Сингапур вовлечен в мошенническую схему "Забой свиней" в Камбодже, налоговый рай вновь подвергся сомнению

Автор: Лоу Де Вэй, Дэвид Рамли, Bloomberg

Перевод: Саорша, Foresight News

Ключевые моменты

Главарь преступной группы Камбоджи Чэнь Чжих и его связные лица открыли семейный офис в Сингапуре, который, как сообщается, пользуется налоговыми льготами.

Чэнь Чжи и его связанные лица подверглись санкциям со стороны американских властей за подозрение в отмывании десятков миллиардов долларов, полученных от инвестиционного мошенничества в интернете с помощью криптовалюты.

В настоящее время это дело побудило официальные учреждения и компании Сингапура проанализировать финансовые потоки группы в рамках этого коммерческого узла, включая связи с поддерживаемыми компаниями государственным инвестиционным фондом Temasek Holdings.

Глава преступной группы в Камбодже и его связи открыли в Сингапуре семейный офис, который, как предполагается, пользуется налоговыми льготами, при этом они также установили партнерские отношения с компаниями, поддерживаемыми Temasek Holdings, и потратили миллионы долларов на приобретение недвижимости в Сингапуре.

Председатель группы Prince Holding Group Чэнь Чжи был назван прокурорами США главой одной из крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии. 14 октября Чэнь Чжи и несколько связанных с ним лиц (включая 3 гражданина Сингапура) подверглись санкциям со стороны американских властей за подозрение в отмывании десятков миллиардов долларов, полученных от сетевых инвестиционных мошенничеств через криптовалюту.

(Согласно данным из США, места, контролируемые Чэнь Чжижуном, использовали 1250 мобильных телефонов для управления 76 000 аккаунтов на одной из социальных платформ. Источник: судебные документы Офиса федерального прокурора США)

Сообщается, что эта преступная группа использовала принудительный труд в Камбодже, осуществляя эмоциональную манипуляцию над тысячами жертв по всему миру — сначала она подталкивает жертв вкладывать больше средств, а затем уводит все деньги. Этот метод мошенничества называется «убойная схема». В настоящее время это дело побудило соответствующие органы и предприятия Сингапура проверить финансовые связи этой группы с данным бизнес-центром.

Чэнь Чжи и его ключевой партнер Чэнь Сюлинь участвовали в создании единственного семейного офиса (то есть частного учреждения, которое предоставляет полное управление богатством, распределение активов, налоговое планирование, правовое соответствие и услуги по образу жизни для одной семьи с высоким уровнем чистых активов) «DW Capital Holdings Pte», который был основан в 2018 году и, как утверждается, пользуется 13-кратными налоговыми льготами, предоставленными финансовым регулятором Сингапура — Управлением денежного обращения Сингапура (MAS). Согласно информации с официального сайта офиса, Чэнь Чжи является его основателем и председателем; другой документ биржи показывает, что Чэнь Сюлинь занимает должность главного финансового директора офиса с 2021 года.

Представитель Управления финансового регулирования Сингапура сообщил: «Мы расследуем, существует ли в этом деле нарушение соответствующих правил Управления финансового регулирования Сингапура». На данный момент DW Capital Holdings не ответила на запрос о комментариях.

Данное обвинение вновь привлекло внимание общественности к роли Сингапура в преступной деятельности в Юго-Восточной Азии. Ранее несколько осужденных по крупнейшему делу о отмывании денег в Сингапуре также получили налоговые льготы от местных властей через семейные офисы.

Правительство США на этой неделе объявило о серии санкционных мер в отношении учреждений в Камбодже, и санкции против группы «Принц» являются одной из них. Финансовая преступная сеть Министерства финансов США (FinCEN) также выпустила «окончательное правило», исключающее группу Huione из американской финансовой системы, и сослалась на отчет Bloomberg, подчеркивая проблемы, с которыми сталкиваются при закрытии таких непрозрачных нелегальных торговых рынков.

Пока неясно, будет ли полиция Сингапура проводить расследование по обвинениям США против группы компаний «Тайцзы». Полиция Сингапура пока не ответила на запросы о комментариях.

