İsviçreli Yasama Organları Daha Sıkı Kara Para Aklamayla Mücadele Önlemlerine Karşı Çıkıyor

İsviçre'nin küresel varlık yönetimindeki rekabetçi avantajını korumak amacıyla, İsviçreli yasama organları, hükümetin kara para aklamayla mücadele yasalarını güçlendirme önerisine karşı çıktı. Bu DİRENÇ, Singapur ve BAE gibi diğer finans merkezlerinin sınır ötesi varlık yönetiminde zemin kazandığı bir dönemde ortaya çıktı.

Boston Consulting Group'un projeksiyonlarına göre, İsviçre bu yıl dünyanın önde gelen zenginlik yönetimi merkezi olma konumunu kaybedebilir. Ülke, önceki ABD yönetimi tarafından uygulanan önemli tarifelerin ardından rekabetçiliğe odaklanmayı artırdı.

Hükümet yetkilileri, yasama organı üyelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen artan ticaret politikalarına yanıt olarak ülkenin ekonomisini güçlendirmek için yollar aramaya başladığını açıkladı.

Şirketlerin Şeffaflık Gereksinimleri

İsviçre hükümeti daha önce yasa koyucuların İsviçre şirketleri için düzenleyici rahatlamayı önceliklendireceğini ve yüksek işletme maliyetleri getiren yeni kurallara karşı çıkacağını belirtmişti. Ağustos ayında hükümet, şirketler üzerindeki düzenleyici yüklerin azaltılmasını vurgulayarak ekonomik politika gündemini kararlılıkla ilerletme niyetini ifade etti.

Yasama organları, hükümetin kara para aklama karşıtı girişimine yönelik mevcut muhalefetlerini rekabetçi gerekçelere dayandırarak, İsviçre'nin en büyük finansal kurumları için önerilen yeni sermaye gereksinimleri üzerindeki tartışmalarda kullanılan argümanları yinelemektedir. AML yasası, ülkelerin sahte şirketler konusunda şeffaflık sağlamasını talep eden Mali Eylem Görev Gücü gerekliliklerini uygulamayı hedeflemektedir.

Barbara Steinemann, İsviçre Halk Partisi üyesi, İsviçre'nin mali şeffaflık konusunda yabancı baskıya yanıt olarak kurallar uygulama eğiliminde olduğunu savundu. Bu yaklaşımın bürokrasiyi artırdığını ve rekabetçiliği erozyona uğrattığını, diğer finans merkezlerinin ise bu tür önlemleri benimsemekte daha isteksiz olduğunu düşünüyor.

Steinemann, “Bu temelde finansal merkezler ve ekonomik çıkarlar arasında bir rekabet. Diğer uluslar işimizi ele geçirmek istiyor.” dedi.

İsviçre, geçen yıl büyük şirketler için OECD'nin minimum %15 vergi oranını kabul etti ve bu yıl son Basel III bankacılık standartlarını uyguladı. Yasama organı, yasal profesyonellerin kötüye kullanımını önlemeye yönelik daha sıkı yasalarla da karşı çıkıyor ve bu tür yasaların gereksiz ve yükleyici olduğunu savunuyor.

İsviçreli siyasetçi Simone Giannini, şeffaflık çabasının aşırı düzenlemelere yol açmaması gerektiğini savundu. İsviçre Halk Partisi ve merkez parti olan Merkez, beş yıl önce benzer bir kara para aklama karşıtı yasaya da karşı çıktı.

Haziran ayında, İsviçre hükümeti, faydalı sahipleri ortaya çıkarmak amacıyla planlanan bir şeffaflık kaydından, hayır kurumları da dahil olmak üzere kar amacı gütmeyen kuruluşları hariç tuttu.

Kanun yapıcılar, güven düzenlemelerini kayıt şemalarından muaf tutmuştur. İsviçre Maliye Bakanı, güven düzenlemelerinin suç teşkil eden istismarlara karşı hassas olduğunu ve bir müşterinin kimliğini gizlemek için kullanılabileceğini belirtmiştir.

Danışmanlar için Azaltılmış Durum Tespiti

Parlamento, danışmanlar için gerekli özen yükümlülüklerini de azaltarak, belirli hukuki profesyonellerin bu tür güvenlik önlemlerini uygulamaktan muaf tutulmasını sağlamıştır. İsviçre Maliye Bakanı, bu değişikliklerin avukatların kapsamını daralttığını yorumladı.

Boston Consulting Group, 2024'te diğer tüm büyük finans merkezlerinin İsviçre'ye kıyasla yüzde olarak daha hızlı bir büyüme yaşadığını ortaya koydu. Rapor, Singapur'un sınır ötesi servette neredeyse %12'lik bir büyümeyle önde olduğunu belirtti. Şirket ayrıca, 2025'te Hong Kong'un sınır ötesi servet için dünyanın önde gelen rezervasyon merkezi olacağını tahmin ediyor.

Bir Britanyalı kar amacı gütmeyen kuruluş, İsviçre'yi dünyanın en iyi finansal gizlilik sağlayıcıları listesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sırada yer alıyor. İsviçre finansal suç biriminin başkanı Anton Broennimann, ülkenin rekabetçi nedenlerden dolayı suçlular için cazip hale gelmesini önlemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, diğer ülkelerde benzer yükümlülüklerin olmamasına rağmen, finansal danışmanlık sektöründeki yüksek riskli faaliyetlerle ilgili daha sıkı kuralların uygulanmasını destekledi.