من منظور المقتنيات الرقمية، المخاطر القانونية الجنائية للترويج من قبل KOL

كتابة: شو تشيان، لي شين يي

مقدمة

في التصور العام، يُعتبر KOL (قادة الرأي) هم رواد الصناعة، وغالبًا ما يكونون “متخصصين تقنيين” يعبرون عن آرائهم الشخصية. ومع ذلك، لماذا يتم توجيه اتهامات جنائية بشكل متكرر ضد KOL في مجالات Web3 والصناعات المشتقة؟ كيف يمكن للمحامين تقديم نصائح حول الوقاية من المخاطر الجنائية لكبار قادة الرأي؟ نظرًا لأن الكاتب قد قام بالدفاع عن متهمين من KOL في قضايا احتيال تتعلق بالتحف الرقمية، سنستند في هذه المقالة إلى تجربة الدفاع في صناعة التحف الرقمية لاستكشاف الحدود القانونية لجرائم KOL المتهمة في مجالات Web3.

تُمثل هذه المقالة آراء الكاتب الشخصية فقط، ولا تشكل نصيحة أو رأي قانوني، كما أنها لا تُشكل حكمًا على ما إذا كانت نماذج سلوك KOL تُعتبر جريمة. يُعتبر ما إذا كانت بعض الأفعال تُعتبر جريمة جنائية أمرًا يعتمد بشكل كبير على الحالة، ويجب أن يتم تقييمه من قبل السلطات القضائية بناءً على جميع الأدلة وفقًا للقانون.

تعريف KOL

في السياق القانوني، KOL (قائد الرأي الرئيسي) ليس مفهومًا قانونيًا صارمًا، بل يشير إلى الأفراد أو المؤسسات التي تمتلك تأثيرًا معينًا، وقدرة على الدعوة، وجمهورًا من المعجبين في مجالات معينة. في صناعة المقتنيات الرقمية، يوجد عادةً KOLs الشائعة مثل:

لاعبو الجمع المخضرمون: حصلوا على ثقة المتابعين برؤيتهم الفريدة وخبراتهم الواسعة في الجمع.

محللو الصناعة: تفسير المشاريع وتحليل اتجاهات السوق من خلال المقالات ومقاطع الفيديو وغيرها.

قادة المجتمع: يديرون مجتمعاً كبيراً، قادرين على جذب الانتباه والاهتمام بسرعة.

تتمثل الخصائص الأساسية في “التأثير”، حيث يمكن لهذا التأثير أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قرارات استثمار المعجبين وسلوكيات الشراء، ويمتد إلى الجهة المسؤولة عن المشروع (المنصة) التي تحتاج إلى هؤلاء KOL للدعم والترويج وغيرها.

لماذا تحتاج صناعة المقتنيات الرقمية إلى KOL؟

خصائص صناعة المقتنيات الرقمية تتوافق بشكل طبيعي مع KOL:

1. عدم التوازن العالي في المعلومات: تمتلك جهة المشروع جميع المعلومات، بينما يواجه المستثمرون العاديون تقنيات blockchain المعقدة، والقيمة الفنية الغامضة، والحقوق غير المؤكدة، مما يجعل من الصعب عليهم الحكم على الحقيقة والقيمة بشكل مستقل. يقوم KOL بدور “مرشح المعلومات” و"مكتشف القيمة".

2. ندرة الثقة: في بيئة لا مركزية ومجهولة، فإن تكلفة بناء الثقة مرتفعة للغاية. يستخدم KOL السمعة التي اكتسبوها على مدى فترة طويلة لتقديم “تصديق ائتماني” للمشروع، وكلمة واحدة “أنا متفائل” لديهم تعادل أكثر من ألف كلمة من دعاية المشروع.

3. الخصائص المدفوعة من المجتمع: تعتمد شعبية المقتنيات الرقمية بشكل كبير على توافق المجتمع ومشاعر FOMO (خوف من الفقدان). يُعتبر KOL نقطة رئيسية في خلق وتضخيم هذه المشاعر، حيث يمكنه بسرعة توجيه حركة المرور للمشروع وتحقيق “الإطلاق البارد”.

