Cơ quan thuế Vương quốc Anh nhắm tới 65.000 nhà đầu tư Tiền điện tử trong cuộc đàn áp quy mô lớn

Cơ quan Doanh thu & Hải quan Vương quốc Anh (HMRC) đã tăng cường nỗ lực thu hồi thuế tiền điện tử chưa thanh toán, gửi 65.000 thư cảnh báo tới các nhà đầu tư bị nghi ngờ khai báo thiếu về tài sản kỹ thuật số của họ, tăng 134% so với năm ngoái, theo Financial Times.

Các bức thư, được mô tả là “nhắc nhở,” được gửi trước khi các cuộc điều tra chính thức bắt đầu và nhằm mục đích thúc đẩy người nộp thuế tự nguyện sửa đổi các hồ sơ của họ. Công ty kế toán UHY Hacker Young, đã có được các số liệu thông qua yêu cầu thông tin công khai, cho biết động thái này phản ánh sự tinh vi ngày càng tăng của các cơ quan quản lý trong việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử.

Neela Chauhan, một đối tác tại UHY Hacker Young, giải thích rằng HMRC hiện nhận dữ liệu trực tiếp từ các sàn giao dịch tiền điện tử để kiểm tra hoạt động giao dịch so với thu nhập tự khai báo. “Các cơ quan chức năng đang tận dụng dữ liệu từ các sàn giao dịch để xác định các trường hợp gian lận thuế tiềm năng,” cô ấy nói.

Vương quốc Anh không phải là quốc gia duy nhất tăng cường thực thi. Cơ quan thuế Ấn Độ cũng đã mở cuộc điều tra đối với hơn 400 người nghi ngờ trốn thuế tiền điện tử, được cho là đã sử dụng dữ liệu từ sàn giao dịch để truy tìm lợi nhuận không được khai báo.

Các hành động phối hợp cho thấy một sự thắt chặt giám sát toàn cầu, với các cơ quan thuế hiện đang có quyền truy cập chưa từng có vào dữ liệu tài chính liên kết với blockchain. Đối với các nhà đầu tư, thông điệp rất rõ ràng — các cơ quan quản lý đang thu hẹp khoảng cách giữa sự ẩn danh của tiền điện tử và trách nhiệm giải trình.