مجموعة العناوين المشبوهة تحمل 4.3 مليون HYPE ويشتبه في غسيل الأموال بعد الأرباح غير المحققة بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي

【比推】وفقًا لما كشفه محلل على السلسلة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي، تم اكتشاف مجموعة من العناوين المشتبه بها على Hyperliquid، حيث تمتلك حوالي 4,363,073 عملة HYPE (بقيمة 158.2 مليون دولار)، مما جعل مجموعة العناوين هذه ضمن أكبر 10 محتفظين، وتتعلق بـ 47 محفظة تم إنشاؤها حديثًا، ومن المحتمل أن جميع المحافظ قد تم تمويلها مباشرة من خلال خلاط العملات الرقمية، بإجمالي يتعلق بـ 10,200 عملة ETH، حيث قامت هذه المحافظ بتبديل HYPE بسعر متوسط يبلغ 8.8 دولار.

تحليل يظهر أن جميع المحافظ تم تمويلها من قبل خدمة خلاط العملات الرقمية في الفترة من 19 أكتوبر 2020 06:15:14 إلى 27 أغسطس 2021 06:19:53، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من السكون، بدأت مجموعة العناوين هذه في النشاط في اليوم الثاني من HYPE TGE (30 نوفمبر 2024 11:01:11)، وشراء HYPE خلال الـ 48 ساعة التالية، والآن تجاوز الربح العائم 120 مليون دولار.