Gần đây, nhà phân tích on-chain Yu Jin đã công bố một kết quả quan sát đáng chú ý trên nền tảng xã hội X. Ông chỉ ra rằng một nhóm cụm địa chỉ có lợi nhuận cao mà Bubblemaps đề cập có thể không phải là đội ngũ vận hành của một dự án cụ thể (như COAI), mà là một đội ngũ chuyên nghiệp bên ngoài chuyên về kinh doanh chênh lệch giá Alpha Token hoặc giao dịch định lượng.

Kết luận này dựa trên một số phát hiện chính sau đây:

Đầu tiên, những địa chỉ này thể hiện đặc điểm khởi động rất nhất quán. Chúng gần như được tạo ra đồng thời vào ngày 25 tháng 3 và rút BNB từ Binance theo cách tương tự, điều này mạnh mẽ ám chỉ rằng có một thực thể điều khiển thống nhất đứng sau.

Thứ hai, những địa chỉ này thể hiện quy mô và tần suất giao dịch đáng kinh ngạc. Bắt đầu từ tháng 7, hàng nghìn giao dịch xảy ra mỗi ngày, liên quan đến hàng chục loại Token. Đặc biệt đáng chú ý là trong 30 ngày gần đây, một địa chỉ đơn lẻ đã giao dịch hơn 240 loại Token, tổng số lần giao dịch vượt qua 45.000.

Cuối cùng, dựa trên những mô hình hành vi này, Yu Jin suy luận rằng, hoạt động giao dịch quy mô lớn, tần suất cao và trải dài qua nhiều loại Token như vậy đã vượt quá khả năng thao tác của nhà đầu tư cá nhân hoặc một dự án đơn lẻ. Điều này giống như biểu hiện điển hình của robot giao dịch tự động (BOT), với chiến lược cốt lõi rất có thể tập trung vào Kinh doanh chênh lệch giá hoặc giao dịch định lượng.

Phát hiện này cung cấp cho chúng ta cái nhìn mới về các chiến lược giao dịch phức tạp trong thị trường tiền điện tử, đồng thời cũng dấy lên cuộc thảo luận về thao túng thị trường và tính công bằng. Khi công nghệ blockchain và thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, các chiến lược giao dịch tần suất cao tương tự có thể trở nên phổ biến hơn, điều này đặt ra những thách thức mới cho các cơ quan quản lý và người tham gia thị trường.

Cần lưu ý rằng, mặc dù hành vi giao dịch này không vi phạm pháp luật, nhưng nó có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến thị trường. Đối với các nhà đầu tư bình thường, việc hiểu những động lực thị trường phức tạp này là rất quan trọng, giúp họ đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn.

Với sự tiến bộ của công nghệ phân tích blockchain, chúng ta hy vọng sẽ thấy nhiều hiểu biết sâu sắc hơn như vậy trong tương lai, điều này sẽ giúp tăng cường tính minh bạch và công bằng của thị trường.