ED يُرفق ₹2,385 كرور في العملات الرقمية



#ED# صادرت ₹2,385 crore في #cryptocurrency# المرتبطة بـ #Russian# الوطني بافيل بروزوروف في #OctaFX# تحقيق غسل الأموال.

🔺 تم القبض على ED الذي يستهدف بروزوروف، العقل المدبر لعمليات الفوركس غير القانونية لشركة OctaFX، في إسبانيا.

🔺 تزعم أن OctaFX خدرت المستثمرين الهنود بمبلغ ₹1,875 كرور، وغسلت الأرباح في الخارج.

🔺 تم تحويل الأموال عبر استيرادات مزيفة، وتم إيقافها في محافظ العملات المشفرة، وإعادة استثمارها.
شاهد النسخة الأصلية
post-image
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت