Nền tảng giao dịch mã hóa Cryptomus tại Canada bị phạt 1.77 triệu CAD do sự thiếu sót trong việc tuân thủ quy định AML.

Vào ngày 23 tháng 10, theo The Block đưa tin, cơ quan quản lý tội phạm tài chính Canada đã phạt nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử Cryptomus một khoản tiền kỷ lục 176,96 triệu CAD (khoảng 126,2 triệu USD) vì vi phạm các quy định về AML và các lệnh trừng phạt. Đây là khoản phạt lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này. Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC) cho biết, đơn vị điều hành được đăng ký tại tỉnh British Columbia, có tên chính thức là Xeltox Enterprises Ltd., đã không báo cáo hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ trong tháng 7 năm 2024, những giao dịch này liên quan đến thị trường web đen, ví tiền liên quan đến tài liệu lạm dụng trẻ em, gian lận, thanh toán phần mềm tống tiền và tránh lệnh trừng phạt. Ngoài ra, FINTRAC cũng phát hiện rằng nền tảng này đã không khai báo 7.557 giao dịch chuyển tiền từ Iran và 1.518 giao dịch tài sản tiền điện tử lớn hơn 10.000 CAD trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2024. Các cơ quan quản lý chỉ ra rằng Cryptomus thiếu các quy trình “KYC” hoàn chỉnh và cơ chế đánh giá rủi ro, và kế hoạch tuân thủ của họ được đánh giá là “không đầy đủ và không đủ”.