المتهم الألماني بالاحتيال في العملات الرقمية بقيمة $150 مليون يتجنب القبض عليه

مواطن ألماني، متورط في مخطط احتيالي مزعوم للعملات المشفرة تبلغ قيمته $150 مليون، أصبح هاربًا بعد عدم مثوله أمام محكمة اتحادية في بروكلين.

أُبلغ أن المتهم كان قيد الإقامة الجبرية في مدينة نيويورك، بعد أن حصل على كفالة قدرها $5 مليون مدعومة من شريكه وأطفاله.

محاكمة مقررة في 31 مارس

وفقًا لتقرير من مصدر موثوق، كان من المتوقع أن يمثل المتهم أمام المحكمة في جلسة استماع أولية، لكنه لم يظهر. وهذا أدى إلى بدء مكتب المدعي العام الفيدرالي في بروكلين بحثه. وقال متحدث باسم المكتب: “هناك تحقيق نشط جدًا جارٍ للقبض عليه”.

بالإضافة إلى السعي لاستعادة الكفالة، يهدف المدعون إلى استرداد الجزء من $4 مليون الذي تم “ضمانه شخصيًا” من قبل الزوجين وأفراد عائلة المتهم، جميعهم مقيمون في ألمانيا.

يُشتبه في أن المتهم قد تلاعب بجهازه في الكاحل في 3 أكتوبر، مما أثار مخاوف بشأن امتثاله لشروط الإفراج التي فرضها المحكمة. كانت خدمات ما قبل المحاكمة قد أرسلت له توجيهًا لزيارة مكتبه في اليوم التالي لحدوث خلل في الجهاز، لكنه لم يحضر.

يواجه المتهم العديد من التهم المتعلقة بالاحتيال في الأوراق المالية والتآمر في مخطط تسويق متعدد المستويات يعرف باسم USI Tech، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 31 مارس.

العملات الرقمية المرتبطة بالمخطط الاحتيالي المزعوم

يدعي المدّعون أيضًا أنه خدع المستثمرين الأفراد من خلال وعدهم بعوائد متوسطة تبلغ 140% في 140 يومًا، زاعمًا أنهم يمكنهم تحقيق أرباح من خلال استثمارات في عمليات مزعومة للتعدين وتجارة البيتكوين (BTC)، بالإضافة إلى تجنيد آخرين لشراء منتجات USI Tech.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن المنصة كانت “واجهة”، وأن المتهم في النهاية حول ملايين من أموال المستثمرين.

أعلن مسؤول رفيع المستوى في مكتب التحقيقات الفيدرالي في يناير أن المتهم “سرق ملايين من أموال مستثمريه وهرب من البلاد” بعد أن بدأ المخطط في الانهيار. حاليًا، مكانه غير معروف، على الرغم من أن السجلات القضائية تشير إلى أنه عاش سابقًا في البرازيل وإسبانيا قبل اعتقاله في فلوريدا في أواخر عام 2023.

تم الإفراج عن المتهم بكفالة في يناير تحت شروط صارمة، شملت البقاء في مدينة نيويورك أو لونغ آيلند وتسليم جميع وثائق السفر. وقد عمل شريكه كوصي عليه، مسؤولاً عن الإبلاغ عن أي انتهاك لشروط إطلاق سراحه.

تم وصف مخطط USI Tech، الذي تم إطلاقه في أوروبا وتم تسويقه في الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2017، بأنه “عملية تسويق متعددة المستويات” تعتمد على تجنيد مستثمرين جدد للحفاظ على عوائد المستثمرين السابقين.

بعد مواجهة تدقيق تنظيمي، أوقفت USI Tech عملياتها في الولايات المتحدة في أوائل عام 2018، مما ترك المستثمرين بدون وصول إلى أموالهم وأسفر عن خسائر مالية كبيرة.

وفقًا للتقرير، فإن جزءًا كبيرًا من الأموال المفقودة من المخطط المشفر، الذي يُقدّر بـ $150 مليون عند اعتقال المتهم، كان يُزعم أنه مُحتفظ به في أصول مشفرة مثل إيثريوم (ETH) وبيتكوين، التي تم تحويلها إلى محافظ رقمية يسيطر عليها المتهم بعد انتهاء عمليات الشركة.

في وقت كتابة هذه المقالة، يتم تداول BTC، أكبر عملة مشفرة في السوق، بسعر 62,730 دولار.