Чэнь Сюлин曾 занимала должность независимого директора в группе 17LIVE, поддерживаемой Temasek, и ушла в отставку 16 октября.

В декабре 2023 года 17LIVE вышла на фондовую биржу Сингапура в результате слияния с компанией по приобретению Vertex Technology Acquisition Corp. (специальная компания по приобретению, поддерживаемая Temasek и его дочерними компаниями Vertex Ventures). В то время Чен Сюлин была назначена независимым директором. Согласно последнему годовому отчету 17LIVE, по состоянию на март этого года предполагаемая доля Temasek в компании по-прежнему близка к 26%.

Перед тем как Чэнь Сюлинь уволилась, главный инвестиционный директор 17LIVE Джоджи Кодза в ответ на вопросы по электронной почте заявил, что Чэнь Сюлинь была рекомендована на эту должность в процессе «обратного слияния», и компания провела «обычную» проверку на предмет должной осмотрительности; только когда Bloomberg News связался для интервью, компания узнала о соответствующих обвинениях.

Джоджи Кодза заявил: «17LIVE никогда не имела бизнес-связей с DW Capital, Чэнь Чжи или Чэнь Сюлинг», добавив, что Темасек и Vertex Ventures не принимали участия в процессе номинации или назначения Чэнь Сюлинг, «17LIVE не знает, инвестировали ли вышеуказанные три стороны в ценные бумаги нашей компании.»

Представитель Темасека отказался комментировать.

Недвижимость инвестиционная карта

Группа Тайцзы планировала создать проект «REAM CITY» в Сихануквиле, Камбоджа, стоимостью 16 миллиардов долларов. В процессе этой работы группа также установила партнерские отношения с другими компаниями Сингапура. Дочерняя компания группы Тайцзы Canopy Sands Development Co. поручила сингапурской дочерней компании Temasek SJ Group предоставить услуги по общему планированию, городскому дизайну и прибрежным инженерным работам для этого проекта. Американские власти включили Canopy Sands Development Co. в список связанных с Чэнь Чжи организаций.

Представитель группы Shengbang Yulang (более известной как Surbana Jurong) заявил, что ранее принятый ими проект генерального планирования завершился в 2022 году, при этом группа не обладала правами собственности на данный проект и не участвовала в его эксплуатации, подчеркнув, что у группы имеется完善ный процесс соблюдения норм. Представитель добавил: «В настоящее время у нас нет никаких совместных проектов с группой Prince Holding и ее связанными структурами.»

Недвижимая компания CapitaLand Investment Ltd., поддерживаемая Темасеком, назначила The Ascott Ltd. в качестве управляющей компании для двух отелей в Камбодже по контракту с Crown Sands Development в 2024 году.

Представитель Ascott заявил, что группа не владеет долей в упомянутых отелях и подчеркнул, что будет тщательно проводить дью-дилидженс для деловых партнеров. В настоящее время Ascott «оценит ситуацию в соответствии с последними событиями и примет меры в соответствии с применимыми санкциями и законодательством».

Кроме того, согласно записям сделок, просмотренным Bloomberg News, Чэнь Чжи приобрёл пентхаус в роскошном комплексе «Грамерси Парк» (Gramercy Park) в районе Орчард-Роуд в Сингапуре за 17 миллионов сингапурских долларов (примерно 13 миллионов долларов США); его связанный человек, гражданин Камбоджи Ли Тхет (Li Thet), купил жилье в комплексе «Булевард Вью» (Boulevard Vue) неподалёку за 18,2 миллиона сингапурских долларов.

Еще в 2024 году группа “Тайцзы” опубликовала заявление на своем официальном сайте, в котором опровергла обвинения в отмывании денег и преступной деятельности, содержащиеся в многочисленных репортажах СМИ, но по состоянию на 16 октября эти опровержения стали недоступны. На данный момент группа “Тайцзы” не ответила на запрос о комментариях.

Патрисия Уртодо и Кай Шульц также внесли свой вклад в этот документ.