Tether, stablecoin'lerin kontrolü üzerine artan bir hukuki savaşın ortasında 13,4 milyon USD değerinde USDT'yi dondurdu.

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı, MistTrack blockchain izleme firmasına göre Ethereum ve Tron ağlarındaki 22 cüzdan adresinde 13,4 milyon USD değerinde USDT'yi dondurdu.

Şirket, fonları bloke etme yöntemleri ile ilgili artan yasal bir inceleme ile karşı karşıya, şu anda Teksas merkezli bir şirket, şirketi uygun uluslararası yasal protokolleri izlemeksizin 44.7 milyon doları dondurmakla suçlayarak dava açtı.

16 Ekim'de tespit edilen dondurma işlemi, farklı miktarlardaki USDT'ye sahip adreslere yöneldi ve en büyük cüzdan, Ethereum ağında 10.3 milyon $ tutarında, Tron'daki başka bir önemli adres ise 1.4 milyon $ tutarında içeriyordu.

Şirketin bu son dondurma için özel nedenleri açıklayan resmi bir açıklama yapmamış olmasına rağmen, şirket rutin olarak şüpheli dolandırıcılık, terör finansmanı ve yaptırım ihlalleri soruşturan law enforcement ajanslarıyla işbirliği yapmaktadır.

Denge Eylemi: Hız vs. Usulüne Uygunluk

Donma, merkezi stablecoin émisyoncularının merkeziyetsiz olması amaçlanan bir ekosistemde karşılaştıkları kritik bir gerilimi vurgulamaktadır. Bu tür şirketlerin karşılaştığı soru yanıltıcı bir şekilde basit ama derinlemesine karmaşıktır: Kripto para işlemleri neredeyse anında gerçekleştiğinde, kanun uygulayıcılarının taleplerini ne kadar hızlı yerine getirmelidirler?

Eğer çok yavaş hareket ederlerse, suçlular yasa dışı kazançları birden fazla cüzdan ve yargı alanı aracılığıyla transfer edebilir, bu da geri kazanımı neredeyse imkansız hale getirir. Kripto para işlemleri geri alınamaz ve blok zinciri adreslerinin takma ad niteliği, kötü niyetli aktörlerin yetkililer müdahale etmeden önce fonları hızla yok edebileceği anlamına gelir.

Ancak, eğer çok hızlı hareket ederlerse, meşru kullanıcılar varlıklarının haksız yere dondurulmasıyla karşılaşabilir, bu da onların adil yargılanma haklarını ihlal edebilir ve önemli mali zarara neden olabilir. Bu ikilem, şu anda stablecoin émisyonerlerinin kolluk kuvvetlerinin taleplerine nasıl yanıt vereceğini yeniden şekillendirebilecek devam eden bir hukuki mücadelenin merkezinde yer alıyor.

Teksas Şirketi 44.7 Milyon $'lık Dondurma Davası Açtı

14 Ekim'de, Houston merkezli Riverstone Consultancy Inc., firmanın kontrol ettiği sekiz cüzdanda dağıtılmış 44.72 milyon USDT'yi yasadışı olarak dondurmakla suçlayarak New York'un Güney Bölgesi'nde bir dava açtı. Dondurma, şikayete göre 4 Nisan'da bir yerel Bulgar polis departmanının talebi üzerine gerçekleşti.

Riverstone, şirketin fonları gerekli prosedürleri takip etmeden dondurarak “uygunsuz ve irrasyonel” davrandığını iddia ediyor. Antlaşma, yabancı bir ülkede varlıkların el konulması veya dondurulması için yapılan taleplerin, Bulgar merkezi otoriteleri ile dış ilişkiler bağlantıları arasında etkileşimleri içeren uygun kanallardan geçmesi gerektiğini belirtmektedir. Şirket, şirketin gayri resmi taleplere yanıt vermesinin ardından adresleri nasıl çözeceğine dair bir kılavuz yayınladı. Şirket, Çinli yetkililerin son aylarda birçok USDT dondurma talebinde bulunduğunu, FBI'ın ise geleneksel olarak şüpheli faaliyetler nedeniyle adres yasakları talep ettiğini belirtti.

Bill Hughes, kripto para endüstrisinin önde gelen avukatlarından biri, sosyal medyada “stablecoin'leri nasıl donduracağınız” konusunun, endüstri stablecoin'lerin çoğalmasına girdiğinde kritik bir sorun teşkil ettiğini belirtti. Kripto güvenlik topluluğundan bazı üyelerin, belirli bir şirketin yasal süreç eksikken yıkan fonları durdurmamasını eleştirdiğini, oysa bu şirketin genellikle güvenlik ve fon kurtarma profesyonellerinin desteklediği bir yaklaşım olan, kolluk kuvvetlerinden gelen gayri resmi taleplere daha istekli göründüğünü gözlemledi.

Rekabet eden öncelikler gerçek bir ikilem yaratıyor. Bir yandan, şirketin kolluk kuvvetleriyle proaktif işbirliği, fonların geri kazanılmasına ve suç ağlarının çökertilmesine yardımcı olduğunu göstermiştir. Şirketin TRON ve TRM Labs ile işbirliği içinde kurulan T3 Finansal Suç Birimi, 2024 Ağustos'unda faaliyete geçtiğinden bu yana $100 milyon değerinde suç varlığını dondurmuştur.

Diğer yandan, Riverstone'un talebi, yerel polis departmanlarının resmi diplomatik kanalları kullanmadan yaptığı gayriresmi taleplerin, on milyonlarca dolar varlığın dondurulması için yeterli bir yasal dayanak olup olmadığı konusunda meşru sorular ortaya koymaktadır.

Ne olacak?

Riverstone davası federal mahkemede ilerledikçe, stablecoin émisyonlarının dondurma taleplerini nasıl yönetmesi gerektiği konusunda önemli emsal oluşturabilir. Temel sorular şunlardır: Émisyonlar, fonları dondurmadan önce ne kadar belge talep etmelidir? Hız ile süreç koruma önlemleri arasında nasıl denge kurmalıdırlar? Ve kullanıcılar, fonların uygunsuz bir şekilde dondurulduğuna inandıklarında hangi başvuru yollarına sahip olmalıdır?

Bu arada, şirket uyum operasyonlarına devam ediyor. $180 milyarın üzerinde bir piyasa değeri olan USDT ile stablecoin, kripto para ticaretinin belkemiği olarak onlarca borsa aracılığıyla hizmet ediyor; şirketin dondurma yetenekleri, kripto para ile mümkün kılınan suçla mücadelede kolluk kuvvetleri için mevcut en güçlü araçlardan birini temsil ediyor.

Eğer bu araçlar uygun bir şekilde kullanılıyorsa ve meşru kullanıcıları korumak için yeterli koruma önlemleri alınıyorsa, bu hala açık bir soru olarak kalıyor; Riverstone'un talebi önümüzdeki aylarda bu soruya yanıt vermeye yardımcı olabilir.

Şu anda, 13.4 milyon $'lık son dondurma, blockchain'in merkeziyetsizlik ve sansüre direnç vaadine rağmen, dünyanın en büyük stablecoin'inin hala merkezi bir kontrol altında olduğunun bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Bunun bir özellik mi yoksa bir hata mı olduğu, büyük ölçüde bir dondurma emri tarafında olup olmamanıza bağlı.