Người bị cáo người Đức về gian lận tiền điện tử $150 triệu đã trốn tránh bị bắt.

Một công dân Đức, liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử được định giá $150 triệu, đã trở thành kẻ lẩn trốn sau khi không xuất hiện trước tòa án liên bang ở Brooklyn.

Có thông tin cho rằng bị cáo đang bị quản thúc tại gia ở thành phố New York, đã nhận được một khoản tiền bảo lãnh $5 triệu được đảm bảo bởi bạn đời và con cái của mình.

Phiên tòa được lên lịch vào ngày 31 tháng 3

Theo một báo cáo từ một nguồn đáng tin cậy, bị cáo dự kiến sẽ có mặt tại tòa án để tham gia phiên điều trần sơ bộ, nhưng đã không xuất hiện. Điều này đã khiến Viện công tố liên bang Brooklyn bắt đầu cuộc tìm kiếm của họ. Một phát ngôn viên của văn phòng cho biết: “Có một cuộc điều tra rất tích cực đang diễn ra để bắt giữ hắn.”

Ngoài việc tìm kiếm việc tịch thu tiền bảo lãnh, các công tố viên còn muốn thu hồi phần $4 triệu đã được “đảm bảo cá nhân” bởi cặp đôi và các thành viên trong gia đình của bị cáo, tất cả đều cư trú tại Đức.

Người ta nghi ngờ rằng bị cáo đã thao túng thiết bị giám sát cổ chân của mình vào ngày 3 tháng 10, điều này đã gây ra lo ngại về việc tuân thủ các điều kiện được tòa án đưa ra trong lệnh phóng thích. Các Dịch vụ Tiền tố Tòa án đã gửi cho anh ta một chỉ thị yêu cầu anh ta đến văn phòng của họ vào ngày hôm sau sau sự cố của thiết bị, nhưng anh ta đã không xuất hiện.

Đối mặt với nhiều cáo buộc về lừa đảo chứng khoán và âm mưu liên quan đến một sơ đồ tiếp thị đa cấp được gọi là USI Tech, phiên tòa của bị cáo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 3.

Tiền điện tử liên quan đến kế hoạch gian lận bị cáo buộc

Các công tố viên còn cho rằng anh ta đã lừa dối các nhà đầu tư nhỏ lẻ bằng cách hứa hẹn lợi suất trung bình 140% trong 140 ngày, khẳng định rằng họ có thể thu được lợi nhuận thông qua các khoản đầu tư vào các hoạt động khai thác và giao dịch Bitcoin (BTC) giả mạo, cũng như tuyển mộ những người khác để mua sản phẩm của USI Tech.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khẳng định rằng nền tảng này là một “bảng bề ngoài”, và bị cáo cuối cùng đã chuyển hướng hàng triệu quỹ của các nhà đầu tư.

Một quan chức cấp cao của FBI đã tuyên bố vào tháng 1 rằng bị cáo “đã đánh cắp hàng triệu từ tiền của các nhà đầu tư và đã trốn khỏi đất nước” sau khi kế hoạch bắt đầu sụp đổ. Hiện tại, nơi ở của anh ta vẫn chưa được biết, mặc dù hồ sơ tư pháp cho thấy anh ta đã từng sống ở Brazil và Tây Ban Nha trước khi bị bắt ở Florida vào cuối năm 2023.

Bị cáo đã được thả ra với điều kiện bảo lãnh vào tháng Giêng với những điều kiện nghiêm ngặt, bao gồm việc phải ở lại thành phố New York hoặc Long Island và nộp tất cả các tài liệu du lịch. Bạn đời của anh ta đã đóng vai trò là người giám hộ, có trách nhiệm thông báo bất kỳ vi phạm nào về các điều kiện thả tự do của anh.

Hệ thống USI Tech, được ra mắt ở châu Âu và tiếp thị tại Hoa Kỳ từ năm 2017, đã được mô tả là một “hoạt động tiếp thị đa cấp” phụ thuộc vào việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới để duy trì lợi nhuận cho những người trước.

Sau khi phải đối mặt với sự kiểm tra của cơ quan quản lý, USI Tech đã ngừng hoạt động tại Hoa Kỳ vào đầu năm 2018, khiến các nhà đầu tư không thể truy cập vào quỹ của họ và dẫn đến những khoản thua lỗ tài chính đáng kể.

Theo báo cáo, phần lớn số tiền bị mất từ kế hoạch tiền điện tử, ước tính lên tới $150 triệu vào thời điểm bắt giữ bị cáo, được cho là đã được giữ trong các tài sản tiền điện tử như Ethereum (ETH) và Bitcoin, đã được chuyển vào ví kỹ thuật số do bị cáo kiểm soát sau khi các hoạt động của công ty kết thúc.

Tại thời điểm viết bài này, BTC, đồng tiền điện tử lớn nhất trên thị trường, đang được giao dịch ở mức $62,730.