Tether, stablecoin'lerin kontrolü üzerine artan bir hukuki savaşın ortasında 13.4M USD değerinde USDT'yi dondurdu.

Dünyanın en büyük stablecoin émissörü, Ethereum ve Tron ağlarındaki 22 cüzdan adresinde 13,4 milyon $ değerinde USDT'yi dondurdu, bu bilgi blockchain izleme firması MistTrack'ten geldi.

Şirket, fonları bloke etme yöntemleriyle ilgili artan bir yasal inceleme ile karşı karşıya, Teksas merkezli bir şirket şimdi, uluslararası yasal protokollere uygun olarak $44.7 milyonun dondurulması nedeniyle şirkete dava açıyor.

Dondurma işlemi, 16 Ekim'de tespit edildi ve farklı miktarlarda USDT bulunan adreslere yöneldi; en büyük cüzdan Ethereum ağında 10.3 milyon $ içerirken, Tron'da 1.4 milyon $ değerinde başka bir önemli adres daha var.

Şirketin bu son dondurma ile ilgili spesifik nedenleri açıklayan resmi bir açıklama yapmamasına rağmen, şirket rutin olarak şüpheli dolandırıcılık, terörizmin finansmanı ve yaptırım ihlalleriyle ilgili olarak soruşturma yürüten hukuk uygulama ajanslarıyla işbirliği yapmaktadır.

Denge Eylemi: Hız vs. Usulüne Uygunluk

Donmuşluk, merkezi stablecoin émisyoncularının, merkeziyetsiz olması amaçlanan bir ekosistem içinde karşılaştığı kritik bir gerilimi öne çıkarıyor. Bu tür şirketlerin karşılaştığı soru yanıltıcı bir şekilde basit ama derinlemesine karmaşık: Kripto para işlemleri neredeyse anında gerçekleştiğinde, kolluk kuvvetlerinin taleplerini ne kadar hızlı yerine getirmelidirler?

Eğer çok yavaş hareket ederlerse, suçlular yasadışı kazançları birden fazla cüzdan ve yargı alanı aracılığıyla transfer edebilir, bu da geri kazanımı neredeyse imkansız hale getirir. Kripto para birimi işlemleri geri alınamaz ve blockchain adreslerinin takma ad niteliği, kötü niyetli aktörlerin yetkililer müdahale etmeden önce fonları hızla dağıtabilmesi anlamına gelir.

Ancak, eğer çok hızlı hareket ederlerse, meşru kullanıcılar varlıklarının uygunsuz bir şekilde dondurulmasıyla karşılaşabilir, bu da onların hukuki süreç haklarını ihlal edebilir ve önemli bir finansal zarara yol açabilir. Bu ikilem, şu anda stablecoin ihraççılarının kolluk kuvvetlerinin taleplerine nasıl yanıt vereceğini yeniden şekillendirebilecek devam eden bir hukuki mücadelenin merkezinde yer alıyor.

Teksas Şirketi 44.7 Milyon $'lık Dondurma Davası Açtı

14 Ekim'de, Houston merkezli Riverstone Consultancy Inc., şirketin kontrol ettiği sekiz cüzdanda dağıtılan 44.72 milyon USDT'yi yasadışı olarak dondurmakla suçlayarak New York Güney Bölgesi'nde bir dava açtı. Dondurma, şikayete göre 4 Nisan'da bir yerel Bulgar polis departmanının talebi üzerine gerçekleşti.

Riverstone, şirketin “uygunsuz ve mantıksız” bir şekilde fonları dondurarak Bulgaristan Uluslararası Adli Yardım Anlaşması kapsamında gereken prosedürleri takip etmeden hareket ettiğini iddia ediyor. Anlaşma, yurt dışındaki varlıkların el konulması veya dondurulması için yapılan taleplerin, Bulgaristan merkez otoriteleri ile dışişleri bağlantıları arasında gerekli değişimleri içeren uygun kanallardan geçmesi gerektiğini belirtiyor. Firma, şirketin gayri resmi taleplere yanıt vermesinin ardından adreslerin nasıl çözüleceğine dair bir kılavuz yayınladı. Firma, Çin otoritelerinin son aylarda USDT'nin birçok kez dondurulmasını talep ettiğini, FBI'nın ise genellikle şüpheli faaliyetler nedeniyle adres yasakları talep ettiğini belirtti.

Bill Hughes, kripto para endüstrisinin önde gelen avukatlarından biri, sosyal medyada "stablecoin'leri nasıl donduracağımız"ın stablecoin'lerin çoğaldığı bir döneme girerken kritik bir sorun oluşturduğunu belirtti. Kripto güvenlik topluluğundan bazı üyelerin, yasal süreç eksik olduğunda yıpranmış fonları durdurmamakla suçladığı bir platforma dikkat çekti. Bu şirketin, genellikle güvenlik ve fon kurtarma profesyonellerinin desteklediği bir yaklaşım olarak, kolluk kuvvetlerinin resmi taleplerine daha istekli bir şekilde yanıt verme eğiliminde olduğu görülüyor.

Rekabet halindeki öncelikler gerçek bir ikilem yaratıyor. Bir yandan, şirketin kolluk kuvvetleriyle proaktif işbirliği, fonların geri kazanılmasına ve suç ağlarının çökertilmesine yardımcı olduğunu kanıtladı. Şirketin T3 Finansal Suç Birimi, TRON ve TRM Labs ile bir işbirliği, 2024 Ağustos'unda başlatılmasından bu yana $100 milyon dolardan fazla suç varlığını dondurdu.

Diğer yandan, Riverstone'un talebi, yerel polis departmanlarının resmi diplomatik kanallar aracılığıyla geçmeden yapılan gayri resmi taleplerinin, on milyonlarca dolarlık varlıkları dondurmak için yeterli bir yasal dayanak oluşturup oluşturmadığına dair meşru sorular ortaya koymaktadır.

Ne Olacak?

Riverstone davası federal mahkemede ilerledikçe, stablecoin ihraççılarının dondurma taleplerini nasıl ele alması gerektiği konusunda önemli emsallere yol açabilir. Anahtar sorular şunlardır: İhraççılar, fonları dondurmadan önce ne kadar belge talep etmelidir? Hız ile süreç güvenlikleri arasında nasıl bir denge kurmalıdırlar? Kullanıcılar, fonların uygunsuz bir şekilde dondurulduğunu düşündüklerinde hangi yollara başvurmalıdır?

Bu arada, şirket uyum operasyonlarına devam ediyor. Piyasa değeri $180 milyar doları aşan USDT ile stablecoin, kripto para ticaretinin belkemiği olarak onlarca borsa aracılığıyla hizmet veriyor ve şirketin dondurma yetenekleri, kripto para destekli suçla mücadelede emniyet güçleri için mevcut en güçlü araçlardan birini temsil ediyor.

Eğer bu araçlar uygun bir şekilde kullanılıyorsa ve meşru kullanıcıları korumak için yeterli koruma önlemleri alınıyorsa, bu hâlâ açık bir soru; Riverstone'un talebinin önümüzdeki aylarda buna yanıt vermeye yardımcı olup olmayacağı.

Şu anda, 13.4 milyon dolarlık son dondurma, blockchain'in merkeziyetsizlik ve sansüre karşı direnç vaadine rağmen, dünyanın en büyük stablecoin'inin hala çok merkezi bir kontrol altında olduğunu hatırlatıyor. Bunun bir özellik mi yoksa bir hata mı olduğu büyük ölçüde bir dondurma emrinin neresinde bulunduğunuza bağlı.