En un reciente aviso del Departamento del Tesoro de EE. UU., la plataforma Kraken fue acusada de violar las leyes de sanciones de EE. UU. y acordó pagar una multa de aproximadamente 362 millones de dólares. Este incidente ha suscitado la atención de la industria de Activos Cripto sobre el Cumplimiento.

El CEO de una plataforma de intercambio, Zhao Changpeng, declaró en Twitter que la plataforma no opera en países sancionados. Enfatizó que la plataforma cumple con los requisitos regulatorios de cada país y continúa invirtiendo en proyectos de Cumplimiento. Zhao Changpeng hizo un llamado a otras empresas de Activos Cripto para que también presten atención a los problemas de Cumplimiento.

Los expertos de la industria creen que este evento llevará a las plataformas de Activos Cripto a prestar más atención a la gestión de Cumplimiento, especialmente en lo que respecta a los negocios transfronterizos. En el futuro, las principales plataformas podrían reforzar los procedimientos KYC (conoce a tu cliente) y AML (anti-lavado de dinero) para evitar riesgos similares.

Para los usuarios, elegir una plataforma de intercambio que cumpla con las regulaciones se vuelve cada vez más importante. Los expertos aconsejan a los usuarios que, al elegir una plataforma, deben seguir su estado de cumplimiento y capacidad de gestión de riesgos para proteger sus derechos.

En general, el incidente de Kraken podría convertirse en un punto de inflexión en la industria, impulsando todo el ecosistema de Activos Cripto hacia una dirección más regulada y en cumplimiento.