تيثر تجمد 13.4 مليون دولار أمريكي في USDT وسط معركة قانونية متزايدة حول السيطرة على العملات المستقرة

أكبر مُصدر للعملة المستقرة في العالم قام بتجميد 13.4 مليون دولار أمريكي من USDT في 22 عنوان محفظة على شبكتي إثيريوم وترون، وفقًا لشركة مراقبة البلوكشين MistTrack.

تواجه الشركة تدقيقًا قانونيًا متزايدًا بشأن أساليبها في حظر الأموال، حيث قامت شركة مقرها تكساس الآن بمقاضاة الشركة بزعم تجميد 44.7 مليون دولار دون اتباع البروتوكولات القانونية الدولية المناسبة.

عملية التجميد، التي تم اكتشافها في 16 أكتوبر، استهدفت عناوين بمبالغ مختلفة من USDT، حيث تحتوي المحفظة الأكبر على 10.3 مليون دولار في شبكة إثيريوم وعنوان آخر كبير في ترون بمبلغ 1.4 مليون دولار.

على الرغم من أن الشركة لم تصدر بيانًا رسميًا يشرح الأسباب المحددة لهذا التجميد الأخير، إلا أن الشركة تتعاون روتينيًا مع وكالات إنفاذ القانون التي تحقق في الاحتيالات المشتبه بها، وتمويل الإرهاب، وانتهاكات العقوبات.

عمل التوازن: السرعة مقابل الإجراءات الواجبة

تسلط عملية التجميد الضوء على توتر حرج يواجهه مُصدرو العملات المستقرة المركزية الذين يعملون في نظام بيئي مصمم ليكون لامركزياً. السؤال الذي تواجهه الشركات مثل هذه يبدو بسيطاً بشكل خادع ولكنه معقد بشكل عميق: ما مدى سرعة وجوب احترام طلبات سلطات إنفاذ القانون عندما يتم تسوية معاملات العملات المشفرة تقريباً على الفور؟

إذا تصرفوا ببطء شديد، يمكن للمجرمين تحويل الأرباح غير المشروعة عبر محافظ متعددة وولايات قضائية، مما يجعل الاسترداد شبه مستحيل. المعاملات في العملات المشفرة غير قابلة للعكس، وطبيعة العناوين المستعارة تعني أن الممثلين السيئين يمكنهم بسرعة تبديد الأموال قبل أن تتمكن السلطات من التدخل.

ومع ذلك، إذا تصرفوا بسرعة كبيرة، فقد يجد المستخدمون الشرعيون أصولهم مجمدة بشكل غير مناسب، مما قد ينتهك حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة ويتسبب في ضرر مالي كبير. هذه المعضلة الآن في صميم معركة قانونية جارية قد تعيد تشكيل كيفية استجابة مُصدري العملات المستقرة لطلبات أجهزة إنفاذ القانون.

شركة تكساس تقاضي لتجميد 44.7 مليون دولار

في 14 أكتوبر، قدمت شركة Riverstone Consultancy Inc.، ومقرها هيوستن، دعوى قضائية في المنطقة الجنوبية من نيويورك تتهم الشركة بتجميد 44.72 مليون دولار من USDT موزعة على ثماني محافظ تتحكم فيها الشركة. حدث التجميد في 4 أبريل بناءً على طلب من قسم شرطة محلي بلغاري، وفقًا للشكوى.

تدعي شركة ريفرستون أن الشركة تصرفت “بشكل غير مناسب وعشوائي” عند تجميد الأموال دون اتباع الإجراءات المطلوبة بموجب معاهدة المساعدة القانونية الدولية في بلغاريا. تحدد المعاهدة أنه يجب أن تمر الطلبات لاحتجاز أو تجميد الأصول في بلد أجنبي عبر القنوات المناسبة التي تتضمن تبادلات بين السلطات المركزية البلغارية وروابط الشؤون الخارجية. نشرت الشركة مؤخرًا دليلًا حول كيفية فك تجميد العناوين بعد أن استجابت الشركة لطلبات غير رسمية. وادعت الشركة أن السلطات الصينية طلبت تجميد العديد من USDT في الأشهر الأخيرة، بينما يطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي تقليديًا حظر العناوين بسبب أنشطة مشبوهة.

قال بيل هيوز، المحامي البارز في صناعة العملات المشفرة، على وسائل التواصل الاجتماعي إن “كيفية تجميد الـ stablecoins” تمثل مشكلة حاسمة مع دخول الصناعة عصر انتشار الـ stablecoins. وأشار إلى أن أعضاء مجتمع أمان العملات المشفرة قد انتقدوا منصة معينة لعدم إيقاف الأموال المغسولة عندما كان هناك نقص في الإجراءات القانونية الواجبة، بينما يبدو أن هذه الشركة أكثر استعدادًا للاستجابة للطلبات غير الرسمية من قوات إنفاذ القانون، وهو نهج يدعمه عمومًا المحترفون في مجال الأمان واستعادة الأموال.

تخلق الأولويات المتنافسة معضلة حقيقية. من ناحية، أثبتت التعاون الاستباقي للشركة مع قوى الأمن أنها تساعد في استعادة الأموال وتفكيك الشبكات الإجرامية. لقد قامت وحدة الجرائم المالية في الشركة، بالتعاون مع كيانات أخرى، بتجميد أكثر من $100 مليون في الأصول الإجرامية منذ إطلاقها في أغسطس 2024.

من ناحية أخرى، تثير مطالب ريفرستون أسئلة مشروعة حول ما إذا كانت الطلبات غير الرسمية من أقسام الشرطة المحلية، دون المرور عبر القنوات الدبلوماسية التي أنشأتها المعاهدات، تشكل أساسًا قانونيًا كافيًا لتجميد عشرات الملايين من الدولارات من الأصول.

ماذا بعد؟

مع تقدم قضية ريفرستون في المحكمة الفيدرالية، قد تسفر عن سوابق مهمة حول كيفية تعامل مُصدري العملات المستقرة مع طلبات التجميد. تشمل الأسئلة الرئيسية: ما هو مستوى الوثائق التي ينبغي أن تتطلبها المُصدرون قبل تجميد الأموال؟ كيف ينبغي عليهم تحقيق التوازن بين السرعة والضمانات الإجرائية؟ وما هي السبل التي ينبغي أن تتاح للمستخدمين عندما يعتقدون أن الأموال قد تم تجميدها بشكل غير مناسب؟

في هذه الأثناء، تواصل الشركة عمليات الامتثال الخاصة بها. مع تجاوز قيمة سوق USDT $180 مليار، ويعمل الستيبلكوين كعمود فقري لتجارة العملات المشفرة عبر العشرات من التبادلات، تمثل قدرات تجميد الشركة واحدة من أقوى الأدوات المتاحة لجهات إنفاذ القانون في محاربة الجريمة المدعومة بالعملات المشفرة.

إذا كانت هذه الأدوات تُستخدم بشكل صحيح، مع تدابير كافية لحماية المستخدمين الشرعيين، فلا تزال مسألة مفتوحة، وقد تساعد طلبات ريفرستون في الإجابة عليها في الأشهر القادمة.

حتى الآن، فإن تجميد $13.4 مليون الأخير يعد تذكيراً آخر بأنه، على الرغم من وعد اللامركزية ومقاومة الرقابة في البلوكتشين، لا يزال أكبر عملة مستقرة في العالم تحت سيطرة مركزية كبيرة. إذا كانت هذه ميزة أو خطأ يعتمد إلى حد كبير على الجانب الذي تتواجد فيه من أمر التجميد.