Tersangka Jerman dalam penipuan kripto senilai $150 juta menghindari penangkapan

Seorang warga negara Jerman, yang terlibat dalam dugaan skema penipuan koin senilai $150 juta, telah menjadi buronan setelah tidak hadir di pengadilan federal di Brooklyn.

Dilaporkan bahwa terdakwa berada di bawah tahanan rumah di kota New York, setelah mendapatkan jaminan sebesar $5 juta yang dijamin oleh pasangannya dan anak-anaknya.

Sidang dijadwalkan pada 31 Maret

Menurut laporan dari sumber yang dapat dipercaya, terdakwa diharapkan hadir di pengadilan untuk sidang pendahuluan, tetapi ia tidak muncul. Ini menyebabkan kejaksaan federal Brooklyn memulai pencariannya. Seorang juru bicara kantor tersebut menyatakan: “Ada penyelidikan yang sangat aktif sedang berlangsung untuk menangkapnya.”

Selain mencari penyitaan jaminan, para jaksa berusaha untuk memulihkan bagian dari $4 juta yang “dijamin secara pribadi” oleh pasangan dan keluarga terdakwa, semuanya berdomisili di Jerman.

Terdapat kecurigaan bahwa terdakwa telah memanipulasi monitor pergelangan kakinya pada 3 Oktober, yang menimbulkan kekhawatiran tentang kepatuhannya terhadap syarat-syarat pembebasan yang ditetapkan oleh pengadilan. Layanan Pra-Persidangan telah mengirimkan arahan untuk mengunjungi kantornya pada hari berikutnya setelah perangkat tersebut mengalami malfungsi, tetapi ia tidak hadir.

Menghadapi berbagai tuduhan penipuan sekuritas dan konspirasi terkait dengan skema pemasaran multi-level yang dikenal sebagai USI Tech, persidangan terdakwa dijadwalkan pada 31 Maret.

Koin yang terkait dengan skema penipuan yang diduga

Jaksa juga mengklaim bahwa ia menipu investor ritel dengan menjanjikan imbal hasil rata-rata 140% dalam 140 hari, mengklaim bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan melalui investasi dalam operasi penambangan dan perdagangan Bitcoin (BTC) yang diduga, serta merekrut orang lain untuk membeli produk USI Tech.

Namun, para peneliti memastikan bahwa platform tersebut adalah “kedok”, dan bahwa terdakwa akhirnya mengalihkan jutaan dana dari para investor.

Seorang pejabat tinggi FBI menyatakan pada bulan Januari bahwa terdakwa “mencuri jutaan dari uang investornya dan melarikan diri dari negara” setelah skema mulai runtuh. Saat ini, keberadaannya tidak diketahui, meskipun catatan pengadilan menunjukkan bahwa ia sebelumnya tinggal di Brasil dan Spanyol sebelum ditangkap di Florida pada akhir tahun 2023.

Terdakwa dibebaskan dengan jaminan pada bulan Januari dengan syarat ketat, yang mencakup tetap berada di kota New York atau Long Island dan menyerahkan semua dokumen perjalanan. Pasangannya bertindak sebagai wali, bertanggung jawab untuk melaporkan setiap pelanggaran terhadap syarat-syarat pembebasannya.

Skema USI Tech, yang diluncurkan di Eropa dan dipasarkan di Amerika Serikat mulai tahun 2017, telah digambarkan sebagai “operasi pemasaran multi-level” yang bergantung pada perekrutan investor baru untuk menjaga imbal hasil bagi yang sebelumnya.

Setelah menghadapi pengawasan regulasi, USI Tech menghentikan operasinya di Amerika Serikat pada awal 2018, meninggalkan para investor tanpa akses ke dana mereka dan mengakibatkan kerugian finansial yang substansial.

Menurut laporan, sebagian besar uang yang hilang dari skema kripto, diperkirakan sebesar $150 juta pada saat penangkapan terdakwa, diduga disimpan dalam aset kripto seperti Ethereum (ETH) dan Bitcoin, yang telah ditransfer ke dompet digital yang dikendalikan oleh terdakwa setelah operasi perusahaan berakhir.

Pada saat artikel ini ditulis, BTC, koin terbesar di pasar, diperdagangkan pada $62,730.