#ED# thu giữ ₹2,385 crore trong #cryptocurrency# liên quan đến #Russian# quốc gia Pavel Prozorov trong cuộc điều tra rửa tiền #OctaFX#.
🔺 ED nhằm vào Prozorov, kẻ chủ mưu của các hoạt động forex bất hợp pháp của OctaFX, bị bắt ở Tây Ban Nha.
🔺 OctaFX bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư Ấn Độ số tiền ₹1,875 crore, rửa tiền ra nước ngoài.
🔺 Quỹ đã bị chuyển hướng thông qua các nhập khẩu giả, được gửi vào ví crypto và tái đầu tư.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
ED ĐÃ ĐÍNH KÈM ₹2,385 CRORE TRONG CRYPTO
#ED# thu giữ ₹2,385 crore trong #cryptocurrency# liên quan đến #Russian# quốc gia Pavel Prozorov trong cuộc điều tra rửa tiền #OctaFX#.
🔺 ED nhằm vào Prozorov, kẻ chủ mưu của các hoạt động forex bất hợp pháp của OctaFX, bị bắt ở Tây Ban Nha.
🔺 OctaFX bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư Ấn Độ số tiền ₹1,875 crore, rửa tiền ra nước ngoài.
🔺 Quỹ đã bị chuyển hướng thông qua các nhập khẩu giả, được gửi vào ví crypto và tái đầu tư.