4. كفاءة تسويقية عالية للغاية: مقارنة بالإعلانات التقليدية، فإن الترويج الدقيق من قبل KOL وصلاحيات القائمة البيضاء، يؤديان إلى معدلات تحويل أعلى، مما يجعله أداة فعالة لجذب العملاء بسرعة للمشاريع.

محتوى العمل الشائع لـ KOL

يبدو أن عمل KOL متنوع، لكنه يدور حول “التسويق” و"الترويج":

إنشاء المحتوى ونشره: إنتاج مقاطع الفيديو، كتابة المقالات، نشر التحديثات على وسائل التواصل الاجتماعي، تحليل وتقييم والتوصية بمشاريع محددة من المقتنيات الرقمية.

البث المباشر للبيع وطلبات الشراء: عرض المقتنيات في البث المباشر، كشف سجل الشراء الخاص، وتوجيه المتابعين بوضوح لـ “الشراء” و “الاحتفاظ”.

إدارة وتشغيل المجتمع: نشر معلومات المشروع في المجتمع، والإجابة على الاستفسارات، وتعزيز الأجواء، والحفاظ على حماس المجتمع.

الترويج المشترك: قبول تفويض الإعلان من الجهة المعنية، ونشر نص الترويج على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

تنظيم فعالية “القائمة البيضاء”: من خلال تنظيم الفعالية للحصول على فرص الشراء المسبق للمشاريع (القائمة البيضاء) لتعزيز ولاء المعجبين.

المنطق القانوني الذي يتم بموجبه تصنيف KOL كمشارك إجرامي

لماذا يتم اعتبار KOL الذي يقوم فقط بالترويج شريكًا في جريمة الاحتيال في الممارسة القضائية؟ المنطق القانوني الأساسي في ذلك هو نظرية “الجريمة المشتركة”.

وفقًا لقانون العقوبات، يُشير الإجرام المشترك إلى جريمة مقصودة من قبل شخصين أو أكثر. بمجرد أن يتجاوز KOL حدود “نقل المعلومات” البسيطة، ويشكل “نية إجرامية مشتركة” مع الجهة المعنية بالمشروع، أو ينفذ “أفعال مساعدة”، فقد يُعتبر شريكًا في الجريمة.

تشمل الأسباب الرئيسية للإدانة:

1. المعرفة الذاتية “المعرفة” أو “المعرفة المفترضة”: هذه هي النقطة الأساسية للإدانة.

علم: هناك أدلة تثبت أن KOL على علم واضح بأن الجهة المعنية بالمشروع هي “رسوم” و"مشروع هواء" (بدون دعم قيمة فعلي)، وأن النموذج هو خدعة “تمرير الطبل”، ومع ذلك يستمر في الترويج لها. على سبيل المثال، تواصل بشكل خاص مع الجهة المعنية بالمشروع، وكان على علم بخبايا صندوق الأموال.

يجب أن يعرف: على الرغم من أن KOL يدعي أنه غير مطلع، إلا أنه بناءً على معرفته المهنية، وخبرته في الصناعة، والمعرفة الاجتماعية، يجب أن يكون قادرًا على الحكم على أن المشروع ينطوي على مخاطر كبيرة أو حتى خدعة. على سبيل المثال، نموذج الأعمال للمشروع غير منطقي بشكل واضح، ويعد بعوائد مرتفعة بشكل غير معقول، وفريق التكنولوجيا مزيف. من المرجح أن تميل المحكمة إلى اعتبار أن KOL الذي يمتلك القدرة المهنية “يجب أن” يكون قادرًا على التعرف على هذه الإشارات الحمراء.

2. السلوك الموضوعي: إن أفعال الترويج لها قدمت مساعدة جوهرية للأنشطة الاحتيالية أو نتجت عنها نتائج جوهرية.

