Rug pull trong tiền điện tử là gì và làm thế nào để phát hiện nó?

Hãy tưởng tượng bạn đang ở một bữa tiệc nơi có một trò chơi thú vị. Mọi người đang vui vẻ và các giải thưởng thì rất lớn. Bạn quyết định tham gia, đặt tiền của mình vào và khi bạn sắp thắng… người tổ chức biến mất cùng với tất cả số tiền. Đây chính xác là cảm giác mà chúng ta trải nghiệm với những “rug pulls” nổi tiếng trong thế giới tiền điện tử.

Trong vũ trụ DeFi, nơi sự điều chỉnh hầu như không tồn tại, những trò lừa đảo này trở thành cơm bữa. Một nhóm người thông minh tạo ra sự kỳ vọng xung quanh một dự án, thu hút các nhà đầu tư như ruồi đến mật, và khi sự phấn khích đạt đỉnh, họ bán tất cả và biến mất. Các nhà đầu tư chúng tôi còn lại ngỡ ngàng, với các token vô giá trị và ví trống rỗng.

Dấu hiệu cảnh báo mà bạn cần biết

Tôi đã rơi vào một số cái bẫy này và tôi có thể nói với bạn rằng việc học cách nhận diện chúng là rất quan trọng. Đây là những lá cờ đỏ mà bây giờ tôi không còn phớt lờ nữa:

Các nhà phát triển ẩn danh hoặc không rõ nguồn gốc: Ai đứng sau dự án? Nếu họ không có lịch sử trong ngành hoặc sử dụng danh tính giả, hãy chạy trốn.

Thiếu sự khóa thanh khoản: Nếu các nhà tạo lập có thể rút tất cả các quỹ khi họ muốn, bạn đang gặp nguy hiểm. Một khóa 3-5 năm là tối thiểu chấp nhận được.

Hạn chế để bán: Hãy thử mua một lượng nhỏ và cố gắng bán ngay lập tức. Nếu không thể, hãy chạy đi.

Biến động giá đáng ngờ: Các chuyển động đột ngột với ít người nắm giữ là tín hiệu xấu. Sử dụng các trình khám phá khối để xác minh sự phân phối token.

Lợi suất không thực: Khi họ hứa hẹn APY ba chữ số mà không có sự giải thích hợp lý, có khả năng đó là một kế hoạch Ponzi được ngụy trang.

Không có kiểm toán bên ngoài: Việc thiếu sự kiểm tra từ những bên đáng tin cậy là điều đáng lo ngại. Đừng tin vào những gì đội ngũ nói nếu không có sự xác minh.

Những trường hợp thực tế khiến tôi lạnh sống lưng

OneCoin vẫn khiến tôi cảm thấy thú vị vì quy mô của nó. Ruja Ignatova, tự xưng là “nữ hoàng của các loại tiền điện tử”, đã thiết lập một kế hoạch Ponzi đã đánh cắp hàng tỷ trước khi biến mất vào năm 2017.

Token của Trò Chơi Con Mực là một thảm họa khác. Lợi dụng sự nổi tiếng của bộ phim, họ đã phát hành một token P2E đã tăng vọt… cho đến khi các nhà phát triển bán hết và giá giảm xuống còn không.

AnubisDAO đã gây ấn tượng đặc biệt với tôi: họ đã huy động $60 triệu trong vài giờ và sau đó biến mất, xóa tài khoản và trang web. Cộng đồng đã bị tàn phá.

Cách thức hoạt động của trò lừa đảo này

Nó giống như một người bán hàng dựng một gian hàng rực rỡ tại một chợ, nhận đơn đặt hàng trước với giá cao và sau đó biến mất với số tiền. Những kẻ lừa đảo sử dụng nhiều kỹ thuật: chèn mã độc vào hợp đồng thông minh, thực hiện các “dump” hàng loạt làm phá hủy giá trị, hoặc hạn chế việc bán cho tất cả mọi người ngoại trừ chính họ.

Các khía cạnh pháp lý

Mặc dù những gian lận này là bất hợp pháp ở hầu hết các khu vực pháp lý, nhưng bản chất phi tập trung và ẩn danh của tiền điện tử làm phức tạp việc truy tố. EU đã giới thiệu MiCA để điều chỉnh thị trường, nhưng các nạn nhân vẫn có lựa chọn hạn chế khi rơi vào những cạm bẫy này.

Lần tới khi bạn thấy một dự án hứa hẹn điều tuyệt vời, hãy nhớ: nếu nó có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, có lẽ nó là như vậy. Tôi đã học được theo cách khó khăn, hy vọng bạn không phải làm vậy.