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BCH控股遭多国调查 涉嫌欺诈 blanqueo de capital 引发跨境执法
【moneda界】Las autoridades de Tailandia y Singapur están investigando al Grupo de Holdings Príncipe, una empresa inmobiliaria de Camboya, después de que Estados Unidos y Reino Unido impusieran sanciones a su presidente por sospechas de fraude y blanqueo de capital. La Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de Tailandia trabajará con funcionarios estadounidenses para llevar a cabo procedimientos de confiscación de activos, mientras que la policía de Singapur ha confirmado que ha llevado a cabo una colaboración internacional en la investigación.