على سبيل المثال، في حالة الاحتيال. مسار الاحتيال هو: “قام الفاعل بتنفيذ أفعال تخيلية وإخفاء الحقيقة (تصل إلى خطورة جنائية) → وقع الضحية في خطأ في الفهم (هناك علاقة سببية بينهما) → سلم الضحية الممتلكات بناءً على الخطأ في الفهم → احتل الفاعل الممتلكات بشكل غير قانوني”. إذا أدت أفعال KOL إلى إيمان العديد من الضحايا واستثمارهم، فعادة ما يتم اعتبار ذلك في الممارسة القضائية “شريكاً في الجريمة”.

لتوسيع نطاق تأثير الجريمة بالنسبة لمقدمي المشاريع: دفع الاحتيال بدقة إلى عدد كبير من الضحايا المحتملين.

مساعدة المشاريع على تعزيز الخداع: استخدام سمعتهم لجعل المعجبين يشعرون بالراحة، ويدعون أن المشروع هو دعاية كاذبة.

يؤدي إلى حصول جهة المشروع على أموال غير قانونية بسلاسة: أدى تدفق KOL مباشرة إلى استثمار عدد كبير من المستثمرين، ولديه علاقة سببية مع النتائج الضارة.

3. وجود ارتباطات مصلحية مع جهة المشروع: إذا كانت مكافأة KOL مرتبطة مباشرة بالإيرادات وعدد الأشخاص الجدد الذين تم جذبهم، أو حتى يتم تسويتها بطرق مثل “تقاسم الأرباح” أو “راتب ثابت شهري”، فإن ذلك يشكل “كيانًا مشتركًا للمصالح”. ستؤدي هذه النموذج إلى تعزيز تقييم المحكمة لـ “الجريمة المشتركة”.

كيف يمكن لـ KOL حماية نفسه؟

قبل مناقشة تدابير الوقاية من مخاطر KOL، دعونا نحدد السلوكيات التي من السهل جداً اعتبارها مشبوهة أو جريمة؟ السلوكيات التالية ليست فقط في صناعة KOL، بل في مجالات أخرى من الدعاية والتسويق، إذا كانت تتعلق بـ “مشاريع وهمية” أو “التداول الداخلي” أو “الوعود بالاسترداد”، فإنها تحمل أيضاً مخاطر قانونية:

(1) التعرف على سلوكيات KOL عالية المخاطر

المشاركة في الدعاية الكاذبة: على علم بأن تقنية المشروع، والفريق، وسيناريو التطبيق، والتراخيص والتصاريح مزيفة، ومع ذلك، يتم التعبئة والدعاية.

التعهد أو الإيحاء بضمان رأس المال والفوائد العالية: استخدام عبارات مثل “ربح مضمون” أو “ضمان رأس المال” لتقديم وعود بالعائدات.

ترويج المشاريع التي تتعلق بنموذج “صندوق الأموال” و"احتيال بونزي": ترويج تلك التي تعتمد على دفع أموال المساهمين الجدد للمساهمين السابقين، فإن انقطاع سلسلة التمويل للمشروع أمر لا مفر منه.

“الدعوة للشراء وبيع الأسهم”: شراء بسعر منخفض مسبقًا، ثم دعوة المعجبين للشراء بسعر مرتفع، وبعد ذلك البيع لتحقيق الأرباح، بل وحتى المعرفة أو التعاون مع فريق المشروع لإنشاء “مخزن الفئران” لتحقيق أرباح كبيرة.

تحصيل رسوم ترويجية مرتفعة، وعدم إجراء أي تحقيقات واجبة بالنسبة للمشاريع: هذا النوع من الموقف “خذ المال وقدم الخدمة” قد يثير الشكوك بعد وقوع المشكلة حول معرفة المشروع بمشكلات ومع ذلك تم تجاهله.

(2) نصائح للوقاية من المخاطر

في مجالات تتواجد فيها الفرص والمخاطر، فإن الوعي بالامتثال هو “حزام الأمان” الضروري. يجب على KOL أن يقوم بما يلي:

1. الالتزام بالحدود الدنيا وفصل المخاطر

قبل البدء في أي ترويج، يجب إجراء تحقيقات خلفية ضرورية عن فريق المشروع. تحقق من الخلفية الحقيقية للفريق وإنجازاته السابقة، وقابلية التنفيذ والابتكار في الحلول التقنية، وشرعية واستدامة نموذج العمل، وواقعية سيناريوهات الاستخدام. كن حذرًا من المشاريع التي تضخم الأمور دون منطق تقني واضح.

