ما هو سحب السجادة في العملات المشفرة وكيف يمكن اكتشافه؟

تخيل أنك في حفلة حيث يوجد لعبة مثيرة. الجميع يستمتع والجوائز ضخمة. تقرر المشاركة، تضع أموالك وعندما تكون على وشك الفوز… يختفي المنظم بكل الأموال. هذه هي بالضبط الشعور الذي نختبره مع ما يسمى “سحب السجادة” في عالم العملات الرقمية.

في عالم DeFi، حيث تغيب التنظيمات، تعتبر هذه الاحتيالات خبز كل يوم. مجموعة من الأذكياء تخلق توقعات حول مشروع، وتجذب المستثمرين مثل الذباب إلى العسل، وعندما يصل الحماس إلى ذروته، يبيعون كل شيء ويتبخرون. يبقى المستثمرون مذهولين، مع رموز بلا قيمة ومحافظ فارغة.

إشارات تحذير يجب أن تعرفها

لقد وقعت في بعض من هذه الفخاخ ويمكنني أن أخبرك أن تعلم كيفية التعرف عليها أمر بالغ الأهمية. هذه هي الأعلام الحمراء التي لا أتجاهلها الآن:

مطورون مجهولون أو غير معروفين: من يقف وراء المشروع؟ إذا لم يكن لديهم تاريخ في القطاع أو يستخدمون هويات مزيفة، فاهرب.

غياب حظر السيولة: إذا كان بإمكان المنشئين سحب جميع الأموال متى شاؤوا، فأنت في خطر. حظر لمدة 3-5 سنوات هو الحد الأدنى المقبول.

قيود البيع: جرب شراء كمية صغيرة وحاول بيعها على الفور. إذا لم تتمكن من ذلك، اركض بعيدًا.

تقلبات الأسعار المشبوهة: الحركات المفاجئة مع قلة من حاملي الرموز هي علامة سيئة. استخدم مستكشفات الكتل للتحقق من توزيع الرموز.

عائدات غير حقيقية: عندما يعدون بعوائد سنوية تزيد عن ثلاثة أرقام دون تفسير منطقي، فمن المحتمل أن يكون مخطط بونزي مقنع.

بدون تدقيق خارجي: إن عدم وجود مراجعة من أطراف موثوقة يثير القلق. لا تصدق ما يقوله الفريق دون تحقق.

حالات حقيقية جعلتني أشعر بالقشعريرة

لا يزال OneCoin يبدو لي مذهلاً بحجمه. روجا إغناتوفا، المدعية أنها “ملكة العملات المشفرة”، أنشأت مخطط بونزي سرق مليارات قبل أن تختفي في عام 2017.

كان رمز لعبة الحبار كارثة أخرى. مستفيدين من شهرة السلسلة، أطلقوا رمز P2E الذي ارتفع… حتى باع المطورون كل شيء وانهار السعر إلى الصفر.

لقد أثرت فيّ AnubisDAO بشكل خاص: جمعوا $60 مليون في غضون ساعات ثم اختفوا، محو الحسابات والموقع. تركت المجتمع في حالة من الخراب.

كيف تعمل هذه الاحتيال

إنه مثل بائع يقيم كشكًا رائعًا في سوق، يأخذ الطلبات مسبقًا بأسعار مرتفعة ثم يختفي مع المال. يستخدم المحتالون تقنيات متعددة: إدخال تعليمات برمجية ضارة في العقود الذكية، إجراء “تفريغ” جماعي يدمر القيمة، أو تقييد المبيعات للجميع باستثناء أنفسهم.

الجوانب القانونية

على الرغم من أن هذه الاحتيالات غير قانونية في معظم الولايات القضائية، فإن الطبيعة اللامركزية والمجهولة للعملات المشفرة تعقد الملاحقة. لقد قدمت الاتحاد الأوروبي MiCA لتنظيم السوق، لكن الضحايا لا يزال أمامهم خيارات محدودة عندما نقع في هذه الفخاخ.

في المرة القادمة التي ترى فيها مشروعًا يعد بالقمر، تذكر: إذا كان يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك. لقد تعلمت بالطريقة الصعبة، وآمل ألا تضطر إلى ذلك.