Tether congela 13.4M USDT en 22 direcciones

Tether Holdings recientemente congeló $13.4 millones en USDT que estaban almacenados en 22 direcciones de billetera en las redes Ethereum y Tron, según señaló MistTrack.

Resumen

• Tether ha congelado $13.4 millones en USDT en 22 direcciones de Ethereum y Tron este mes, continuando su patrón de bloqueo de fondos sospechosos como parte de los esfuerzos de cumplimiento y aplicación de la ley.
• La congelación se produce en medio de un creciente escrutinio sobre los métodos de Tether, ya que Riverstone Consulting, con sede en Texas, ha demandado a la empresa por supuestamente congelar ilegalmente 44.7 millones de dólares.

Según la firma de monitoreo en cadena MistTrack, el emisor de stablecoins ha congelado 22 direcciones en las redes de Ethereum y Tron. Sin embargo, no está claro de dónde provienen estos fondos y cuál fue la razón subyacente para que la firma congelara estas direcciones.

Según la publicación, la mayor parte de los fondos se agruparon en una dirección, que tenía un valor de 10.3 millones de USD en USDT (USDT). La dirección que comienza con 0xecbd8 tenía la mayoría de los 13.4 millones de fondos en cadena. Otra dirección importante, que comienza con TYzDeb, tenía alrededor de 1.4 millones de USDT.

A lo largo del último año, el gigante de las stablecoins ha ejecutado una serie de operaciones de congelación sobre fondos mantenidos en diversas direcciones. Más a menudo que no, estos fondos se encontraron en Tron (TRX) y direcciones de red Ethereum (ETH).

En junio de 2025, Tether congeló más de $12.3 millones en fondos almacenados en la red Tron. Una operación similar ocurrió en abril de 2025, cuando la empresa congeló alrededor de 28.67 millones USDT en 13 direcciones.

Tether ha congelado una dirección que mantiene más de $10 millones en USDT como parte de sus operaciones de monitoreo | Fuente: MistTrackUna de las mayores operaciones de congelación de la firma tuvo lugar en marzo de este año, cuando congeló $28 millones en USDT en el intercambio de criptomonedas ruso Garantex. Sin embargo, incluso después de la congelación, la firma de análisis de blockchain Global Ledger encontró que el intercambio aún mantenía $15 millones en reservas activas.

Aunque Tether aún no ha emitido un comunicado oficial que aclare la razón para congelar las 22 direcciones, la empresa a menudo coopera con las fuerzas del orden y organismos internacionales que pueden solicitar que ciertas direcciones sean congeladas ya que están vinculadas a entidades sancionadas, financiamiento del terrorismo y esquemas de fraude.

Cuando agencias como el Departamento de Justicia de EE. UU., el FBI o la Oficina de Control de Activos Extranjeros identifican carteras vinculadas a crímenes como el fraude, la financiación del terrorismo o la trata de personas, se puede pedir a la empresa que congele esas direcciones específicas para bloquear el movimiento adicional de los fondos.

Además, el emisor de la stablecoin también puede congelar fondos para cumplir con las sanciones globales y las obligaciones de prevención de lavado de dinero. Monitorea regularmente la actividad de la blockchain en busca de vínculos con entidades sancionadas, mercados de la darknet y servicios de mezclado como Tornado Cash. Si se encuentran tales conexiones, la empresa congela preventivamente esas billeteras para evitar violar las leyes financieras internacionales.

Tether demandada por congelar fondos

No todos están de acuerdo con los métodos de Tether para detener el flujo de fondos en la cadena cuando surgen violaciones sospechosas o vínculos con entidades ilegales. Justo un día antes, la consultoría Riverstone de Texas presentó una demanda contra el emisor de la stablecoin.

La empresa acusa a Tether de congelar ilegalmente $44.7 millones en USDT, lo que supuestamente causó que Riverstone perdiera oportunidades de inversión significativas. El caso alegado se deriva de un incidente en abril de 2025, cuando Tether congeló fondos mantenidos en ocho billeteras pertenecientes a Riverstone a solicitud de la policía búlgara.

La empresa argumenta que el acto de Tether eludió los pasos oficiales requeridos bajo el Tratado de Asistencia Judicial Internacional de Bulgaria, que especifica que todos los intercambios de información deben pasar por las autoridades centrales designadas y los canales diplomáticos.

Riverstone afirmó que cuando se pusieron en contacto con Tether, la empresa les dijo que contactaran directamente a las autoridades búlgaras, pero esas autoridades supuestamente no proporcionaron ninguna respuesta.

Según su comunicado de prensa del 15 de septiembre, Tether afirmó que ha congelado más de $3.2 mil millones en USDT vinculados a actividades criminales, en colaboración con más de 290 agencias de aplicación de la ley en 59 países. En el último año, la firma ha bloqueado hasta 3,660 carteras.