Nhà thầu dân sự Ấn Độ trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo lãng mạn tiền điện tử trị giá 200.000 đô la

Một nhà thầu dân sự Ấn Độ đã chịu thiệt hại tài chính nặng nề khoảng $200,000 sau khi trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo tiền điện tử tình cảm tinh vi. Sự cố này, diễn ra qua các cuộc trò chuyện trên WhatsApp, là một lời nhắc nhở rõ ràng về sự gia tăng của gian lận trực tuyến.

Kết Nối Website Hôn Nhân Dẫn Đến Lừa Dối

Nạn nhân, được xác định là Ramesh, ban đầu đã kết nối với kẻ lừa đảo trên một trang web hôn nhân. Kẻ lừa đảo, giả danh một cô dâu tiềm năng tên Priyanka, đã liên lạc với Ramesh qua WhatsApp vào ngày 11 tháng 4. Sự tương tác dường như vô tội này sẽ sớm biến thành một sự lừa đảo tốn kém.

Chiêu trò tinh vi của kẻ lừa đảo

Kẻ lừa đảo đã xây dựng một nhân vật thuyết phục, tuyên bố là nhân viên của một công ty giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Singapore. Tận dụng nền tảng giả mạo này, cô đã thuyết phục Ramesh đầu tư thông qua một ứng dụng giao dịch giả mạo, lôi cuốn anh bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận lớn.

Bị cuốn vào kế hoạch được dàn dựng một cách cẩn thận, Ramesh bắt đầu chuyển những khoản tiền lớn vào nền tảng lừa đảo. Khoản đầu tư ban đầu khoảng $583 dường như mang lại lợi nhuận nhanh chóng khoảng $100, như được hiển thị bởi ứng dụng lừa đảo. Được khuyến khích bởi thành công rõ ràng này, Ramesh tiếp tục đổ tiền vào kế hoạch, sử dụng cả chuyển khoản ngân hàng và giao diện thanh toán hợp nhất UPI (.

Đầu tư gia tăng và thua lỗ ngày càng nhiều

Ramesh đã kể lại trải nghiệm của mình, nói rằng, “Lần chuyển tiền đầu tiên dường như tạo ra lợi nhuận ngay lập tức. Bị thu hút bởi những lợi ích rõ ràng này, tôi đã tiếp tục đổ thêm tiền vào nền tảng thông qua nhiều kênh ngân hàng khác nhau.”

Giữa tháng Tư và tháng Sáu, Ramesh đã thực hiện nhiều khoản tiền gửi tổng cộng khoảng 200.000 đô la vào ứng dụng đầu tư tiền điện tử lừa đảo. Tuy nhiên, khi anh cố gắng rút tiền lãi của mình, anh phát hiện rằng tài khoản của mình đã bị khóa, ngăn cản việc truy cập vào quỹ.

Nỗ Lực Cuối Cùng Của Kẻ Lừa Đảo Và Sự Biến Mất

Trong một động thái cuối cùng táo bạo, kẻ lừa đảo đã yêu cầu một khoản tiền bổ sung khoảng $29,175 từ Ramesh, tuyên bố rằng điều này là cần thiết để giải phóng số tiền của anh. Khi Ramesh từ chối tuân thủ, kẻ lừa đảo đã đột ngột cắt đứt mọi liên lạc, chặn anh trên WhatsApp và hủy kích hoạt số điện thoại liên kết.

Hành động pháp lý và điều tra

Khi nhận ra mức độ gian lận, Ramesh đã báo cáo sự việc cho cảnh sát Cyberabad. Các cơ quan chức năng đã đăng ký một vụ án bao gồm nhiều tội danh, bao gồm lừa đảo, làm giả và giả mạo điện tử theo Luật CNTT.

Cơ quan thực thi pháp luật hiện đang điều tra một số tài khoản ngân hàng và năm số di động liên quan đến vụ lừa đảo. Cảnh sát Ấn Độ đang làm việc chăm chỉ để khám phá danh tính của những kẻ phạm tội và đã phát đi cảnh báo công khai về việc gia tăng sử dụng các nền tảng xã hội bởi những tội phạm mạng nhắm mục tiêu vào những cá nhân không nghi ngờ.

Sự cố này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về sự cảnh giác trong các tương tác trực tuyến, đặc biệt khi chúng liên quan đến các giao dịch tài chính hoặc thông tin cá nhân. Khi các trò lừa đảo kỹ thuật số tiếp tục phát triển, nhận thức và thận trọng vẫn là những biện pháp phòng ngừa tốt nhất để không trở thành nạn nhân của những hình thức lừa đảo tinh vi như vậy.