مبادرة منصة التداول لإصلاح قواعد AML وتقديم أفكار جديدة للامتثال لأصل رقمي

【عملة】حثت منصة تداول معينة وزارة الخزانة الأمريكية على تحديث قواعد مكافحة غسيل الأموال، معتبرة أن الابتكار وليس تطبيق القانون الأكثر صرامة هو المفتاح لمكافحة تمويل الأصول الرقمية غير القانوني. في رد مكون من 30 صفحة، قالت تلك المنصة إن قانون سرية البنوك لعام 1970 أصبح قديمًا وغير فعال، واقترحت إنشاء ملاذ آمن لأدوات مراقبة الذكاء الاصطناعي وAPI، وقبول الهوية اللامركزية وzk-SNARKs للتحقق، وتبني تحليل “اعرف معاملتك”. كما دعت تلك المنصة إلى استخدام البيئة التجريبية التنظيمية لاختبار نماذج الامتثال الجديدة، مع التركيز على النتائج بدلاً من المتطلبات الصارمة، لتقليل التقارير ذات القيمة المنخفضة وجمع البيانات. تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار النقاش في واشنطن حول تنظيم العملات المشفرة.