$150 milyonluk kripto dolandırıcılığı suçlamasıyla karşılaşan Alman, yakalanmaktan kurtuldu.

Alman bir vatandaş, $150 milyon değerinde olduğu iddia edilen bir kripto para dolandırıcılığı şemasında yer aldıktan sonra Brooklyn'deki federal mahkemeye katılmadığı için firari hale geldi.

Sanığın, partneri ve çocukları tarafından teminat altına alınan $5 milyonluk bir kefaletle New York'ta ev hapsinde olduğu bildirildi.

31 Mart için planlanan duruşma

Güvenilir bir kaynağa göre, sanığın ön duruşma için mahkemeye gelmesi bekleniyordu, ancak gelmedi. Bu, Brooklyn federal savcılığının onu aramaya başlamasına neden oldu. Ofisten bir sözcü, “Onu yakalamak için çok aktif bir soruşturma yürütülüyor” dedi.

Bailin el konulmasının yanı sıra, savcılar, sanığın eşi ve ailesi tarafından “kişisel olarak garanti edilen” $4 milyonun geri alınmasını hedefliyorlar; hepsi Almanya'da yaşıyor.

Sanığın 3 Ekim'de ayak bileği izleme cihazını manipüle ettiği şüpheleniliyor, bu da mahkeme tarafından konulan serbest bırakılma şartlarına uyumu konusunda endişelere yol açtı. Önceki Yargı Hizmetleri, cihazın arızalandığı günün ertesi günü ofisini ziyaret etmesi için kendisine bir talimat göndermişti, ancak kendisi gelmedi.

Bir çok değer dolandırıcılığı ve USI Tech olarak bilinen çok katmanlı pazarlama planıyla ilgili komplo suçlamasıyla karşı karşıya kalan sanığın davası 31 Mart'ta yapılacak.

Sahtekar şemasıyla bağlantılı kripto paralar

Savcılar ayrıca, Bitcoin (BTC)'da sözde madencilik ve ticaret işlemlerine yapılan yatırımlar aracılığıyla kazanç elde edebileceklerini iddia ederek, perakende yatırımcıları yanıltarak %140'lık ortalama getiri vaat ettiğini öne sürüyor ve diğerlerini USI Tech ürünleri satın almaya yönlendirdiğini belirtiyor.

Ancak, araştırmacılar platformun bir “cephe” olduğunu ve sanığın sonunda yatırımcıların milyonlarca fonunu saptırdığını iddia ediyor.

FBI'nin yüksek düzeyde bir yetkilisi, Ocak ayında sanığın “yatırımcılarının parasından milyonlar çaldığını ve ülkeyi terk ettiğini” açıkladıktan sonra planın çöküşe geçmeye başladığını belirtti. Şu anda nerede olduğu bilinmiyor, ancak mahkeme kayıtları, tutuklanmadan önce Brezilya ve İspanya'da yaşadığını gösteriyor.

Sanık, Ocak ayında sıkı koşullar altında kefaletle serbest bırakıldı; bu koşullar arasında New York şehrinde veya Long Island'da kalmak ve tüm seyahat belgelerini teslim etmek bulunuyordu. Eşi, serbest bırakılma koşullarının herhangi bir ihlali hakkında bilgi vermekten sorumlu olan vasisi olarak hareket etti.

2017'den itibaren Avrupa'da başlatılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde pazarlanan USI Tech şeması, önceki yatırımcıların getirilerini sürdürmek için yeni yatırımcıların işe alınmasına dayanan bir “çok katmanlı pazarlama operasyonu” olarak tanımlanmıştır.

Regülatif denetimle karşılaştıktan sonra, USI Tech 2018'in başlarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki operasyonlarını durdurdu ve yatırımcıları fonlarına erişim olmadan bırakıp önemli finansal kayıplara yol açtı.

Raporununa göre, sanığın tutuklanma anında tahmin edilen $150 milyonun büyük bir kısmı, kripto para şemasından kaybolmuş, sözde sanık tarafından kontrol edilen dijital cüzdanlara transfer edilen Ethereum (ETH) ve Bitcoin gibi kripto varlıklarda tutuluyordu.

Bu makale yazıldığı sırada, piyasanın en büyük kripto parası olan BTC, $62,730'da işlem görüyor.