلي، ببدء معاملة تحويل قانونية، لنقل البيتكوين إلى عنوان وصاية تحت سيطرة الحكومة.

عندما يتم تأكيد هذه المعاملة من قبل شبكة البلوك تشين، فإن “الملكية القانونية” و “التحكم على السلسلة” تتحقق متماثلة. إن ملكية 127,271 وحدة من BTC، من الناحيتين التقنية والقانونية، انتقلت رسميًا من تشينغ تشي إلى الحكومة الأمريكية. هذه المجموعة من الإجراءات توضح بوضوح: في ظل سلطة الدولة، فإن “الأصول على السلسلة غير قابلة للتجريد” ليست مطلقة.

بعد المصادرة، إلى أين ستذهب البيتكوين؟

عندما تم تحويل 127,271 قطعة من BTC من محفظة إمبراطورية الاحتيال إلى “محفظة تسيطر عليها الحكومة الأمريكية”، ظهرت مسألة أكثر استراتيجية: ستكشف وجهة هذه الأصول الضخمة النهائية كيف تحدد الحكومة الأمريكية البيتكوين - هل هو “غنيمة” يجب تصفيتها، أم “أصول استراتيجية” يمكن الاستحواذ عليها؟

تاريخياً، تم تقسيم طريقة الحكومة الأمريكية في التعامل مع الأصول الرقمية المصادرة إلى عدة فئات. تم نقل البيتكوين في قضية Silk Road إلى مستثمرين من القطاع الخاص من خلال مزاد علني بعد استكمال الإجراءات القضائية، مثل Tim Draper الذي كان أحد المشترين في تلك المزايدات. أما بالنسبة لـ BTC في فدية Colonial Pipeline، فقد تم احتجازها مؤقتًا في حساب الحكومة من قبل وزارة العدل بعد استردادها، لاستخدامها كأدلة في القضية وسجلات وزارة الخزانة. بالنسبة لـ FTX، لا تزال الحالة الحالية في مرحلة الوصاية القضائية، حيث لم تؤكد الجهات الرسمية بعد أن الأصول المصادرة ستصبح ملكاً للحكومة، ومن الناحية النظرية يجب أن تُستخدم معظم الأصول لتسوية الديون وتعويض المستخدمين، بدلاً من إدراجها مباشرة في احتياطي الخزانة.

على عكس الطريقة المذكورة أعلاه لمعالجة البيتكوين المصادرة من خلال المزادات العامة (مثل قضية طريق الحرير)، تواجه هذه القضية متغيرًا رئيسيًا: في مارس 2025، وقعت البيت الأبيض الأمريكي أمرًا تنفيذيًا لإنشاء آلية “احتياطي البيتكوين الاستراتيجي”. وهذا يعني أن مجموعة BTC في قضية تشين تشي قد لا يتم بيعها ببساطة في مزاد، بل سيتم تحويلها مباشرة إلى أصول احتياطية مملوكة للدولة.

من هنا، تقوم الولايات المتحدة ببناء “حلقة مغلقة لرقابة الأصول على السلسلة” غير مسبوقة: من خلال تتبع السلسلة لتحديد الهدف - باستخدام تدابير العقوبات لقطع صادراتها من العملات القانونية - من خلال الإجراءات القضائية لاستكمال مصادرة الملكية قانونيًا - وأخيرًا تحويل الأصول إلى سيطرة الحكومة. جوهر هذه العملية ليس تقييد تداول السوق، بل إعادة تعريف الملكية القانونية لـ “سلطة التحكم في المفاتيح”.

بمجرد أن تؤكد الإجراءات القضائية أن الأصول هي عائدات جريمة، فإن خصائصها تتحول من “العملات المشفرة التي تسيطر عليها الأفراد” إلى “شهادة الأصول الرقمية الخاضعة للولاية القضائية للدولة”.

مع تحويل 127,271 قطعة من BTC، أصبحت الولايات المتحدة بالفعل الكيان السيادي الذي يمتلك أكبر كمية من البيتكوين في العالم. هذه ليست مجرد عملية مصادرة غير مسبوقة، بل تشير أيضًا إلى أن عصر السيطرة النظامية للدولة على الأصول المترابطة قد بدأ.