Acusado alemán de fraude criptográfico de $150 millones elude la captura

Un ciudadano alemán, implicado en un presunto esquema fraudulento de criptomonedas valorado en $150 millones, se ha convertido en prófugo tras no comparecer ante un tribunal federal en Brooklyn.

Se informó que el acusado estaba bajo arresto domiciliario en la ciudad de Nueva York, habiendo obtenido una fianza de $5 millones garantizada por su pareja y sus hijos.

Juicio programado para el 31 de marzo

Según un informe de una fuente confiable, se esperaba que el acusado se presentara en el tribunal para una audiencia preliminar, pero no apareció. Esto llevó a la fiscalía federal de Brooklyn a iniciar su búsqueda. Un portavoz de la oficina declaró: “Hay una investigación muy activa en curso para capturarlo”.

Además de buscar la confiscación de la fianza, los fiscales pretenden recuperar la porción de $4 millones que fue “personalmente garantizada” por la pareja y familiares del acusado, todos residentes en Alemania.

Se sospecha que el acusado manipuló su monitor de tobillo el 3 de octubre, lo que generó preocupaciones sobre su cumplimiento de las condiciones de liberación impuestas por el tribunal. Los Servicios Previos al Juicio le habían enviado una directiva para que visitara su oficina al día siguiente del mal funcionamiento del dispositivo, pero no se presentó.

Enfrentando múltiples cargos de fraude de valores y conspiración relacionados con un esquema de marketing multinivel conocido como USI Tech, el juicio del acusado está programado para el 31 de marzo.

Criptomonedas vinculadas al presunto esquema fraudulento

Los fiscales alegan además que engañó a inversores minoristas prometiendo rendimientos promedio del 140% en 140 días, afirmando que podrían obtener ganancias a través de inversiones en supuestas operaciones de minería y comercio de Bitcoin (BTC), así como reclutando a otros para comprar productos de USI Tech.

Sin embargo, los investigadores aseguran que la plataforma era una “fachada”, y que el acusado finalmente desvió millones de fondos de los inversores.

Un alto funcionario del FBI declaró en enero que el acusado “robó millones del dinero de sus inversores y huyó del país” después de que el esquema comenzara a desmoronarse. Actualmente, se desconoce su paradero, aunque los registros judiciales indican que previamente vivió en Brasil y España antes de su arresto en Florida a finales de 2023.

El acusado fue liberado bajo fianza en enero bajo estrictas condiciones, que incluían permanecer en la ciudad de Nueva York o Long Island y entregar todos los documentos de viaje. Su pareja actuó como su custodio, responsable de informar cualquier violación de las condiciones de su liberación.

El esquema USI Tech, lanzado en Europa y comercializado en los Estados Unidos a partir de 2017, ha sido descrito como una “operación de marketing multinivel” que dependía del reclutamiento de nuevos inversores para mantener los rendimientos de los anteriores.

Después de enfrentar escrutinio regulatorio, USI Tech cesó sus operaciones en los Estados Unidos a principios de 2018, dejando a los inversores sin acceso a sus fondos y resultando en sustanciales pérdidas financieras.

Según el informe, gran parte del dinero desaparecido del esquema criptográfico, estimado en $150 millones al momento del arresto del acusado, supuestamente se mantenía en activos criptográficos como Ethereum (ETH) y Bitcoin, que fueron transferidos a billeteras digitales controladas por el acusado después de que las operaciones de la empresa terminaran.

Al momento de escribir este artículo, BTC, la criptomoneda más grande del mercado, se cotiza en $62,730.