تيثر تجمد 13.4 مليون دولار في USDT وسط معركة قانونية متزايدة حول السيطرة على العملات المستقرة

أكبر مُصدر للعملات المستقرة في العالم قد جمد 13.4 مليون دولار من USDT في 22 عنوان محفظة على شبكتي إثيريوم وترون، وفقًا لشركة مراقبة البلوكتشين MistTrack.

تواجه الشركة تدقيقًا قانونيًا متزايدًا بشأن أساليبها في حجب الأموال، حيث تقوم شركة مقرها تكساس الآن بمقاضاة الشركة بسبب تجميدها المزعوم لـ 44.7 مليون دولار دون اتباع البروتوكولات القانونية الدولية المناسبة.

تم توجيه عملية التجميد، التي تم اكتشافها في 16 أكتوبر، إلى عناوين تحتوي على كميات مختلفة من USDT، حيث تحتوي المحفظة الأكبر على 10.3 مليون دولار في شبكة إثيريوم وعنوان آخر كبير في ترون يحتوي على 1.4 مليون دولار.

على الرغم من أن الشركة لم تصدر بيانًا رسميًا يشرح الأسباب المحددة لهذا التجميد الأخير، إلا أن الشركة تتعاون بشكل روتيني مع وكالات إنفاذ القانون التي تحقق في الاحتيالات المشتبه بها، وتمويل الإرهاب، وانتهاكات العقوبات.

فعل التوازن: السرعة مقابل الإجراءات القانونية الواجبة

يبرز التجميد توتراً حرجاً يواجهه مُصدرو العملات المستقرة المركزية الذين يعملون في نظام بيئي مصمم ليكون لامركزياً. السؤال الذي تواجهه شركات مثل هذه يبدو بسيطاً بشكل خادع ولكنه عميق التعقيد: إلى أي مدى يجب عليهم الوفاء بطلبات جهات إنفاذ القانون عندما يتم تسوية معاملات العملات المشفرة تقريباً على الفور؟

إذا تصرفوا ببطء شديد، يمكن للمجرمين تحويل الأرباح غير المشروعة عبر محافظ متعددة وولايات قضائية، مما يجعل الاسترداد شبه مستحيل. المعاملات في العملات المشفرة غير قابلة للإرجاع، وطبيعة العناوين المستعارة تعني أن الجهات الفاعلة السيئة يمكنها بسرعة تبديد الأموال قبل أن تتمكن السلطات من التدخل.

ومع ذلك، إذا تصرفوا بسرعة كبيرة، فقد يجد المستخدمون الشرعيون أن أصولهم مجمدة بشكل غير مناسب، مما قد ينتهك حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة ويسبب ضرراً مالياً كبيراً. هذه المعضلة الآن في صميم معركة قانونية مستمرة قد تعيد تشكيل كيفية استجابة مُصدري العملات المستقرة لطلبات قوات إنفاذ القانون.

شركة تكساس تقاضي لتجميد 44.7 مليون دولار

في 14 أكتوبر، قدمت شركة Riverstone Consultancy Inc.، وهي شركة مقرها هيوستن، دعوى قضائية في المنطقة الجنوبية من نيويورك متهمة الشركة بتجميد 44.72 مليون دولار أمريكي بشكل غير قانوني من USDT موزعة على ثماني محافظ تتحكم فيها الشركة. حدث التجميد في 4 أبريل بناءً على طلب من قسم الشرطة المحلي البلغاري، وفقًا للشكوى.

