Các nhà lập pháp Thụy Sĩ phản đối các biện pháp Chống rửa tiền nghiêm ngặt hơn

Trong một động thái nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh của Thụy Sĩ trong quản lý tài sản toàn cầu, các nhà lập pháp Thụy Sĩ đã phản đối đề xuất của chính phủ về việc tăng cường luật chống rửa tiền. Sự kháng cự này diễn ra khi các trung tâm tài chính khác như Singapore và UAE đang ngày càng chiếm ưu thế trong quản lý tài sản xuyên biên giới.

Theo dự đoán của Boston Consulting Group, Thụy Sĩ có thể mất vị trí là trung tâm quản lý tài sản hàng đầu thế giới ngay trong năm nay. Quốc gia này đã tăng cường tập trung vào khả năng cạnh tranh sau khi chính quyền Mỹ trước đây áp đặt mức thuế quan đáng kể.

Các quan chức chính phủ đã tuyên bố rằng các nhà lập pháp bắt đầu khám phá những cách để củng cố nền kinh tế của quốc gia nhằm phản ứng với các chính sách thương mại gia tăng từ Hoa Kỳ.

Yêu cầu về tính minh bạch cho các công ty bình phong

Chính phủ Thụy Sĩ trước đây đã chỉ ra rằng các nhà lập pháp sẽ ưu tiên việc giảm bớt quy định cho các công ty Thụy Sĩ và chống lại các quy tắc mới đặt ra chi phí kinh doanh cao. Vào tháng Tám, chính phủ đã bày tỏ ý định thúc đẩy quyết liệt chương trình nghị sự chính sách kinh tế của mình, nhấn mạnh việc giảm bớt gánh nặng quy định cho các công ty.

Các nhà lập pháp đã dựa vào sự phản đối hiện tại đối với sáng kiến chống rửa tiền của chính phủ trên cơ sở cạnh tranh, phản ánh các lập luận được sử dụng trong các cuộc tranh luận về các yêu cầu vốn mới được đề xuất cho các tổ chức tài chính lớn nhất của Thụy Sĩ. Luật AML nhằm mục đích thực hiện các yêu cầu của Nhóm Hành động Tài chính, kêu gọi các quốc gia cung cấp sự minh bạch liên quan đến các công ty vỏ bọc.

Barbara Steinemann, một thành viên của Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, lập luận rằng Thụy Sĩ có xu hướng thực hiện các quy tắc để đáp ứng áp lực từ nước ngoài về tính minh bạch tài chính. Cô tin rằng cách tiếp cận này tăng cường thủ tục hành chính và làm giảm khả năng cạnh tranh, trong khi các trung tâm tài chính khác lại do dự hơn trong việc áp dụng các biện pháp như vậy.

Steinemann cho biết, “Đây về bản chất là một cuộc cạnh tranh giữa các trung tâm tài chính và lợi ích kinh tế. Các quốc gia khác muốn chiếm lĩnh doanh nghiệp của chúng ta.”

Thụy Sĩ đã áp dụng mức thuế tối thiểu 15% của OECD đối với các công ty lớn vào năm ngoái và thực hiện các tiêu chuẩn ngân hàng Basel III cuối cùng trong năm nay. Các nhà lập pháp cũng đang phản đối việc siết chặt luật pháp nhằm ngăn chặn hành vi sai trái của các chuyên gia pháp lý, lập luận rằng những luật như vậy là không cần thiết và gây gánh nặng.

Chính trị gia Thụy Sĩ Simone Giannini cho rằng nỗ lực hướng tới sự minh bạch không nên dẫn đến việc quy định quá mức. Đảng Nhân dân Thụy Sĩ và đảng trung tâm, Đảng Trung tâm, cũng đã chống lại một dự luật chống rửa tiền tương tự cách đây năm năm.

Vào tháng Sáu, chính phủ Thụy Sĩ đã loại trừ các tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm cả các tổ chức từ thiện, khỏi một sổ đăng ký minh bạch dự kiến nhằm tiết lộ các chủ sở hữu có lợi.

Các nhà lập pháp cũng đã miễn các thỏa thuận ủy thác khỏi các kế hoạch đăng ký. Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ lưu ý rằng các thỏa thuận ủy thác dễ bị lợi dụng cho mục đích phạm tội và có thể được sử dụng để che giấu danh tính của khách hàng.

Giảm Thiểu Kiểm Tra Đối Với Cố Vấn

Quốc hội cũng đã giảm bớt nghĩa vụ thẩm định cho các cố vấn, miễn trừ cho một số chuyên gia pháp lý khỏi việc thực hiện các biện pháp bảo vệ như vậy. Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ đã bình luận rằng các sửa đổi này đã thu hẹp phạm vi của các luật sư được bao phủ bởi nghĩa vụ.

Boston Consulting Group đã tiết lộ rằng tất cả các trung tâm tài chính lớn khác đã trải qua sự tăng trưởng nhanh hơn về tỷ lệ phần trăm so với Thụy Sĩ vào năm 2024. Báo cáo chỉ ra rằng Singapore dẫn đầu với gần 12% tăng trưởng trong tài sản xuyên biên giới. Công ty cũng dự báo rằng Hồng Kông sẽ trở thành trung tâm đặt chỗ hàng đầu thế giới cho tài sản xuyên biên giới vào năm 2025.

Một tổ chức phi lợi nhuận của Anh xếp hạng Thụy Sĩ đứng thứ hai sau Hoa Kỳ trong danh sách những nước tạo điều kiện cho sự bí mật tài chính hàng đầu thế giới. Người đứng đầu đơn vị tội phạm tài chính Thụy Sĩ, Anton Broennimann, nhấn mạnh rằng đất nước này phải ngăn chặn việc trở nên hấp dẫn đối với tội phạm do những cân nhắc cạnh tranh. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các quy định nghiêm ngặt hơn về các hoạt động có rủi ro cao trong lĩnh vực tư vấn tài chính, mặc dù không có nghĩa vụ tương tự ở các quốc gia khác.