Çin'in 194 bin BTC, 487 milyon XRP, 833 bin ETH, 6 milyar DOGE ve daha fazlasını nasıl elde ettiğidir?

Çin, 2019'da çöken PlusToken dolandırıcılığıyla ilgili el koymalardan kaynaklanan, çoğu hükümetin var olduğunu kabul ettiği miktardan daha fazla kripto paraya sahip. 2020'de Jiangsu'daki Yancheng Orta Halk Mahkemesi'nden alınan bir karara göre, yetkililer Bitcoin, Ethereum, XRP ve Dogecoin gibi çeşitli kripto paralardan önemli miktarları confiscated.

PlusToken dolandırıcılığı 2018'de başladı, Güney Kore'den olduğu iddia edilen, ancak Çin merkezli bir dolandırıcı grubunun, aylık %9 ile %18 arasında getiri vaat eden bir uygulama başlattığı sırada. Uygulama, çok katmanlı pazarlama modeli altında faaliyet gösteren bir kripto para cüzdanı ve yatırım platformu olarak tanıtıldı.

İki milyondan fazla insan tuzağa düştü ve yüksek ödüller elde etme umuduyla platforma kripto paralar gönderdi. Ancak, gerçek işlemler veya kazanç yoktu, sadece ilk yatırımcılara ödeme yapmak için kullanılan yeni para vardı.

2019'un ortalarında, kullanıcılar fonlarını çekemediklerini bildirmeye başladılar. Araştırmalar, cüzdanların boşaltıldığını ve fonların transfer edildiğini ortaya çıkardı. Çinli yetkililer hızla harekete geçti, PlusToken ekibinin 27 ana üyesini ve davayla bağlantılı 82 kişiyi tutukladı.

Elmas alınan kripto paraların kaderi

Gözaltılar ve el koymaların ardından, mahkeme fonların “yasalara uygun olarak işleneceğine ve gelirlerin ve kazançların ulusal hazineye el konulacağına” karar verdi. Ancak, varlıkların nasıl, ne zaman veya satılıp satılmadığına dair kamuya açık bilgi verilmedi, bu da yıllarca süren spekülasyonlara yol açtı.

2025 Ocak ayına kadar, Çin'in bu varlıkları hâlâ elinde bulundurup bulundurmadığı veya satılıp satılmadığı resmi olarak net değil. Ancak, bazı on-chain analistler, fonların hareketini izlediklerini öne sürüyor. CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju, on-chain verilerin Bitcoin'in el konulduktan kısa bir süre sonra Gate gibi borsalara transfer edildiğini gösterdiğini iddia etti.

Çin'in Kripto Paralara Karşı Tutumu

PlusToken davası gelişirken, Çin'in merkezi hükümeti kripto sektöründeki kontrolünü artırıyordu. 2013'ten itibaren, yetkililer kripto para borsalarına bankacılık desteğini kısıtlamaya başladı. 2017'de, başlangıçta (ICOs) yasaklandı ve önde gelen borsaların kapatılması emredildi.

Mayıs 2021'de, Başbakan Yardımcısı Liu He, finansal istikrar için riskler ve çevresel endişeleri gerekçe göstererek bitcoin madenciliği ve ticaretine karşı bir baskı başlattığını açıkladı. Aynı yılın Eylül ayında, Çin Halk Bankası, kripto para ile yapılan tüm işlemleri yasadışı ilan ederek ülkede kripto para ile ilgili tüm yasal faaliyetleri etkili bir şekilde kapattı.

Hong Kong: farklı bir yaklaşım

Ana karanın kısıtlayıcı duruşunun aksine, Hong Kong kripto para gelişimi için verimli bir zemin haline geldi. Gate gibi sektördeki önemli aktörler şehirde operasyonlar kurdular. Tüccarlar, bölgeler arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak arbitraj gerçekleştirdiler, geliştiriciler ise düzenleyici çerçeve içinde işlem yapmanın yollarını buldular.

Çin'in blockchain teknolojisine yatırımı

Kripto paraların yasaklanmasına rağmen, Çin liderliği temel teknolojiden vazgeçmedi. Ekim 2019'da, Başkan Xi Jinping, blockchain'i merkezi bir teknoloji olarak ele alma çağrısında bulundu ve alanda daha fazla araştırma ve yatırım yapılmasını teşvik etti. Hükümet, blockchain'i 2021'de resmi beş yıllık plana dahil etti, ancak odak noktası kurumsal teknoloji ve merkezi sistemler üzerinde oldu, kripto varlıklar üzerinde değil.

Öne çıkan bir örnek, Red Date Technology tarafından geliştirilen Blockchain Hizmet Ağı (BSN)'dır. Şirketin CEO'su He Yifan, BSN'nin artık blockchain tabanlı dijital kimliğe odaklandığını, üçüncü şahıslarla kişisel bilgi paylaşmadan işlem yapmaya olanak tanıyan bir teknoloji olduğunu belirtmiştir. Bu teknoloji, kripto para birimleri olmadan çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Gelecek Perspektifleri

Bazı uzmanlar, Çin'deki kripto para birimlerine açılan kapının tamamen kapalı olmadığını düşünüyor. He Yifan, ana karadaki kullanıcıların Hong Kong'da lisanslı borsa kullanmalarına izin verilirse, şehrin kripto para birimlerinin küresel merkezi haline gelebileceğini, belirli kırmızı çizgilerin ihlal edilmemesi şartıyla öneriyor.

Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer ülkeler kripto paralara daha olumlu bir tutum benimsemektedir. Başkan Trump, ikinci döneminde, kripto destekleyen bir platformu teşvik etti ve ABD için bir stratejik bitcoin rezervi oluşturmak üzere bir yürütme emri imzaladı; bu, küresel kripto sektöründe liderlik etme stratejisinin bir parçası.

Çin'in Kripto Geçmişinin Kalıntıları

Çin'deki kripto para tarihçesi 2012 yılına kadar uzanıyor; o yıl Friedcat olarak bilinen bir kullanıcı, bitcoin madenciliği için ASIC donanımı üreten bir şirketin kurulacağını açıkladı. ASICMiner adlı şirket başlangıçta başarılı oldu, ancak zamanla ödenmeyen ücretler ve teslim edilmeyen makinelerle ilgili şikayetlerin ardından iflas etti.

Yasaklara rağmen, Çin'deki kripto dünyasının ilk günlerini hatırlatan blok zincirinde hala hareketler gözlemleniyor. Örneğin, 5 Kasım 2024 başkanlık seçimlerinden sonra, Friedcat ile bağlantılı eski bir Bitcoin adresi, 19.6 milyon dolar değerinde 206 BTC'den fazla gönderdi ve bu, o adresin yedi yıl içindeki ilk büyük hareketini işaret ediyor.