تدعي ريفرستون أن الشركة تصرفت “بشكل غير مناسب وغير عقلاني” عند تجميد الأموال دون اتباع الإجراءات المطلوبة بموجب معاهدة المساعدة القضائية الدولية في بلغاريا. تحدد المعاهدة أن الطلبات للاستيلاء أو تجميد الأصول في بلد أجنبي يجب أن تمر عبر القنوات المناسبة التي تشمل تبادلات بين السلطات المركزية البلغارية وروابط الشؤون الخارجية. نشرت الشركة مؤخرًا دليلًا حول كيفية فك تجميد العناوين بعد أن استجابت الشركة لطلبات غير رسمية. وزعمت الشركة أن السلطات الصينية قد طلبت تجميد العديد من USDT في الأشهر الأخيرة، بينما يطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي تقليديًا حظر العناوين بسبب أنشطة مشبوهة.

قال بيل هيوز ، المحامي البارز في صناعة العملات المشفرة ، على وسائل التواصل الاجتماعي إن “كيفية تجميد العملات المستقرة” تمثل مشكلة حاسمة مع دخول الصناعة عصر انتشار العملات المستقرة. وأشار إلى أن أعضاء من مجتمع أمان العملات المشفرة انتقدوا شركة معينة لعدم توقفها عن غسل الأموال عندما كان هناك نقص في الإجراءات القانونية الواجبة ، بينما يبدو أن هذه الشركة أكثر استعدادًا لتلبية الطلبات غير الرسمية من سلطات إنفاذ القانون ، وهو نهج يدعمه عمومًا المحترفون في مجال الأمان واسترداد الأموال.

تخلق الأولويات المتنافسة معضلة حقيقية. من ناحية، أثبت التعاون الاستباقي للشركة مع قوات إنفاذ القانون أنه يساعد في استعادة الأموال وتفكيك الشبكات الإجرامية. لقد جمدت وحدة الجرائم المالية T3 التابعة للشركة، وهي تعاون مع TRON و TRM Labs، أكثر من $100 مليون في الأصول الإجرامية منذ إطلاقها في أغسطس 2024.

من ناحية أخرى، تثير طلبات ريفرستون أسئلة مشروعة حول ما إذا كانت الطلبات غير الرسمية من الإدارات الشرطية المحلية، دون المرور عبر القنوات الدبلوماسية التي وضعتها المعاهدات، تشكل أساسًا قانونيًا كافيًا لتجميد عشرات الملايين من الدولارات من الأصول.

ماذا بعد؟

بينما تتقدم قضية Riverstone في المحكمة الفيدرالية، قد تضع سوابق مهمة حول كيفية تعامل مُصدري العملات المستقرة مع طلبات التجميد. تشمل الأسئلة الرئيسية: ما هو مستوى الوثائق الذي ينبغي أن يطلبه المُصدرون قبل تجميد الأموال؟ كيف ينبغي عليهم موازنة السرعة مع الضمانات الإجرائية؟ وما هي السبل المتاحة للمستخدمين عندما يعتقدون أن الأموال تم تجميدها بشكل غير مناسب؟

في غضون ذلك، تواصل الشركة عمليات الامتثال الخاصة بها. مع تجاوز القيمة السوقية لـ USDT $180 مليار، ويعمل هذا الستابل كوين كعمود فقري لتجارة العملات المشفرة عبر العشرات من التبادلات، تمثل قدرات تجميد الشركة واحدة من أقوى الأدوات المتاحة لجهات إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة المدعومة بالعملات المشفرة.

إذا كانت تلك الأدوات تُستخدم بشكل صحيح، مع تدابير كافية لحماية المستخدمين الشرعيين، فلا يزال سؤالاً مفتوحًا، وهو سؤال قد تساعد طلبات ريفرستون في الإجابة عليه في الأشهر المقبلة.

في الوقت الحالي، يعتبر تجميد $13.4 مليون الأخير تذكيرًا آخر بأنه، على الرغم من وعد اللامركزية ومقاومة الرقابة في تقنية البلوكشين، لا يزال أكبر عملة مستقرة في العالم تحت السيطرة المركزية بشكل كبير. ما إذا كان ذلك ميزة أو خطأ يعتمد إلى حد كبير على الجانب الذي تتواجد فيه من أمر التجميد.