أفصحت النيابة العامة في شنغهاي عن قضية احتيال المال الافتراضي: حكم على 8 أشخاص من عصابة بتحريض المستثمرين على التداول "برافعة مالية كاملة" مما أدى إلى الحصول على التصفية.

خبر من 深潮 TechFlow ، في 24 أكتوبر، وفقًا لبيانات من النيابة العامة في شانغهاي، كشفت نيابة منطقة يانغبو عن قضية احتيال متعلقة بالمال الافتراضي. في هذه القضية، قامت مجموعة مكونة من 8 أشخاص بالتعاون مع منصة استثمار وتداول العملات الرقمية، من خلال نشر معلومات حول تحويل العملات الافتراضية بأسعار منخفضة على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا، ثم انتحلوا شخصية “تداول العملات الرقمية المحترف” وأرسلوا لقطات مزيفة للأرباح لكسب الثقة.

تقوم عصابات الاحتيال بإغراء الضحايا باستخدام الرافعة المالية القصوى للمتاجرة على المنصة المحددة، من خلال التلاعب الخبيث في السوق وما إلى ذلك، مما يؤدي إلى “تصفية” الضحايا، ويتم تحصيل عمولة المنصة بناءً على مبلغ خسائر العملاء. القضية تشمل عددًا كبيرًا من الأشخاص ومبالغ ضخمة.

في مارس 2025، قدمت نيابة منطقة يانغبو دعوى جنائية ضد بينغ شخص معين وثمانية آخرين بتهمة الاحتيال. من أبريل إلى مايو، حكمت محكمة منطقة يانغبو على المدعى عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات مع فرض غرامة. وحذرت النيابة من أن المال الافتراضي لا يتمتع بنفس الوضع القانوني الذي تتمتع به العملة القانونية في الصين، وأن الأنشطة الاستثمارية ذات الصلة لا تحظى بالحماية القانونية، وينبغي على المستثمرين اختيار القنوات الرسمية للاستثمار وإدارة الأموال.