Tether 冻结 $13.4M 的 USDT，因对稳定币控制的法律战日益激烈

全球最大的稳定币发行商已在以太坊和Tron网络的22个钱包地址上冻结了1340万美元的USDT，依据区块链监测公司MistTrack的报告。

该公司面临着越来越多的法律审查，关于其冻结资金的方法，德克萨斯州的一家公司现在起诉该公司，指控其在未遵循适当国际法律程序的情况下冻结了44.7百万美元。

在10月16日发现的冻结操作针对的是不同金额的USDT地址，其中最大的钱包在以太坊网络上包含1030万美元，另一个在Tron上的重要地址则有140万美元。

虽然公司没有发布官方声明解释此次最新冻结的具体原因，但该公司通常与调查可疑欺诈、恐怖主义融资和制裁违规的执法机构进行合作。

平衡法则：速度与正当程序

冻结突显了集中式稳定币发行者在一个旨在去中心化的生态系统中面临的关键紧张关系。这类企业面临的问题看似简单却又深刻复杂：当加密货币交易几乎瞬间结算时，他们需要多快回应执法机构的请求？

如果行动太慢，犯罪分子可能会通过多个钱包和管辖区转移非法收益，使得追讨几乎不可能。加密货币交易是不可逆的，而区块链地址的伪匿名性质意味着不法分子可以在当局介入之前迅速消耗资金。

然而，如果他们行动得太快，合法用户可能会发现其资产不当被冻结，潜在地侵犯其正当程序权利，并造成重大的财务损失。这个困境现在处于一场正在进行的法律战的中心，这可能重塑稳定币发行者如何回应执法机构的请求。

德克萨斯公司以4470万美元提起冻结诉讼

10月14日，总部位于休斯敦的Riverstone Consultancy Inc.在纽约南区提出诉讼，指控该公司非法冻结了分布在该公司控制的八个钱包中的4472万美元的USDT。根据起诉书，冻结发生在4月4日，应保加利亚地方警察局的请求。

Riverstone 指控该公司在冻结资金时 “不当且不理性”，没有遵循保加利亚国际司法援助条约下的必要程序。该条约规定，针对在外国没收或冻结资产的请求必须通过适当的渠道进行，这涉及保加利亚中央当局与外事联络员之间的交流。该公司最近发布了一份关于如何解冻地址的指南，回应了非正式请求。该公司表示，中国当局在过去几个月内请求了多次 USDT 冻结，而 FBI 通常因可疑活动请求禁止地址。

比尔·休斯，一位在加密货币行业颇具声望的律师，在社交媒体上指出，“如何冻结稳定币”在行业进入稳定币激增时代时，代表了一个关键问题。他提到，加密安全社区的成员批评某家公司在缺乏法律正当程序的情况下未能阻止洗钱资金，而该公司似乎更愿意满足执法部门的非正式请求，这种做法通常受到安全和资金恢复专业人士的支持。

竞争中的优先事项造成了真正的困境。一方面，企业与执法部门的积极合作已被证明有助于追回资金并瓦解犯罪网络。该公司的金融犯罪单位T3与TRON和TRM Labs的合作，自2024年8月启动以来，已冻结超过$100 百万的犯罪资产。

另一方面，Riverstone的需求提出了合理的问题，即地方警察部门的非正式请求，未通过条约设立的外交渠道，是否构成冻结数千万美元资产的充分法律依据。

接下来是什么？

随着Riverstone案件在联邦法院的推进，可能会为稳定币发行者如何处理冻结请求设立重要的先例。关键问题包括：在冻结资金之前，发行者应该要求什么程度的文件？他们应该如何平衡速度与程序保障？当用户认为资金被不当冻结时，他们应该有什么救济途径？

与此同时，该公司继续其合规运营。随着USDT市值超过$180 千亿美元，且该稳定币作为数十个交易所之间加密货币交易的支柱，该公司的冻结能力代表了执法部门在打击加密货币犯罪中可用的最强大工具之一。

如果这些工具得到了适当的使用，并且采取了足够的保护措施以保护合法用户，那么这仍然是一个悬而未决的问题，Riverstone 的需求可能在未来几个月内有助于回答这个问题。

目前，最后一次冻结的$1340万再一次提醒我们，尽管区块链承诺去中心化和抵抗审查，世界上最大的稳定币仍然在高度的中心化控制之下。这是一个特征还是一个错误，在很大程度上取决于你处于冻结命令的哪一边。