Làm thế nào mà Trung Quốc sở hữu 194 nghìn BTC, 487 triệu XRP, 833 nghìn ETH, 6 tỷ DOGE và nhiều hơn nữa trong các loại tiền điện tử?

Trung Quốc nắm giữ nhiều tiền điện tử hơn so với hầu hết các chính phủ công nhận rằng tồn tại, chủ yếu đến từ các vụ tịch thu liên quan đến vụ lừa đảo PlusToken, đã sụp đổ vào năm 2019. Theo một bản án của Tòa án Nhân dân Trung cấp Yancheng, tỉnh Giang Tô, vào năm 2020, các nhà chức trách đã tịch thu một lượng lớn các loại tiền điện tử khác nhau, bao gồm Bitcoin, Ethereum, XRP và Dogecoin, trong số các loại khác.

Lừa đảo PlusToken bắt đầu vào năm 2018, khi một nhóm lừa đảo, được cho là đến từ Hàn Quốc nhưng có trụ sở tại Trung Quốc, đã phát hành một ứng dụng hứa hẹn lợi suất hàng tháng từ 9% đến 18%. Ứng dụng được quảng bá như một ví và nền tảng đầu tư tiền điện tử, hoạt động theo mô hình tiếp thị đa cấp.

Hơn hai triệu người đã rơi vào bẫy, gửi tiền điện tử đến nền tảng với hy vọng nhận được phần thưởng cao. Tuy nhiên, không có giao dịch thực tế hay lợi nhuận, chỉ có tiền mới được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư ban đầu.

Vào giữa năm 2019, người dùng bắt đầu báo cáo rằng họ không thể rút tiền của mình. Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng các ví đang bị rút cạn và các quỹ đã được chuyển đi. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã hành động nhanh chóng, bắt giữ 27 thành viên chủ chốt của đội ngũ PlusToken và 82 người khác có liên quan đến vụ việc.

Điểm đến của các loại tiền điện tử bị tịch thu

Sau các vụ bắt giữ và tịch thu, tòa án đã phán quyết rằng các quỹ sẽ được “xử lý theo quy định của pháp luật và các khoản thu nhập và lợi nhuận sẽ bị tịch thu cho kho bạc quốc gia”. Tuy nhiên, không có thông tin công khai nào được cung cấp về cách thức, thời điểm hoặc liệu các tài sản có được bán hay không, điều này đã gây ra nhiều năm suy đoán.

Cho đến tháng 1 năm 2025, chưa rõ chính thức liệu Trung Quốc vẫn giữ những tài sản này hay đã bán chúng. Tuy nhiên, một số nhà phân tích on-chain cho rằng họ đã theo dõi được sự chuyển động của các quỹ. Ki Young Ju, Giám đốc điều hành của CryptoQuant, tuyên bố rằng dữ liệu on-chain cho thấy Bitcoin đã được chuyển đến các sàn giao dịch như Gate ngay sau khi bị tịch thu.

Quan điểm của Trung Quốc về tiền điện tử

Trong khi vụ án PlusToken đang diễn ra, chính phủ trung ương Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Kể từ năm 2013, các cơ quan chức năng bắt đầu hạn chế hỗ trợ ngân hàng cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Năm 2017, họ đã cấm các đợt chào bán tiền mã hóa lần đầu (ICOs) và ra lệnh đóng cửa các sàn giao dịch lớn.

Vào tháng 5 năm 2021, Phó Thủ tướng Liu He đã thông báo về một cuộc đàn áp đối với việc khai thác và giao dịch bitcoin, với lý do rủi ro đối với sự ổn định tài chính và những lo ngại về môi trường. Vào tháng 9 cùng năm, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tuyên bố mọi giao dịch với tiền điện tử là bất hợp pháp, effectively đóng cửa toàn bộ hoạt động hợp pháp của tiền điện tử tại quốc gia này.

Hồng Kông: một cách tiếp cận khác

Trái ngược với lập trường hạn chế của Trung Quốc đại lục, Hồng Kông đã trở thành vùng đất màu mỡ cho sự phát triển của các loại tiền điện tử. Những nhân vật quan trọng trong ngành, như Gate, đã thiết lập hoạt động tại thành phố. Các nhà giao dịch đã tận dụng sự chênh lệch giá giữa các khu vực để thực hiện giao dịch chênh lệch giá, trong khi các nhà phát triển đã tìm ra cách hoạt động trong khuôn khổ quy định.

Sự đầu tư của Trung Quốc vào công nghệ blockchain

Mặc dù bị cấm tiền điện tử, lãnh đạo Trung Quốc không từ bỏ công nghệ nền tảng. Vào tháng 10 năm 2019, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi xem blockchain như một công nghệ cốt lõi và thúc đẩy nhiều nghiên cứu và đầu tư trong lĩnh vực này. Chính phủ đã đưa blockchain vào kế hoạch năm năm chính thức vào năm 2021, mặc dù sự chú ý đã tập trung vào công nghệ doanh nghiệp và các hệ thống tập trung, không phải trên tài sản tiền điện tử.

Một ví dụ nổi bật là Mạng Dịch vụ Blockchain (BSN), được phát triển bởi Red Date Technology. Giám đốc điều hành của công ty, He Yifan, đã chỉ ra rằng BSN hiện đang tập trung vào danh tính kỹ thuật số dựa trên blockchain, cho phép giao dịch mà không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba, một công nghệ được thiết kế để hoạt động mà không cần tiền điện tử.

Triển vọng tương lai

Một số chuyên gia tin rằng cánh cửa đối với tiền điện tử ở Trung Quốc chưa hoàn toàn đóng lại. He Yifan gợi ý rằng nếu người dùng trên đại lục được phép sử dụng các sàn giao dịch được cấp phép tại Hồng Kông, thành phố này có thể trở thành trung tâm toàn cầu của tiền điện tử, miễn là một số giới hạn nhất định được tôn trọng.

Trong khi đó, các quốc gia khác, như Hoa Kỳ, đang có lập trường thân thiện hơn với tiền điện tử. Tổng thống Trump, trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, đã thúc đẩy một nền tảng ủng hộ tiền điện tử và đã ký một sắc lệnh hành pháp để tạo ra một kho dự trữ chiến lược bitcoin cho Hoa Kỳ, như một phần trong chiến lược của ông để lãnh đạo ngành tiền điện tử toàn cầu.

Di sản của quá khứ tiền điện tử của Trung Quốc

Lịch sử của tiền điện tử tại Trung Quốc bắt đầu từ năm 2012, khi một người dùng nổi tiếng với tên gọi Friedcat thông báo về việc thành lập một công ty để sản xuất phần cứng ASIC cho việc khai thác bitcoin. Mặc dù công ty, ASICMiner, đã có những thành công ban đầu, nhưng cuối cùng đã sụp đổ sau những phàn nàn về việc không thanh toán và máy móc không được giao.

Ngay cả sau các lệnh cấm, vẫn có những chuyển động trên chuỗi khối gợi nhớ đến những ngày đầu của tiền điện tử tại Trung Quốc. Ví dụ, sau cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 năm 2024, một địa chỉ Bitcoin cũ liên kết với Friedcat đã gửi hơn 206 BTC, trị giá 19,6 triệu đô la, đánh dấu chuyển động quan trọng đầu tiên của địa chỉ đó trong bảy năm.