تم تدمير شبكة غسيل الأموال عبر الولايات في أستراليا، وبلغت قيمة الأموال المتورطة 1.9 مليون دولار أسترالي وتوجهت إلى سوق العملات الرقمية.

أخبار Gate bot ، قامت الشرطة الأسترالية بالتعاون مع عدة جهات بتنفيذ عملية مشتركة، ونجحت في تفكيك شبكة غسيل أموال عبر الولايات. بلغت قيمة الأموال المتورطة في هذه القضية 1.9 مليار دولار أسترالي، وكانت الأموال تتجه أساسًا نحو سوق الأصول الرقمية.

نجحت الجهات القانونية في مصادرة أصول تبلغ حوالي 21 مليون دولار أسترالي، بما في ذلك عقارات وحسابات مصرفية ومركبات بالإضافة إلى أصول رقمية بقيمة 170,000 دولار أسترالي.

أظهرت التحقيقات أن هذه المنظمة الإجرامية تمزج الأموال القانونية وغير القانونية من خلال شركات الأمن، وتستخدم معارض السيارات القديمة، وشركات الترويج، وقنوات التشفير لغسيل الأموال. القضية حالياً قيد التحقيقات الإضافية.

مصدر الخبر: وو شوا