تيثير تجمد 13.4 مليون دولار في USDT في خضم معركة قانونية متزايدة حول السيطرة على العملات المستقرة

أكبر مُصدر للعملات المستقرة في العالم قد جمد 13.4 مليون دولار أمريكي من USDT في 22 عنوان محفظة على شبكات Ethereum وTron، وفقًا لشركة مراقبة البلوكشين MistTrack.

تواجه الشركة تدقيقًا قانونيًا متزايدًا بشأن أساليبها في حظر الأموال، حيث قامت شركة مقرها تكساس الآن برفع دعوى ضد الشركة بزعم تجميد 44.7 مليون دولار دون اتباع البروتوكولات القانونية الدولية المناسبة.

تم توجيه عملية التجميد، التي تم الكشف عنها في 16 أكتوبر، إلى عناوين تحتوي على كميات مختلفة من USDT، مع وجود أكبر محفظة تحتوي على 10.3 مليون دولار في شبكة Ethereum وعنوان آخر كبير في Tron يحتوي على 1.4 مليون دولار.

على الرغم من أن الشركة لم تصدر بيانًا رسميًا يوضح الأسباب المحددة لهذا التجميد الأخير، إلا أن الشركة تتعاون بشكل روتيني مع وكالات إنفاذ القانون التي تحقق في الاحتيالات المشتبه بها، وتمويل الإرهاب، وانتهاكات العقوبات.

عمل التوازن: السرعة مقابل العملية الواجبة

تسلط عملية التجميد الضوء على توتر حرج تواجهه جهات إصدار العملات المستقرة المركزية التي تعمل في نظام بيئي مصمم ليكون لا مركزيًا. السؤال الذي تواجهه شركات مثل هذه هو بسيط بشكل خادع ولكنه معقد بعمق: ما مدى سرعة يجب عليهم الوفاء بطلبات الجهات القانونية عندما يتم تسوية معاملات العملات المشفرة تقريبًا على الفور؟

إذا تصرفوا ببطء شديد، يمكن للمجرمين تحويل الأرباح غير المشروعة عبر محافظ متعددة وولايات قضائية، مما يجعل الاسترداد شبه مستحيل. المعاملات بالعملات المشفرة غير قابلة للعكس، وطبيعة العناوين المستعارة تعني أن الجهات الفاعلة الخبيثة يمكنها بسرعة تبديد الأموال قبل أن تتمكن السلطات من التدخل.

ومع ذلك، إذا تصرفوا بسرعة كبيرة، قد يجد المستخدمون الشرعيون أن أصولهم قد تم تجميدها بشكل غير مناسب، مما قد ينتهك حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة ويتسبب في ضرر مالي كبير. هذه المعضلة الآن في صميم معركة قانونية جارية قد تعيد تشكيل كيفية استجابة مُصدري العملات المستقرة لطلبات جهات إنفاذ القانون.

شركة تكساسية ترفع دعوى لتجميد 44.7 مليون دولار

في 14 أكتوبر، قدمت شركة Riverstone Consultancy Inc.، وهي شركة مقرها هيوستن، دعوى في المحكمة الجنوبية في نيويورك متهمة الشركة بتجميد 44.72 مليون دولار أمريكي من USDT موزعة على ثماني محافظ تتحكم فيها الشركة. وقع التجميد في 4 أبريل بناءً على طلب من قسم شرطة محلي بلغاري، وفقًا للشكوى.

تدعي ريفرستون أن الشركة تصرفت “بشكل غير مناسب وغير عقلاني” عند تجميد الأموال دون اتباع الإجراءات المطلوبة بموجب معاهدة المساعدة القانونية الدولية في بلغاريا. تحدد المعاهدة أن الطلبات لاحتجاز أو تجميد الأصول في بلد أجنبي يجب أن تمر عبر القنوات المناسبة التي تشمل التبادلات بين السلطات المركزية البلغارية وروابط الشؤون الخارجية. نشرت الشركة مؤخرًا دليلًا حول كيفية فك تجميد العناوين بعد أن استجابت الشركة لطلبات غير رسمية. وأكدت الشركة أن السلطات الصينية قد طلبت تجميد عدد كبير من USDT في الأشهر الأخيرة، بينما يطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي تقليديًا حظر العناوين بسبب أنشطة مشبوهة.

بيل هيوز، محامي بارز في صناعة العملات المشفرة، أشار في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن “كيفية تجميد العملات المستقرة” تمثل مشكلة حرجة مع دخول الصناعة في عصر انتشار العملات المستقرة. وذكر أن أعضاء من مجتمع أمان العملات المشفرة انتقدوا منصة معينة لعدم إيقاف الأموال المغسولة عندما كان هناك نقص في الإجراءات القانونية الواجبة، بينما يبدو أن هذه الشركة أكثر استعدادًا لتلبية الطلبات غير الرسمية من قوات إنفاذ القانون، وهو نهج يدعمه عمومًا محترفو الأمن واستعادة الأموال.

تخلق الأولويات المتنافسة معضلة حقيقية. من ناحية، أثبت التعاون الاستباقي للشركة مع سلطات إنفاذ القانون أنه يساعد في استرداد الأموال وتفكيك الشبكات الإجرامية. لقد جمدت وحدة الجرائم المالية T3 التابعة للشركة، وهي تعاون مع TRON و TRM Labs، أكثر من $100 مليون في الأصول الإجرامية منذ إطلاقها في أغسطس 2024.

من ناحية أخرى، تثير طلبات ريفرستون أسئلة مشروعة حول ما إذا كانت الطلبات غير الرسمية من إدارات الشرطة المحلية، دون المرور عبر القنوات الدبلوماسية التي أنشأتها المعاهدات، تشكل أساسًا قانونيًا كافيًا لتجميد عشرات الملايين من الدولارات من الأصول.

ماذا بعد؟

بينما يتقدم قضية Riverstone في المحكمة الفيدرالية، قد يضع سوابق مهمة حول كيفية تعامل مُصدري العملات المستقرة مع طلبات التجميد. تشمل الأسئلة الرئيسية: ما هو مستوى الوثائق التي يجب أن يطلبها المُصدرون قبل تجميد الأموال؟ كيف ينبغي عليهم تحقيق التوازن بين السرعة والضمانات الإجرائية؟ وما هي السبل التي ينبغي أن تتاح للمستخدمين عندما يعتقدون أن الأموال قد تم تجميدها بشكل غير مناسب؟

في غضون ذلك، تواصل الشركة عمليات الامتثال الخاصة بها. مع قيمة سوقية من USDT تتجاوز $180 مليار دولار، حيث يعمل هذا الاستقرار كعمود فقري لتجارة العملات المشفرة عبر العشرات من التبادلات، تمثل قدرات تجميد الشركة واحدة من أقوى الأدوات المتاحة لقوات إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة المدعومة بالعملات المشفرة.

إذا كانت تلك الأدوات تُستخدم بشكل مناسب، مع تدابير كافية لحماية المستخدمين الشرعيين، فلا تزال مسألة مفتوحة، واحدة قد تساعد طلبات ريفرستون في الإجابة عليها في الأشهر المقبلة.

حتى الآن، يعتبر تجميد 13.4 مليون دولار بمثابة تذكير آخر بأنه، على الرغم من وعد اللامركزية ومقاومة الرقابة في البلوكشين، لا يزال أكبر عملة مستقرة في العالم تحت سيطرة مركزية كبيرة. إذا كانت هذه ميزة أم خطأ يعتمد في الغالب على الجانب الذي تجد نفسك فيه من أمر التجميد.