Kumpulan alamat yang mencurigakan memiliki 4,3 juta HYPE diduga melakukan pencucian uang setelah keuntungan belum terealisasi sebesar 1,2 juta dolar AS

2025-10-19 02:02:24

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

【比推】Menurut analis on-chain yang memposting di platform sosial, telah ditemukan sekumpulan alamat mencurigakan di Hyperliquid, yang secara total memiliki sekitar 4.363.073 koin HYPE (senilai 158,2 juta dolar), menjadikan sekumpulan alamat ini termasuk dalam 10 besar pemegang, melibatkan 47 dompet yang baru dibuat, dan semua dompet kemungkinan dibiayai langsung oleh suatu tumbler kripto, dengan total melibatkan 10.200 koin ETH, dompet-dompet ini menukar HYPE dengan harga rata-rata 8,8 dolar.

Analisis menunjukkan bahwa semua Dompet didanai oleh suatu tumbler kripto dari 19 Oktober 2020 06:15:14 hingga 27 Agustus 2021 06:19:53. Setelah lebih dari tiga tahun tidak aktif, kelompok Alamat ini mulai aktif pada hari kedua HYPE TGE (30 November 2024 11:01:11) dan membeli HYPE dalam 48 jam berikutnya, saat ini keuntungan mengambang telah melebihi 120 juta dolar.

HYPE2.95%

ETH3.04%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

14 Suka