Los legisladores suizos se oponen a medidas más estrictas de Prevención del blanqueo de capitales

En un movimiento para mantener la ventaja competitiva de Suiza en la gestión de la riqueza global, los legisladores suizos se han opuesto a la propuesta del gobierno de fortalecer las leyes contra el blanqueo de capitales. Esta resistencia se produce mientras otros centros financieros como Singapur y los EAU están ganando terreno en la gestión de la riqueza transfronteriza.

Según las proyecciones del Boston Consulting Group, Suiza podría perder su posición como el principal centro de gestión de patrimonio del mundo tan pronto como este año. El país ha intensificado su enfoque en la competitividad tras la imposición de aranceles significativos por parte de la administración anterior de EE. UU.

Los funcionarios del gobierno han declarado que los legisladores comenzaron a explorar formas de fortalecer la economía del país en respuesta a las políticas comerciales más estrictas de los Estados Unidos.

Requisitos de transparencia para empresas fantasma

El gobierno suizo indicó anteriormente que los legisladores priorizarían el alivio regulatorio para las empresas suizas y resistirían nuevas reglas que impongan altos costos empresariales. En agosto, el gobierno expresó su intención de avanzar decididamente en su agenda de política económica, enfatizando la reducción de las cargas regulatorias sobre las empresas.

Los legisladores han fundamentado su actual oposición a la iniciativa del gobierno contra el lavado de dinero por motivos competitivos, repitiendo argumentos utilizados en los debates sobre los nuevos requisitos de capital propuestos para las instituciones financieras más grandes de Suiza. La legislación de AML tiene como objetivo implementar los requisitos del Grupo de Acción Financiera, que piden a las naciones que proporcionen transparencia respecto a las empresas de fachada.

Barbara Steinemann, miembro del Partido Popular Suizo, argumentó que Suiza tiende a implementar reglas en respuesta a la presión extranjera sobre la transparencia financiera. Ella cree que este enfoque aumenta la burocracia y erosiona la competitividad, mientras que otros centros financieros son más reacios a adoptar tales medidas.

Steinemann declaró: “Esto es fundamentalmente una competencia entre centros financieros e intereses económicos. Otras naciones querrían capturar nuestro negocio.”

Suiza adoptó la tasa impositiva mínima del 15% de la OCDE para grandes empresas el año pasado e implementó los estándares bancarios finales de Basilea III este año. Los legisladores también se oponen a una legislación más estricta destinada a prevenir conductas indebidas por parte de profesionales legales, argumentando que tales leyes son innecesarias y onerosas.

La política suiza Simone Giannini sostuvo que la búsqueda de transparencia no debería conducir a una regulación excesiva. El Partido Popular Suizo y el partido centrista, El Centro, también se opusieron a un proyecto de ley similar contra el lavado de dinero hace cinco años.

En junio, el gobierno suizo excluyó a las organizaciones sin fines de lucro, incluidas las organizaciones benéficas, de un registro de transparencia planificado diseñado para revelar a los propietarios beneficiarios.

Los legisladores también eximieron los arreglos de fideicomiso de los esquemas de registro. El Ministro de Finanzas suizo señaló que los arreglos de fideicomiso son susceptibles de explotación criminal y pueden ser utilizados para ocultar la identidad de un cliente.

Diligencia Debida Reducida para Asesores

El parlamento también ha reducido las obligaciones de diligencia debida para los asesores, eximiendo a ciertos profesionales legales de implementar tales salvaguardias. El Ministro de Finanzas suizo comentó que estas enmiendas han reducido el ámbito de los abogados cubiertos por las obligaciones.

Boston Consulting Group reveló que todos los demás centros financieros importantes experimentaron un crecimiento más rápido en términos porcentuales en comparación con Suiza en 2024. El informe indicó que Singapur lideró con casi un 12% de crecimiento en riqueza transfronteriza. La empresa también pronostica que Hong Kong se convertirá en el principal centro de reservas del mundo para la riqueza transfronteriza en 2025.

Una organización benéfica británica clasifica a Suiza en segundo lugar, después de Estados Unidos, en una lista de los principales facilitadores del secreto financiero en el mundo. El jefe de la unidad suiza de delitos financieros, Anton Broennimann, enfatizó que el país debe evitar convertirse en atractivo para los criminales debido a consideraciones competitivas. También expresó su apoyo a reglas más estrictas que regulen las actividades de alto riesgo en el sector de asesoría financiera, a pesar de la ausencia de obligaciones similares en otros países.