#ED# صادرت ₹2,385 crore في #cryptocurrency# المرتبطة بـ #Russian# الوطني بافيل بروزوروف في #OctaFX# تحقيق غسل الأموال.
🔺 تم القبض على ED الذي يستهدف بروزوروف، العقل المدبر لعمليات الفوركس غير القانونية لشركة OctaFX، في إسبانيا.
🔺 تزعم أن OctaFX خدرت المستثمرين الهنود بمبلغ ₹1,875 كرور، وغسلت الأرباح في الخارج.
🔺 تم تحويل الأموال عبر استيرادات مزيفة، وتم إيقافها في محافظ العملات المشفرة، وإعادة استثمارها.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ED يُرفق ₹2,385 كرور في العملات الرقمية
#ED# صادرت ₹2,385 crore في #cryptocurrency# المرتبطة بـ #Russian# الوطني بافيل بروزوروف في #OctaFX# تحقيق غسل الأموال.
🔺 تم القبض على ED الذي يستهدف بروزوروف، العقل المدبر لعمليات الفوركس غير القانونية لشركة OctaFX، في إسبانيا.
🔺 تزعم أن OctaFX خدرت المستثمرين الهنود بمبلغ ₹1,875 كرور، وغسلت الأرباح في الخارج.
🔺 تم تحويل الأموال عبر استيرادات مزيفة، وتم إيقافها في محافظ العملات المشفرة، وإعادة استثمارها.