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幣安:曾於去年協助亞太地區凍結與殺豬盤騙局有關的4700萬美元資金
PANews 8月28日消息,幣安披露,2024年6月,在幣安、Chainalysis和其他行業合作夥伴支持的多方利益相關者調查後,亞太地區執法部門凍結了近5000萬美元的非法資金。當年案件中,Chainalysis調查團隊運用區塊鏈分析技術,追蹤到與東南亞另一活躍詐騙網路相關的資金流向。他們追蹤了2022年11月至2023年7月間數十名受害者的交易,鎖定一系列由騙子控制的整合錢包。犯罪分子將資金集中到主錢包,經中間地址分配至五個最終錢包,共持有近4700萬美元USDT。爲延長詐騙,騙子還會返還少量資金。亞太執法部門獲情報後,指示穩定幣發行者於6月凍結資金,調查人員迅速行動,阻止了非法所得的兌換。