يتعين على الجهة المعنية بالمشروع تقديم مستندات رسمية مثل مؤهلات الشركة، ورخصة تشغيل خدمات الاتصالات ذات القيمة المضافة (ICP، وEDI)، ورخصة تشغيل الثقافة الشبكية، وتقرير تقييم الأمان السيبراني لتسجيل خدمات المعلومات الخاصة بالبلوك تشين، والورقة البيضاء، والمستندات القانونية. إذا لم يكن بالإمكان تقديمها أو كانت غير واضحة، سيتم الرفض.

2. المحتوى متوافق وآمن للتعبير

يحظر تمامًا استخدام كلمات مثل “تحقيق الأرباح دون خسائر” و"أدنى نقطة" و"أعلى نقطة" وغيرها من الكلمات الملتزمة والمغرية، كما ينبغي تجنب استخدام الكلمات التحريضية بشكل مفرط لخلق حالة من السوق.

يجب توضيح “الاستثمار ينطوي على مخاطر، ويجب توخي الحذر عند الدخول إلى السوق” و"هذا المقال ترويج تجاري، ولا يمثل نصيحة استثمار" وغيرها من تنبيهات المخاطر.

تقديم بيان موضوعي للحقائق المتعلقة بالمشروع، مع تمييز واضح بين “الحقائق” و"الآراء الشخصية"، واستخدام لغة حذرة.

3. تجنب المصالح، التعاون له حدود

اعتماد نموذج التعاون الإعلاني القائم على الرسوم الثابتة كأولوية، بحيث يرتبط الدخل بسلوك الترويج نفسه، وليس مرتبطًا مباشرة بأداء مبيعات المشروع، أو أسعار الرموز، أو العناصر الرقمية. قد يتم اعتبار نموذج “تقسيم الأرباح” أو “تقاسم العائدات” في الممارسة القضائية بمثابة تشكيل مجتمع مصالح مع الجهة المعنية، مما يزيد من خطر اعتبارها جريمة مشتركة.

تنظيم نموذج التعاون، والحفاظ على مسافة معينة مع المشروع أثناء التعاون، وتوضيح مكانة “الجهة المستقلة للترويج” الخاصة بك، وتجنب الإعلان الخارجي أو أن يُعتقد خطأً أنك شريك أو مستشار أو أي عضو أساسي آخر في المشروع.

عندما تكون لديك شكوك حول مشروع ما، اتبع مبدأ “من الأفضل أن تفوت الفرصة بدلاً من ارتكاب خطأ”، حتى لو كانت الفوائد عالية، يجب أن ترفض.

4. احتفظ بالأدلة، وطور العملية

يجب الاحتفاظ بجميع سجلات التواصل مع الجهة المعنية (مثل محادثات الدردشة، الرسائل الإلكترونية، إلخ)، والعقود، وإيصالات الدفع، والمواد المقدمة من الجهة المعنية (مثل مواد الدعاية، ومؤهلات الوثائق) بشكل كامل وطويل الأمد. هذا لا يثبت فقط تنفيذ الالتزامات الأساسية للمراجعة، ولكنه أيضًا دليل قوي للدفاع عن النفس في حالة حدوث نزاع قانوني.

الخاتمة

كـ KOL كـ رائد في عصره، أثناء استمتاعه بمكافآت التأثير، يجب أن يتذكر دائمًا: القانون هو الحد الأدنى للسلوك، كلما زادت القوة التأثيرية، زادت المسؤولية. قد تؤدي حملة ترويج غير مدروسة إلى استنفاد سمعتك التي بنيتها على مدى سنوات، وقد تجرّك إلى هاوية الجريمة. فقط من خلال الحفاظ على الاحترام والمضي قدمًا وفقًا للقوانين، يمكنك البقاء في موقف قوي عندما تتراجع الأمواج.