Odaily Planet Daily News FTX, Delaware İflas Mahkemesi'nde dava açarak, iflastan önce kendisiyle ilgili bazı yatırım kuruluşlarına dava açtı. 22 Haziran'da açılan dava 16 suçlama içeriyor ve sanıklardan 700 milyon dolardan fazla tazminat talep ediyor.
Dava, inkübatörler ve yatırım şirketleri K5 Global, Mount Olympus Capital ve SGN Albany Capital'in yanı sıra bağlı kuruluşlar ve K5 Global'in ortak sahipleri Michael Kives ve Bryan Baum'u sanık olarak gösteriyor. Dava, FTX'in bağlı kuruluşu Alameda Research'ün, iflas etmeden önce Kives, Baum ve K5 Global'e 700 milyon dolar aktardığını, ancak ilgili tarafların işlemleri paravan şirketler SGN Albany ve Mount Olympus Capital'den geliyormuş gibi gizlediğini iddia ediyor.
Dava, Alameda Research'ten SGN Albany Capital'e aktarılan fonların ve Kives, Baum ve SGN Albany Capital'den Mount Olympus Capital'e aktarılan fonların iadesini istiyor. Bu fon transferleri "eşit değer elde etmemek" olarak tanımlandı ve en önemlisi önlenebilirdi. ABD iflas kanununda, kaçınılabilir bir işlem, iflas veya diğer kanunlar kapsamında kaçınılabilen bir işlemdir.
İddianamede, Kives, Baum ve SBF'nin de yakın bir kişisel ilişki geliştirdiği, hatta Baum'un FTX yöneticisinin Bahamalar'daki konutunda kendi yatak odasına sahip olduğu belirtildi. FTX iflas ettikten sonra, "Kives ve Baum, FTX grubunu kurtaracak (ve altın kazlarını koruyacak) birini bulma umuduyla bir strateji geliştirmek için SBF ile perde arkasında çalıştı."
K5 Global'in bir sözcüsü, davanın "hukuki bir dayanağı olmadığını" söyledi ve ekledi: "K5, yönetimi altında 1 milyar doları aşan varlığa (SBF ve bağlı şirketlerinin yatırımları hariç) ve 148 şirkete yatırım yapan bir girişim sermayesi şirketidir. 2022'nin ortalarında, SBF ve bir Alameda yan kuruluşu, K5 genel ortaklığının üçte birini nakit ve hisse senedi olarak satın aldı ve sonunda, 400 milyon dolarlık yatırım yapılan K5 tarafından yönetilen Fon'un bir kısmına katkıda bulundu." (Cointelegraph)