Block توافق على دفع غرامة قدرها 40 مليون دولار من وزارة الخدمة المالية في ولاية نيويورك

أفادت 金色财经 أن هيئة تنظيم وول ستريت أعلنت يوم الخميس أن Block, Inc. قد وافقت على التوصل إلى اتفاق تسوية بقيمة 40 مليون دولار مع إدارة خدمات المالية في نيويورك (NYDFS) لتعويض “الأخطاء الجسيمة” في خطة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال الخاصة بها. أضافت إدارة الخدمات المالية في نيويورك أن الشركة التي يقودها جاك دورسي وافقت على تعيين مشرفين مستقلين بعد انتهاكها قواعد التحويلات والعملات الافتراضية التابعة للإدارة. وجدت إدارة الخدمات المالية في نيويورك أن Block “لم تقم بالتحقيق الكافي في عملائها” وفشلت في تنفيذ أنظمة كافية لمنع غسيل الأموال والأنشطة غير القانونية. خدمات Block “عرضة للاستغلال من قبل المجرمين” وتعتقد أن “التعامل المتساهل” مع معاملات البيتكوين من قبل Block أدى إلى هروب العديد من المعاملات المجهولة من المراجعة.