Un grupo de direcciones sospechosas posee 430 millones de HYPE, presuntamente involucrado en blanqueo de capital, con ganancias no realizadas de 120 millones de dólares.

2025-10-19 02:02:24

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【比推】Según un analista on-chain que publicó en una plataforma social, se ha descubierto un grupo de direcciones sospechosas en Hyperliquid, que poseen aproximadamente 4,363,073 monedas HYPE (por un valor de 158.2 millones de dólares), lo que coloca a este grupo de direcciones entre los 10 principales holders, involucrando 47 billeteras recién creadas, y todas las billeteras podrían haber sido financiadas directamente por un cripto tumbler, con un total de 10,200 monedas ETH, estas billeteras intercambiaron HYPE a un precio promedio de 8.8 dólares.

El análisis revela que todas las Billeteras fueron financiadas por un cripto tumbler entre el 19 de octubre de 2020 a las 06:15:14 y el 27 de agosto de 2021 a las 06:19:53. Después de más de tres años de inactividad, este grupo de DIRECCIÓN comenzó a estar activo al día siguiente del HYPE TGE (30 de noviembre de 2024 a las 11:01:11) y compró HYPE en las siguientes 48 horas, actualmente con una ganancia no realizada de más de 120 millones de dólares.

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